Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Суд арестовал их имущество на сумму почти 300 млрд рублей. Это коснулось и Беляева, его объявили в федеральный розыск. В 2020 году в суд на бывшего банкира подало уже само «Открытие» и в прошлом подконтрольный ему банк «Траст». Они утверждали, что Беляев организовал «мошеннические схемы по выводу активов из группы».
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

682. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Утечка раскрыла, что за 12 лет (с 2006 по 2018 год) компании Абрамовича предоставили Швидлеру кредиты как минимум на 637 миллионов долларов — зачастую на выгодных условиях, а иногда и вовсе беспроцентно. Более того, похоже, что в 2012 году траст Абрамовича через ряд соглашений переписал свыше 500 миллионов долларов кредита на семью Швидлер, по сути, подарив ей эту сумму. По словам Хелен Тейлор, старшей исследовательницы по правовым вопросам в британской правозащитной группе Spotlight on ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

683. Аяз Шабутдинов взял курс на нары.

... представителей компании, несмотря на это она продолжила обучение до июня (а в марте даже стала лидером своей учебной группы). Окончательно отношения Калистратовой и Шабутдинова испортились к ноябрю того же года. Как рассказывают предствители компании ...
Как следует из показаний потерпевших, чтобы получить доступ к курсу, необходимо было внести относительно небольшую сумму.
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

684. Дыра в блокчейне.

По данным СМИ, сумма аферы составила около 90 миллионов евро. При этом Доронин владел компанией CyfronCapital OU в Эстонии, имевшей действующую криптолицензию почти три года до июля 2022 года.
Группа кошельков осуществляет транзакции между собой, смешивая средства "Русича" и Garantex, что затрудняет отслеживание их источника (на примере одного из восьми проанализированных нами кошельков "Русича") Поток на кошельки «Русич» представляет ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

685. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... соглашение о кредите на сумму 7,5 миллиона долларов с Marcap Investments Group Limited, кипрской «дочкой» Marshall Capital. По условиям соглашения выплаты должны были проходить через банки в США и Швейцарии, хотя в этих юрисдикциях уже ввели санкции против Малофеева. В июле 2016 года MeritServus подписала соглашение о конвертации в рубли кредита в размере 14,1 миллиона долларов, который Tinello ранее выдала ООО «СНМ», еще одной дочерней компании из группы «Царьград», которой руководил брат ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

686. Игорь Кожевников договорился до ареста.

В схеме были задействованы подконтрольные группе организации, такие как ООО «Профи-Торг», «Стройторгпром» и другие. Приставы возбуждали исполнительные производства в отношении разных компаний, в деле фигурируют в том числе ООО «ТАИС», ООО «Вертикаль ...
Экс-глава УФССП региона обвиняется во взятке на сумму свыше 15 миллионов рублей.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

687. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

Учредителем ЗАО «ИК ПЭК» значилось ООО «Группа компаний „Эко“». Оно же в дальнейшем учредило еще одну фирму — ООО «ПЭК-Зеленодольск», которую также возглавил Саитов. В 2018–2020 годах Саитов руководил ООО «Инжиниринговая компания», которое занималось ...
К началу 2022 года Сергею Борисовичу принадлежало более 40 участков и объектов недвижимости в разных районах Татарстана на общую сумму 650 млн рублей.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

688. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

В начале нулевых Смирнов ушел в запас и с бывшими сослуживцами создал группу компаний, в названиях которых неизменно присутствовало слово «вымпел» — «Вымпел-МИК», «Вымпел-щит», «Вымпел-Атом».
... Миллера По всей стране — от Черного моря до Алтая разбросано огромное количество роскошной недвижимости и компаний, управляемых и записанных на окружение разведчика Сергея Трегуба. Мы оцениваем эту недвижимость в сумму не менее миллиарда долларов ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

689. "Яндексу" зачистили "морду".

Руководство компании, говорят собеседники «Медузы», всегда было «максимально аполитично» — несмотря на то, что «Яндекс» кажется очень либеральной организацией (например, к одному из ее основателей и гендиректору группы компаний «Яндекс» Аркадию ...
«Общая сумма возврата составляет $1,25 млрд — это больше, чем сейчас находится на наших счетах», — сообщил «Яндекс» в своем релизе. Из-за того, что Тигран Худавердян попал в санкционный список Евросоюза, у компании также начались проблемы с закупкой ...
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

690. Организованная правящая группировка Jysan.

... фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все, от отелей до банков. Это глобальное состояние частично принадлежит зарегистрированной в Великобритании холдинговой компании Jusan Technologies, созданной в 2020 году ...
Организованная правящая группировка Jysan Список казахстанских клептократов для британских санкций Оригинал этого материала © "Ведомости Казахстана", 13.02.2022, Как группа "Jusan" подставила всю казахстанскую псевдоэлиту, Фото: akorda.kz, ТАСС ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

691. Евгений Пригожин подал иск к Bellingcat и Pikabu.

Сумма иска составляет 5 млн рублей. Znak.com, 16.02.2022, "Для нас это стандартная практика": В компании «Пикабу», которая владеет одноименным развлекательным сайтом, прокомментировали иск коммерсанта Евгения Пригожина.
Евгений Пригожин подал иск к Bellingcat и Pikabu Истец требует удалить публикации о финансировании и владении им "Группы Вагнера" Оригинал этого материала © Znak.com, 16.02.2022, Евгений Пригожин подал в суд на Bellingcat и сайт Pikabu, Иллюстрации ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

692. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Имущество и право на взыскание дебиторской задолженности компания вскоре продала, нанеся, по данным следствия, государству ущерб в 305 млн руб. nsp.ru, 03.05.2017, "Афера по проекту": В Петербурге задержана группа подозреваемых в рейдерском захвате ...
Общая сумма ущерба, по подсчетам следствия, превышает 300 млн руб. Владимир Борисов был задержан болгарскими правоохранительными органами в октябре 2021 года.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

693. Суд не признал Геннадия Тимченко влиятельным "старшим товарищем".

... Челищева Геннадий Тимченко Два месяца назад по просьбе начальника управления «К» ФСБ Ивана Ткачева Мещанский суд закрыл от публики и журналистов процесс обвиняемых в хищениях и организации «преступного сообщества» совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, его старшего брата, экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова и четырех топ-менеджеров, входивших в «Сумму» компаний: Артура Максидова, Сергея Полякова, Романа Грибанова и Юрия Петрова (уголовное дело № 01-0288/2021 ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

694. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Позже сотрудники Ronin стали ее директорами, а также администрировали офшорные фирмы из схемы переуступки и последующего прощения миллионных долгов кипрской компании Кушнаревых и ее дочерних структур. Как говорит их общий знакомый, владельцы группы ...
... данные компании, которые показывают: в год увольнения Кушнарева из российской госмонополии его кипрская фирма аккумулировала активов на сумму около 260 миллионов долларов. Через пять лет, согласно официальным отчетам из кипрского реестра, эта сумма ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

695. Короли кеша — 2021 (рейтинг "Русского Forbes").

Как мы считали Оценка дохода — это сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021 года.
... операторе «Трансконтейнер» группе «Дело» Сергея Шишкарева. А августе 2020 года Абрамович и его партнеры продали 40% Highland Gold бывшему топ-менеджеру группы ПИК Владиславу Свиблову из расчета 3 фунта стерлингов ($3,75) за бумагу. Вся компания была ...
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

696. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Все эти компании к 2018 году были технично ликвидированы, однако подробные сведения обо всех изменениях в ЕГРЮЛ хранятся в открытом доступе. Из этих записей, помимо прочего, можно узнать, что основным физическим адресом группы компаний был ...
Цена услуги составляла 6 млн долларов США, причем Бадалов согласился с этой ценой, поверив сказкам Золотова о родстве с первым замом главы МВД. Однако подписав договор займа на указанную сумму, угодил в ловушку решальщика.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

697. Турфирма с Лубянки.

Ей принадлежат акции нескольких фирм группы компаний «Библио-Глобус».
В соответствии с инвестиционным контрактом, с которым ознакомились «Открытые медиа», компании должны были построить автокемпинг на 500 номеров, а в дальнейшем перепрофилировать его под гостиничный комплекс на тысячу номеров. Сумма вложений — 3,4 млрд ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

698. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Из «Панамского досье» известно: в 2011 году связанная с виолончелистом фирма с Британских Виргинских островов перевела управляющей компании «Игоры» два займа на сумму около 200 млн рублей под суперльготный процент 1% годовых, писала «Новая газета ...
Сначала была фактическая приватизация страховой группы «Согаз», которой владела газовая монополия.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

699. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

Суд первой инстанции встал на сторону «Российского энергетического агентства» и обязал ИССБ вернуть ему 47 миллионов рублей (это сумма за вычетом справедливой, по мнению суда, стоимости поставленного оборудования), однако компания оспаривает это ...
Владимир Макаров И только 8 сентября 2020-го было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодека («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

700. Кто снимает сливки c бизнеса по замене лифтов в Башкирии.

... на замену 300 лифтов в республике на сумму 684,5 млн рублей. Однако московская контора оказалась учрежденной АО «Региональные коммунальные системы» (РКС), которое в свою очередь выводит на выходцев из компании «УфаЛифт» Дениса Шарипова и Светлану ...
... и Сидякин часто выдает их общие фотографии с различных форумов, посвященных сфере ЖКХ. По странному совпадению, во многие эти регионы заходила именно данная "лифтовая группа". Еще одним участником этой группы называют экс-мэра Уфы Павла Качкаева ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google