Поиск по "ооо ук дело". Результатов:
дело - 24289
,
ооо - 7054
,
ук - 6722
.
Результаты с 681 по 700 из 2760.
Результаты поиска:
- 681. Кто и как защищает интересы государства в Тюменской области.
-
Еще раз о Мотовилове 20 сентября 2006 года Калининское РОВД города Тюмени вынесло постановление о возбуждении уголовного дела по ч.4 статьи 159 УК РФ по факту предоставления регистратору (Тюменский филиал ЗАО "Сургутинвестнефть") поддельного ...
Вскрылось, что 1 апреля 2006 года между ОАО ЛП "Туртас" в лице его генерального директора и ООО "Росгеосервис" заключен Договор купли-продажи №103, в соответствие с которым ОАО передало в собственность "Росгеосервису" объект недвижимого имущества ...
Дата: 25.09.2006
Копия в Google
- 682. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.
-
... организованной группой (ч. 3 ст. 174 УК РФ). Следствие утверждает, что располагает данными о легализации ими контрабандной мебели и других товаров на сумму более 52 млн. рублей. Напомним, что уголовное дело о контрабанде мебели через торговые центры ...
... тогда он еще работал в «Гранде», являясь гендиректором фирмы «Альянс-95») возглавляемая Зуевым фирма «Альянс-95» (сейчас следователи почему-то называют ее «незарегистрированная фирма «Альянс») выполняла те же функции, что и ООО «Капитал» сегодня ...
Дата: 15.06.2006
Копия в Google
- 683. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.
-
... делам Московского городского суда приговорила: Портилья Сумин Хорхе признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 102 п. “а”, 144 ч. 3, 218 ч. 1 УК РСФСР и назначить ему наказание в виде лишения свободы: - по ст. 102 п. “а” УК ...
22 ноября 2001 года между КШЗ и подконтрольным Хорхе ООО «Группа-МНГ.
Дата: 25.07.2005
Копия в Google
- 684. Самострел "фальшивого банкира".
-
При этом в рамках этого дела ведется расследование по ст.306 ч.2 УК РФ (заведомо ложное обвинение в совершении тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств обвинения), в качестве соучастников по которому могут быть привлечены и ...
Но в столице дела тоже шли не очень удачно – к концу 90-х он был совладельцем ООО «Легпроминвест», единственным активом которого был менее чем 5-процентный пай в уставном капитале ООО КБ «Легпромбанк», но и его компания продала в 1999 году.
Дата: 17.07.2002
Копия в Google
- 685. Семейный картель Евгения Брюна.
-
Сергей Васильев также задержан по этому уголовному делу. [...] В числе участников сговора были компании ООО "Битест", ООО "Империя", ООО "Маджести", ООО "Фармпост" – многократные победители тендеров на госконтракты и участники сделок с НПЦ Наркологии.
... фигурантом сделки с прокурором": Как сообщил «Ъ» источник, близкий к следствию, вчера после задержания сотрудниками УВД Юго-Восточного округа Москвы Владимир Якушев полностью признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 22.08.2022
Копия в Google
- 686. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.
-
... входила в холдинг УК «Эко», основу которого и составляла ПЭК. Сейчас УК «ЭКО» расположена на Аделя Кутуя, 160, — этот адрес еще встретится в нашей публикации, а в карточке в «Контур.Фокусе» у нее указан тот же сайт, что и у компании ООО «Проджекто ...
По последнему эпизоду дело было прекращено за истечением срока давности.
Дата: 05.08.2022
Копия в Google
- 687. Евгения Целикова потянули за кабель.
-
Примерно тогда же, когда суд решал все в арбитражном ключе, к Магеррамову и Белякову пришли следователи в рамках уголовного дела по статье 199 УК — «Уклонение от уплаты налогов».
Коммерсант.Ру, 23.06.2022, "Экс-главу "Водоканала" задержали из-под домашнего ареста": Согласно данным СПАРК, в отношении ООО «Строительная компания "Нострум"» открыто производство о несостоятельности (банкротстве) от 16 мая текущего года.
Дата: 27.06.2022
Копия в Google
- 688. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.
-
В их деле около 830 томов и 1092 свидетеля. Братьям вменяют создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), девять эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159), растрату (ч. 4 ст. 160 УК) — причиненный ущерб в общем ...
В 2004–2005 годах братья Магомедовы, говорится в иске, стали фактическими совладельцами ООО «Приморский торговый порт» (ПТП), расположенного в Выборгском районе Ленинградской области,— крупнейшего российского нефтеналивного терминала на Балтике ...
Дата: 30.05.2022
Копия в Google
- 689. Алексей Барабанщиков объел бюджет на 23,8 млн руб.
-
Уголовное дело расследуется по статье 165 УК «Причинение имущественного ущерба».
Оно получало субподряды на школьное питание от ООО «Комбинат питания Конкорд», одного из крупнейших игроков столичного рынка соцпита.
Дата: 16.11.2021
Копия в Google
- 690. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.
-
После этого бывшие высокопоставленные чиновники, а также директор компании ООО «Мастер-юг» Роман Журавлев были задержаны сотрудниками СКР и ФСБ для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере) УК. По версии следствия, обвиняемые похитили из бюджета более 57 млн руб. при строительстве и досрочной сдаче пятикилометрового водовода от Ивановского водозабора в Сакском районе полуострова до ...
Дата: 27.09.2021
Копия в Google
- 691. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.
-
Сейчас главное следственное управление ГУ МВД России продолжает расследование уголовного дела по факту обмана пайщиков ЖК. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
[...] В «Картотеке» ИД «Коммерсантъ» Игорь Плаксин значится не только руководителем УЭСК, но и учредителем множества разнообразных ООО, ЗАО, СК и ЖСК. Был даже Благотворительный фонд Игоря Плаксина (ликвидирован в 2014 году по решению суда).
Дата: 27.09.2021
Копия в Google
- 692. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.
-
... же наконец задержали как афериста сотрудники ФСБ. Более того, в отношении решальщика возбудили дело за заведомо ложный донос (ст.306 УК) и мошенничество (ст. 159 УК), и он признался, что умышленно подстроил ситуацию с подложной долговой распиской от ...
При этом сам 72-летний владелец столь солидного капитала живет вовсе не в элитном доме, а в скромной «хрущевке» в Бирюлёво, получает скромную пенсию от государства, и, судя по всему, не очень в курсе того, чем вообще занимается и владеет ООО «Парк ...
Дата: 04.08.2021
Копия в Google
- 693. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.
-
Но сейчас, судя по всему, АСВ серьезно взялось за дело Экопромбанка, и ОПГ Кондрашева приходит конец.
По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс».
Дата: 23.06.2021
Копия в Google
- 694. Олегу Степущенко включили неработающие сирены.
-
…и "любимчики" силовиков, создавшие систему "Безопасный город" Вторая фирма, которая фигурирует в материалах дела, интереснее. ООО «Территория безопасности» — создатели известной системы «Безопасный город», которая монтирует в Казани и других городах ...
Степущенко подозревают сразу по двум статьям — 285 и 160 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» и «Растрата в особо крупном размере»).
Дата: 11.03.2021
Копия в Google
- 695. Сергей Полонский и "воры в законе".
-
«В мае 2007 года Следственный комитет при МВД России направил в суд уголовное дело, возбужденное по материалам ДБОПиТ МВД России, в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 174-1 УК РФ. Деяния ...
Затем были перепроданы ООО «Меркурий-спирт», принадлежащему управляющему партнеру компании Mirax Balkan Вячеславу Лейбману, другу и партнеру Полонского, и его компаньону Сергею Ефимцеву.
Дата: 26.01.2021
Копия в Google
- 696. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.
-
Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ — 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного сообщества").
Его роль играло ООО «СТФ», в состав учредителей которого к 2015 году входило четыре человека, из которых, по признанию самого Смирнова, инвесторами являлись он сам, а также Эдуард Керевичюс. Но фасад ООО «СТФ» оказался недостаточно надежен.
Дата: 16.09.2020
Копия в Google
- 697. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.
-
Подрядчиком по результатам отбора осенью 2019 года стало ООО «Проектное дело» Евгении Пановой, супруги Дмитрия Панова, который и передал 17 февраля денежные средства гендиректору УК «Титановая долина». По условиям госконтракта компания должна была выполнить проектные работы сетей теплоснабжения на объекте: «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа». Стоимость первого этапа — 1,79 млн руб. В ходе аукциона «Проектное дело» снизило начальную сумму контракта почти на четверть.
Дата: 18.02.2020
Копия в Google
- 698. Татьяне Быковской прописали картель.
-
... Коммерсантъ — Ростов", 29.11.2019, Отходное дело, Фото: nduma.ru, 161.ru Кристина Федичкина Татьяна Быковская В Ростове задержана министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, в отношении нее возбудили уголовное дело по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). Поводом для этого стали итоги проверки ФАС России — ведомство выявило признаки антиконкурентного соглашения между минздравом, медицинскими учреждениями и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», которое занималось утилизацией ...
Дата: 29.11.2019
Копия в Google
- 699. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.
-
... области и офисе ООО «Звезда» со вчерашнего дня проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Вечером Следственный комитет официально сообщил о задержании директора компании Олега Хамуляка. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ — мошенничество ...
Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор Директор связанной с семьей иркутского губернатора фирмы "Звезда" Олег Хамуляк задержан по делу о хищении 185 млн руб. из бюджета области Оригинал этого материала © "Восточно-Сибирская правда", 21.11 ...
Дата: 22.11.2019
Копия в Google
- 700. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".
-
Для контроля над денежными потоками и выручкой по договорам поставок от основных контрагентов АО господин Мельников, говорится в материалах дела, создал новое юридическое лицо — ООО «Завод “Автоприбор”», где и аккумулировалась вся прибыль от ...
Срок бывший директор получил за два эпизода растраты и мошенничество (растрата 8 квартир — ч. 4 ст. 160 УК РФ; растрата 40% доли в уставом капитале ООО «СпецТехАвто» — ч. 4 ст. 160 УК РФ; мошенничество с гибочной линией с ЧПУ 0 ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 08.07.2019
Копия в Google