Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Ильдар Самиев "развел" Федора Смолова на 200 млн руб.

Впрочем, это не сделано до сих пор. 7 февраля этого года в отношении экс-депутата СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

682. Утечка главы "Линии тока".

Уехать бизнесмену удалось благодаря межведомственной неразберихе в вопросе о подследственности, из-за которой уголовное дело об особо крупном мошенничестве все минувшее лето кочевало между подразделениями МВД и СКР. После того как Генпрокуратура вмешалась и возвратила дело возбудившим его полицейским, главного фигуранта осталось только объявить в международный розыск.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

683. Крутой занос вице-премьера Трутнева.

Только из одного эпизода следует, что в 2013 году к своей и без того огромной премии 353 млн рублей Дод с помощью Финкеля незаконно добавил 73,2 млн. Трудно представить, как организовать столь крупное мошенничество без прикрытия в правительстве РФ. Кто мог быть «крышей» Евгения Дода в Белом Доме?
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

684. Риэлтора взяли за чердак.

А потом уеду и больше не вернусь" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.04.2016 Риэлтора взяли за чердак Сергей Оперов Защита риэлтора Александра Константиновского, обвиняемого в мошенничестве при покупке чердачного помещения в старинном особняке на Большой Никитской улице в Москве, намерена в ближайшее время обжаловать его арест.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

685. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Биржевой союз хакеров и трейдеров Группа Дубового-Корчевского на украденных у агентств еще не опубликованных пресс-релизах заработала $31 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.08.2015, Взлом с украинским акцентом, Фото: via arrests.org, via forsythnews.com Татьяна Бочкарева Расследование одновременно проводили прокуроры, оценившие масштаб мошенничества в $30 млн, и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), проверявшая большее число подозреваемых.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

686. Экс-сенатору "шьют" ущерб на 11 млн руб. и незаконное пересечение границы.

Он был задержан во вторник по подозрению в мошенничестве.
Дата: 05.02.2015 Копия в Google

687. "Королевскую воду" замутили налоги.

Бизнесмен подозревается СКР в неуплате налогов на 300 млн руб., а в СИЗО оказался за мошенничество по полицейской линии.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

688. В петербургском рейдерстве была какая-то незавершенность.

... вчера завершил оглашение приговора по громкому делу о рейдерском захвате Фрунзенского плодоовощного комбината (ФПК), фигурантом которого являлся бывший заместитель начальника петербургского УБОПа Владимир Сыч. Экс-милиционер и трое его подельников признаны виновными в покушении на мошенничество и приговорены к условному лишению свободы на срок от четырех до пяти лет. Чтение приговора по делу о рейдерском захвате ФПК, чью стоимость следствие оценило в сумму свыше 500 млн рублей, заняло два дня ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

689. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Недавно следствие сняло с него тяжкое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, переквалифицировав действия банкира на значительно более мягкую статью о злоупотреблении полномочиями.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

690. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

— Врезка К.ру] Запросы об оказании правовой помощи в рамках возбужденного следственным департаментом МВД России в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") о хищениях из Банка Москвы.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

691. Экс-чиновник Генпрокуратуры деньги взял, но не "отмазал".

Его судят за мошенничество.
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

692. "У меня такое честное имя, что три года условно ему совершенно не повредят".

[Лента.Ру, 06.06.2011, "Суд признал Виктора Батурина мошенником": Вашуркин, выступавший на суде, утверждал, что Батурин изначально планировал мошенничество, о чем сам ему рассказывал.— Врезка К.ру] В ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить Батурина к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.
Дата: 06.06.2011 Копия в Google

693. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В 2005-2007 годах в Москве был возбужден ряд уголовных дел о мошенничествах, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег с использованием фирм однодневок, счета которых непременно были открыты в «Красбанке».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

694. Как пилят в Газпроме.

Следствие усмотрело в этом мошенничество.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

695. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

Как «Казанский феномен» обернулся рейдерской историей Правоохранительные органы столицы республики Татарстан решили избавиться от «неблагонадежного» гражданина, отправив его на скамью подсудимых за преступление, которого тот не совершал Станислав Дымов В декабре прошлого года Вахитовский районный суд города Казани оправдал 39-летнего бизнесмена Рифката Вахитова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

696. Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла.

Вскоре в отношении Бидаша было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Уклонение от уплаты налогов» и «Лжепредпринимательство».
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

697. "Аэрофлот": условные миллионы.

Из поначалу громкого за семь лет дело превратилось в скучную историю про мошенничество.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

698. Политический кризис в Читинской области.

Оказалось, что история появления в читинской области всех участников конфликта между «Забайкальским заводом минеральных удобрений», ЗабНИИ и предприятием «Забайкальские минералы» куда необычнее любого захвата, хотя бы из-за расстановки сил. Потерпевшие и виноватые здесь меняются до сих пор, и чехарда эта будет продолжаться, похоже, до тех пор, пока не появится какой-либо независимый результат этого спора: либо как приговор по делу о мошенничестве, либо как решение арбитража в пользу одной из ...
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

699. Авторитетный прокурор.

В России вошло в моду автомобильное мошенничество под условным названием “страховочная иномарка”.
Дата: 11.12.2002 Копия в Google

700. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности соцсетей, позволяющих оперировать глобально.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google