Поиск по "по чужим счетам". Результатов:
счетам - 11327
,
чужим - 2675
.
Результаты с 681 по 700 из 1323.
Результаты поиска:
- 681. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.
-
... млн руб. прекратить уголовное дело, снять аресты со счетов подконтрольных ему фирм и вернуть вещдоки: изъятые деньги и долговые расписки. В 2014 году при прекращении по амнистии уголовного дела десяток изъятых инкассаторских мешков следователи под расписку вернули Максиму Осокину, причем он отказался пересчитывать деньги, почти два года хранившиеся в полицейском управлении. Legal.Report, 12.11.2019, "Суд заставил начтыла главка полиции сполна расплатиться за чужую взятку в 30 млн": В апреле 2014 ...
Дата: 13.11.2019
Копия в Google
- 682. Сару Нетаньяху оштрафовали за чревоугодие за казенный счет.
-
Сару Нетаньяху оштрафовали за чревоугодие за казенный счет Жена премьера Израиля злоупотребила заказами ресторанной еды на $100 тыс. при наличии штатного повара Оригинал этого материала © Газета.Ру, 16.06.2019, "Пролили кровь": жену Нетаньяху осудили ...
Чужой «ошибкой» стал недочет в работе бухгалтеров премьер-министра Израиля, которые не знали, что в штате резиденции политика есть персональный шеф-повар.
Дата: 17.06.2019
Копия в Google
- 683. Михаила Музраева спалили на поджоге.
-
... СУ ФСБ. Михаил Музраев и Владимир Зубков проходят подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух ...
Как выяснилось в ходе расследования этого уголовного дела, на счету группировки господина Ремезова, существовавшей с 2012 года, еще несколько преступлений, в том числе уничтожение павильона, установленного без его согласия на рынке, избиение одного ...
Дата: 11.06.2019
Копия в Google
- 684. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.
-
Судья Марина Сырова, оглашая вводную и резолютивную части приговора, который содержит сотни страниц финансовой документации, признала Павла Ивлева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение чужого ...
... ЮКОСа ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК», оцениваемой более чем в 1 трлн руб. При этом около 133 млрд руб. из этой суммы было отмыто через офшорные компании, на счета которых деньги перечислялись под видом дивидендов ...
Дата: 27.05.2019
Копия в Google
- 685. Евгению Ремезову предъявили игры с огнем.
-
Следственный комитет России (СКР) продолжает расследовать уголовное дело о покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого ...
Как выяснилось в ходе расследования этого уголовного дела, на счету криминальной группировки, существовавшей с 2012 года, еще несколько преступлений, в том числе уничтожение павильона, установленного без согласования Ремезова на его коммерческой ...
Дата: 24.05.2019
Копия в Google
- 686. Полу Манафорту обновили тюремный срок.
-
... вмешательстве в президентскую кампанию в США. В августе прошлого года жюри присяжных признало Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинений, связанных с попыткой ухода от уплаты налогов, банковским мошенничеством и сокрытием зарубежных счетов ...
Судья Эми Берман Джексон признала, что господин Манафорт «не является врагом общества номер один», но заявила, что не считает его «жертвой чужих преступлений».
Дата: 14.03.2019
Копия в Google
- 687. "Систематически нарушала установленные судом обязательства".
-
... от уклонения от уплаты налогов компаний и офшоров — 2,091 млрд сум.? Кроме того, тогда же в отношении женщины продолжался другой процесс по ст. 168, 178, 182, 189, 228 и 243 УК Узбекистана за завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн 256 млрд сум, сокрытие иностранной валюты путем получения «откатов» на счета офшоров на сумму $1,942 млрд и €29,1 млн, нарушение таможенного законодательства на 607,6 млрд сум, нарушение правил торговли на 572,9 млрд сум, подделку документов и легализацию доходов ...
Дата: 07.03.2019
Копия в Google
- 688. Дмитрий Никулин растратил до розыска.
-
В августе в ЦДС прошли масштабные обыски, по итогам которых выяснилось, что проценты от безналичной оплаты школьных обедов и проезда в общественном транспорте вместо бюджета Кирова числились на счетах ООО «Электронный проездной».
К обвинению в хищении чужого имущества добавилась статья о злоупотреблении полномочий.
Дата: 03.12.2018
Копия в Google
- 689. Александру Никитину припомнили хранилища для ракетного топлива на Восточном.
-
В общей сложности компании различными траншами было переведено на счета более 700 млн руб. Однако, как оказалось, часть объектов была либо построена частично, либо не построена совсем.
Предприятие обратилось в суд с требованием о взыскании с «Управления механизации строительства» порядка 777 млн руб., в которые были включены неотработанные авансы, незаконное обогащение, проценты за пользование чужими средствами и т. п. В январе ...
Дата: 24.07.2018
Копия в Google
- 690. Давид Исагулов и его брат арестованы за рейд на 290 млн руб.
-
Также был заключен договор поручительства, согласно которому в случае невозврата займа он, как директор фирмы, обязуется вернуть деньги за счет принадлежащей ему еще одной компании «Белькофф».
В настоящее время их обвиняют в хищении чужого имущества — доли в размере 100 процентов уставного капитала ООО «Белькофф» путем представления подложных документов.
Дата: 16.03.2018
Копия в Google
- 691. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.
-
Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое Суд конфисковал 13 квартир, 14 машино-мест, 4 авто, 0,5 кг золота и более 8 млрд руб., найденные у полковника МВД и его близких Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.12.2017, Все, что конфисковано ...
Он пояснил, что Захарченко, скорее всего, хранил у себя "обналиченные деньги банков", которые выводились со счетов, а сами банки банкротились.
Дата: 04.12.2017
Копия в Google
- 692. Артема Николаева взяли за 10 млн руб. чужой зарплаты.
-
«Фактической деятельности данные лица не осуществляли», однако на их зарплатные счета перечислялись денежные средства.
... 10 млн руб. чужой зарплаты Топ-менеджеру ОПК, бывшему замглавы аппарата госсекретаря Союзного государства, предъявили липовое трудоустройство Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.09.2017, Топ-менеджеру ОПК инкриминировали чужую зарплату, Фото ...
Дата: 04.09.2017
Копия в Google
- 693. Гей-аграрий Андрей Коровайко:
-
Напомним, что представителей концерна неоднократно обвиняли в рейдерских захватах чужой земли и урожая.
Дата: 18.07.2017
Копия в Google
- 694. Чекист заработал на рестораторе 4 года колонии.
-
В итоге, "оценив доказательства стороны защиты и обвинения", гарнизонный суд посчитал установленным, что 7, 8 и 11 декабря 2006 года Андрей Чуманов совершил хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием на сумму 13,5 млн руб. За ...
— Врезка К.ру] ["Коммерсантъ — Волгоград", 06.10.2010, "Ресторатор не закрыл счет": По информации „Ъ“, известный волгоградский ресторатор Алексей Торубаров был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 17.05.2017
Копия в Google
- 695. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.
-
Вячеслав Шимкевич, как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении чужого имущества, вверенного ...
В результате на счет московского филиала НБ «Траст» были перечислены незаконно изъятые у «Томскнефть ВНК» 5,93 млрд руб. Соучастником этих преступлений следствие считает Вячеслава Шимкевича.
Дата: 27.04.2017
Копия в Google
- 696. Старый слуга пассажиров.
-
... и «Трэвел-тур», а также с Константином Филатовым, членом совета директоров РТК, еще одной «дочки» ФПК. Два человека, близких к РЖД, подтверждают, что Рабинович связан с ремонтными компаниями, выполняющими заказы ФПК. Рабинович — не чужой РЖД человек ...
... которые закупает подрядчик, продолжают аудиторы, а стоимость расходных материалов, заменяемых деталей, узлов и агрегатов входит в стоимость работ, и из-за этого невозможно снизить стоимость ремонтов за счет внедрения собственных закупок запчастей ...
Дата: 13.04.2017
Копия в Google
- 697. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.
-
Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество Владимира Парахина обвиняют в хищении более 500 клиентских миллионов из банка "Охотный Ряд" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.01.2017, Бывшему депутату Госдумы предъявили банковское хищение, Фото ...
В поданном им заявлении говорилось, что, являясь на протяжении нескольких лет VIP-клиентом банка, он в ноябре 2011 года перевел из него на счет своего контрагента во Флориде $300 тыс., однако деньги туда так и не поступили.
Дата: 30.01.2017
Копия в Google
- 698. Талантливый монетизатор Гергиев.
-
Зотов утверждал, что перевел деньги на счет Гергиева по просьбе шефа (тот все отрицал), и сел на 8 лет. «Это твой срок, Казбек!» — крикнул Зотов после оглашения приговора.
... на 4.500.000 рублей, Томская — на 7.000.000 рублей, Кемеровская — на 3.000.000 рублей, Татарстан — на 6.000.000 рублей, Пермь — на 4.000.000 рублей, минкульт не чужой для Гергиева Северной Осетии — Алании — всего на 2.100.000 «деревянных ...
Дата: 24.06.2016
Копия в Google
- 699. Евгению Доду "шьют" премию.
-
На всю эту недвижимость, а также счета предпринимателя в банках следствие рассчитывает наложить арест, чтобы компенсировать причиненный им ущерб.
Причем случилось это без всякого чужого вмешательства — диверсии или стихийного бедствия.
Дата: 23.06.2016
Копия в Google
- 700. Топы ВЭБа топят подельников.
-
Его обвиняли сначала в мошенничестве (ст. 159), а затем — в злоупотреблении служебными полномочиями (ст. 201) при выдаче кредита ОАО «Евразийский»: в результате этой операции $14 млн осели на счетах самого Анатолия Балло, члена правления ...
Этот же специалист по раздербаниванию чужого добра совместно со своим коллегой по СРО Кириллом Ноготковым управлял банкротством ЗАО «Финансово-промышленная компания «СВ», входившего в состав холдинга «СВ» Алексея Гриншпуна.
Дата: 20.04.2016
Копия в Google