Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Однако, по сведениям из других источников, Станислав Светлицкий и гендиректор ООО «АБВК-ЭКО» Дмитрий Пузанов томятся в СИЗО Ростова-на-Дону, а следствие ведет СУ Ростовского ГУВД.
Вишневский Герман Александрович — действующий с 27 августа 2015 года директор банкротящегося «АБВК-ЭКО» и, одновременно, управляющий партнер адвокатского бюро «Вишневский и партнеры».
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

682. Распорядители земли Владимирской.

... от исковых требований в 25,25 млн рублей к ООО "Чистый Владимир". Две трети этой компании принадлежало (юридически и сейчас принадлежит) умершему Сергею Елесину, который являлся бизнес-партнером Алексея Андреева и брата сити-менеджера — Александра Шохина. Вместе они владели ООО "Домстрой" (ИНН 3327112438). В данном случае возникает очевидный конфликт интересов, ведь отказ от иска, сумму снизили на 25,25 млн рублей принес фактическую выгоду партнерам по бизнесу Александра Шохина и, как следствие ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

683. РБК попал в расследование.

До 2014 года он и его деловой партнер Ярослав Карецкий владели 25% этой фирмы, а сама стоимость доли оценивалась примерно в $13,4 млн. Остальные акции принадлежали ряду офшоров, включая Karuta Investments, директором которого, по некоторым данным ...
... Байт-Телекома" в ООО "ИнвестПроект", освобождении от должности генерального директора Игоря Селиванова и назначении себя на эту должность, а также передаточный акт имущества от ЗАО "Байт-Телеком" к ООО "ИнвестПроект". Позже это ООО оказалось ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

684. Мелодия рейдерского захвата.

А относительно направлений деятельности других структур, принадлежащих г-же Голенковой, можно предположить, что играют в подобных схемах другие роли: «Титул» оказывает консалтинговые услуги, ООО «ГСД» является компанией-застройщиком, которая инвестирует, судя по всему, заработанные «непосильным трудом» капиталы в строительство. Чтобы представить масштаб этих ассигнований, приведем лишь один пример. Евгения Голенкова является мажоритарным партнером концерна «КРОСТ» по такому строительному объекту ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

685. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Как следует из материалов уголовного дела, 26 сентября 2006 года арбитражный суд Калмыкии назначил Александра Долженко временным управляющим ООО "Дальняя степь". Эта компания принадлежала фонду Hermitage Capital, а ее генеральными директорами в разные годы были глава московского представительства фонда Уильям Браудер, а также его партнер Иван Черкасов.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

686. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Владлен Степанов публично упомянул своего бывшего партнера Перепиличного после того, как в 2011 году на сайте «Русские неприкасаемые» появилось описание многомиллионных владений в Дубаи, Черногории, Подмосковье , а также банковские документы «Кредит ...
Но, вот скажем в 2005 году Федеральный арбитражный суд московского округа постановил возместить ООО «МК ВАРТ» НДС (путем возврата) на сумму 1,8 млрд руб. «МК ВАРТ» якобы поставил оборудование для школ в Казахстан, предоставив в подтверждение дорожные ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

687. Министр Толик, инспектор Аксимыч и другие друзья Петрова.

... и других партнеров Геннадия Петрова из числа высокопоставленных российских чиновников. В 2012 году «Новая газета» сообщала, что компания Ивана Малюшина (в то время он занимал пост заместителя руководителя Управления делами президента) «Балтпрод» владела долей в ООО «Софт Терминал». Партнером Малюшина в «Софт Терминале» была испанская фирма Inversiones Gudimar SL, которая, по данным испанской полиции, контролировалась Геннадием Петровым. Той же компании Малюшина «Балтпрод» принадлежало 50% в ООО ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

688. Неплательщики во власти.

В марте 2011 г. Балакин и другая структура группы «СУ-155» — ООО «Росстрой-НН» — стали поручителями по кредиту, а в декабре третейский суд утвердил мировое соглашение, по которому заемщик и поручители обязались оплатить долг и проценты в течение пяти ...
В работе с такими должниками правоприменительные органы действуют обычно не слишком быстро, да и не слишком охотно: статус может существенно усложнить уголовно-правовое преследование, объясняет партнер юридической международной компании Herbert Smith ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

689. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

... ТАСС, Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Александр Шикунов Утверждение «В России часть бюджетных денег выводится чиновниками и их партнерами за рубеж в офшоры для приобретения элитной недвижимости» часто воспринимается на веру, как аксиома ...
По данным Росфинмониторинга, средства поступили со счета клуба в ООО «Русский национальный банк» на счет контрагента в черногорском банке Atlasmont Banka AD. Права на Синама-Понголя до 6 сентября 2012 года принадлежали португальскому клубу «Спортинг ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

690. Дорогу стройке расчистили ножами.

Такая ситуация, для примера, сложилась с уголовным делом (по статье мошенничество), возбужденным по факту вывода структурами Ренича активов ОАО «Автокомбинат №36» и его родственной структуры ООО «Траксервис 36».
... в верхушке МВД РФ. И тогда ему и его партнерам уже совсем не надо будет опасаться правоохранителей. В Одинцово — через "авторитетов", в Красногорск — через прокурорских Игорь Ренич и его партнер по бизнесу Виктор Тищенко со своими многочисленными ...
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

691. Рейд на миллиард.

... Ашот, а также ряд его партнеров оказались причастными к делу о незаконном отчуждении акций добывающей компании рыночной стоимостью более миллиарда рублей. Арбитражный суд уже признал факт «незаконного отчуждения акций» и теперь следователи работают над уголовным делом, по которому участникам может грозить уголовный срок. Сюжет этой истории очень прост. В 2009 году зарегистрированная на Кипре компания Габреляновых TIG Mineral Resources Company Ltd купила 49% акций ООО «Цеомакс» — это предприятие ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

692. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

В России с «растоможкой» грузов никаких проблем не было, так как Зинланд по роду своей многогранной деятельности имел отличные связи в ГТК РФ. А покупателями новеньких, но краденных машин, согласно материалам дела, являлись ГУП «123-й Авиаремонтный завод Министерства обороны», «Металлоперерабатывающая компания МПК», а так же фирмы, принадлежавшие Беслану Берсирову, в частности ООО «АВРОРОВЕЦСТ». Берсиров и его деловый партнер Григорий Резвов были крайне впечатлены от возможности получать по ...
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

693. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Корреспондент "Росбалта" побеседовал с несколькими деловыми партнерами олигарха, которые в последнее время входили в его близкое окружение.
А уже в первых числах ноября в офис ООО "Евразия" на Кутузовском проспекте прибыла с санкцией на обыск группа сотрудников МВД Дагестана.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

694. Заммэра Москвы вывел жену в офшор.

Год назад он рассказывал «Ведомостям», что продал все совместные с бывшими партнерами активы.
Через Transgroup Invest AS Ликсутов контролирует ООО "ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ" и ООО "ТРАНСГРУПП АС", которым в свою очередь принадлежат Аэроэкспресс, крупнейший железнодорожный перевозчик автотранспорта РейлТрансАвто, ОАО "Городская транспортная система ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

695. Ответ Михаила Коряка.

Рассчитаться она могла, например, отдав контроль над ЗАО «Трансагроэкспорт», чтобы Слипенчук единолично мог принимать решение и улаживать спор c другим претендентом на земли около Истринского водохранилища ООО «Сворг», половина которого принадлежала «бывшим партнерам Бальзамовой», представителям компании «Ист Лайн» Каменщику Д.В. и Когану В.М. ООО «Сворг» и ЗАО «Трансагроэкспорт» были учреждены Бальзамовой с целью, используя различные манипуляции, завладеть имуществом ГП ППО «Истро-Сенежское ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

696. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

... В феврале этого года председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, говорят, весьма удачно прикупил 10 процентов долей в ООО «Челпром-Даймонд». Его партнерами, получившими по 20 процентов, стали президент концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин и вице-президент этого же концерна Альберт Баков (супруг Анны Михалковой). Как утверждают, оставшаяся половина — 50 процентов — все еще принадлежит малоизвестному в народе генеральному директору ООО «Челпром-Даймонд» Александру Синтяеву ...
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

697. Натуральный депутат.

Третьяк и Бергер — давние деловые партнеры.
... Москве по тому же адресу, что и "Академия хоккея" Третьяка: То есть в США совпадают адрес г-на Бергера и его фирмы Nutra Source Inc. (причем этот адрес Третьяк объявляет как свой), а в Москве совпадают адрес фонда Третьяка и ООО «Натуральный Источник ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

698. Немецкий резидент Прядкин.

Партнером Прядкина на тот момент значился подданный Канады Хамидреза Дадашян Сарави (ему принадлежало 50% в уставном капитале), директорами же были сам Прядкин и гражданин Германии Владимир Нахшунов.
Сегодня этот бизнес разросся — в нулевых была создана группа компаний «Р. и Чи.», в которую вошли ООО «ЧОП «Р. и Чи Плюс», ООО «Ричи-Партнер», ООО «ЧОП «Спартак», ООО «Ай-Петри».
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

699. Генерал-кидала.

Тогда была, видимо, придумана следующая схема: 13 млн долларов Степанову якобы дал взаймы его деловой партнер — гражданин Сирии Мустафа Аль-Юнис Бадер Махмуд. В начале 90-х Бадер женился на россиянке, проживал на улице Пырьева и числился гендиректором ООО «Фред-Компани». Затем вместе со Степановым учредил ООО «Бабель» (сдача внаем недвижимого имущества).
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

700. Мусорный бизнес сына Георгия Полтавченко.

Мусорный бизнес сына Георгия Полтавченко Наследник питерского губернатора стал партнером наследника греческого магната Боболаса, обласканного КГБ Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 13.02.2012, Греческая история сына губернатора, Фото ...
Согласно данным СПАРК, Алексей Полтавченко владеет половиной ООО "Бик-Велл", которое выполняет заказы "Газпрома" и ООО "Алексеевские хлебные заводы", а также долями в фирмах по покупке и аренде жилой и нежилой недвижимости и грузоперевозкам.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google