Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Новыми начальниками стали Игорь Тросников и Елизавета Голикова — они прославились тем, что на первой большой встрече с редакцией употребили эвфемизм «двойная сплошная».
Нам известен индивидуальный налоговый номер (ИНН) Зубаковой.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

682. Кресло в Совбезе, фонд на Лубянке, кошелек в Лондоне.

Вероятно, на это имелись основания: так, налоговая проверка за 2014–2016 годы показала, что 775 млн рублей были выплачены «Энергогарантом» — через европейские компании — как перестраховочная премия двум неизвестным кыргызским фирмам.
В 2003 году «Энергогарант» стал одним из учредителей Военно-спортивного фонда (ВСФ), зарегистрированного по адресу Большая Лубянка, 1/3 — в комплексе зданий ФСБ. Это не случайность: попечительский совет фонда возглавил замдиректора ФСБ и начальник ...
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

683. Откаты Олегу Бойко провели по "черной бухгалтерии".

... самарского управления МЧС задержали по делу об откатах, Фото: 63.ру Дмитрий Серков, Кирилл Соколов Олег Бойко Силовики задержали начальника управления МЧС по Самарской области Олега Бойко по делу об откатах, сообщил РБК источник, близкий к МВД. Бойко ...
Компания оказывает услуги в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

684. Владимир Лаптев брал зарплатой.

— Врезка К.ру Наконец, летом 2022 года Владимир Лаптев похлопотал за начальника ОБЭП Куйбышевского отдела МВД Сергея Романова перед мировым судьей: полицейский отказался проходить медосвидетельствование по требованию ГИБДД.
Журналисты НГС проанализировали налоговые декларации экс-сенатора, которые оказались довольно скромными для политика подобного масштаба.
Дата: 28.11.2023 Копия в Google

685. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

Когда в 2008 году в ее квартиру залез домушник, похитив $6 тысяч, 250 тысяч рублей и золотое кольцо, на место происшествия прибыли лично начальник ОВД «Покровское-Стрешнево» со своими заместителями (что бывает крайне редко), лучший кинолог с ищейкой ...
В том же расследовании упоминалось, как глава РФПИ сливал Кириллу Шамалову инсайдерскую информацию о предстоящих сделках фонда, что подпадает под ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или ...
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

686. "Инвитро" в тени Усманова.

По его указанию начальник департамента финполитики Иван Чебесков, помогая дружественным Моисееву коммерсантам, заодно отменил важнейшие указы Владимира Путина и санкционировал возможность покупки иностранного актива, без одобрения этой сделки ...
Что они при это имеют вторые и даже третьи паспорта недружественных стран, являются там налоговыми резидентами, да ещё и открыто поливают грязью Россию, чиновник решил оставить вне внимания.
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

687. Богатство "метростроевца" Виталия Родионова.

В чем же заключается интерес этого человека, которого в прессе и соцсетях называют «серым кардиналом» Смольного, а сам он себя любит величать «действующим, но без погон» — то представителем некого генерал-полковника, то начальника подразделения или ...
... стиле провел «разъяснительную беседу» с бывшим гендиректором «Метростроя» Николаем Александровым: дескать, если тот не согласиться работать по таким-то ставкам «откатов», им непременно скоро заинтересуются и налоговые, и правоохранительные органы ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

688. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Обвинения в свой адрес Анатолий Быков отрицает, полагая, что уголовное преследование организовали губернатор Красноярского края Александр Усс и начальник регионального главка МВД РФ Александр Речицкий при содействии людей, осужденных на длительные ...
... Анатолия Быкова, имя которого фигурирует в ряде уголовных дел о заказных убийствах, заподозрили и в налоговых махинациях. Общая сумма налоговых претензий к предпринимателю составляет 77 млн руб. По мнению защиты, силовики преследуют цель арестовать ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

689. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

Ильяс Гильмутдинов провел в кресле начальника этого городского МУПа без малого два года — с мая 2018 года по февраль 2020-го.
Основной причиной увольнения Гильмутдинова называются нарушения налогового законодательства на предприятии и большие долги перед ресурсоснабжающими организациями.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

690. Сергея Морозова подвели под монастырь.

В тот же день в рамках спецоперации были допрошены и изъяты документы у целого ряда лиц, включая: заместителя главы города — начальника управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции Ульяновска Татьяну Горюнову, известного в ...
Известно, что юридически статус приоритетного инвестиционного проекта, дающего налоговые льготы, присваивается комиссией во главе с губернатором Морозовым.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

691. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Как следует из приговора, полицейский направлял запросы в налоговые и контролирующие органы о проведении проверок в отношении компании Дусса.
Между тем после эпопеи с ресторатором Захарченко получил повышение: стал полковником и заместителем начальника управления «Т», курирующего топливно-энергетический комплекс (ТЭК) в ГУЭБиПК.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

692. Экс-директора "Оборонэнергосбыта" "пилили" под достоверную отчетность.

Не захотели говорить о своем начальнике с “Ъ” и в ООО «Энергодата».
... госзакупок между сторонами отражен один договор на 37,3 млн руб. По нему «Энергодата» в период с февраля по июнь 2016 года должна была создать и внедрить в АО «Оборонэнергосбыт» единую автоматизированную систему налогового и бухгалтерского учета ...
Дата: 31.10.2018 Копия в Google

693. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Халиков обеспечивал «оперативное сопровождение» со стороны своего давнего знакомого, заместителя начальника Управления ФСБ по Республике Татарстан Олега Назарова.
Сначала роскошную виллу в фешенебельном районе Лимасола Аийос Тихонас, а затем, окончательно оценив местный налоговый режим и получив паспорт этой республики, Рустэм Магдеев приобрел половину 7-го этажа и весь 11-й этаж в строящемся комплексе Oval на ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

694. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

... Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО Владислав Трифонов, Александр Александров Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области Алексея Тимошина, а ...
Между тем, считает следствие, оба фигуранта, скрывая дела от учета «во избежание процессуального контроля», тем не менее проводили по ним следственные действия, включая обыски, допросы свидетелей, назначали налоговую экспертизу и т. п. Не повлияло на ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

695. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

На пенсию ушли начальник тыла ГУ МВД РФ по Нижегородской области Ихтияр Уразалин и начальник УЭБиПК Игорь Петров. Этим же приказом уволен по сокращению штатов заместитель начальника УЭБиПК Сергей Никитин, курировавший борьбу с обналичкой, налоговыми преступлениями и хищениями бюджетных средств. Источники „Ъ“ в полиции полагают, что ключевые должности освобождают под команду нового начальника регионального управления.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

696. Лесные братья.

... по аналогичной схеме у братьев получился контроль над кировским ФГУП «Завод «Сельмаш», производящем продукцию для ВПК. В 2005 году завод с активами на 1 млрд руб. возглавил Александр Чурин, бывший налоговый инспектор по делам банкротных предприятий ...
Показательно и то, что сегодняшний начальник областного центра по антитеррору имеет кабинет в административном здании завода «Сельмаш».
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

697. Александру Богатикову не простили неявку.

Александру Богатикову не простили неявку Бывший владелец "Деловых линий" объявлен в розыск за налоговую недоимку в 1,6 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.03.2017, Расплата по налогам не спасла от следствия Владислав Литовченко ...
В декабре прошлого года был арестован начальник отдела ГУСБ МВД России полковник Юрий Тимченко, который, по версии следствия, вымогал у коммерсанта не менее 100 млн руб. за прекращение дела о неуплате налогов в отношении «Деловых линий».
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

698. Бурятское ноу-хау:

На гендиректора первой в 2015 году заведено уголовное дело, во второй объясняю интерес силовиков данными налоговых проверок.
Сначала под стражу был заключен и.о. начальника управления капитального строительства правительства Бурятии Баир Сариев, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

699. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Очевидно совершенно, что чиновники такого уровня и в такой позиции находятся под самым пристальным контролем специальных служб, налоговых и так далее.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

700. Кони и другие слабости Вахи Геремеева.

Но, как стало известно правозащитному центру «Мемориал», в Шелковском районе Чечни — это на границе с Дагестаном — все-таки побили «налоговый рекорд» и заставили сотрудников местной соцзащиты отдавать сразу 70% своей зарплаты.
Ее родственниками, по данным СМИ, также являются Ваха Геремеев, имеющий большое влияние в районе начальник Шелковского ОМВД, и сенатор от ЧР Сулейман Геремеев.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google