Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

... холдинга и схема управления финансовыми потоками, был привлечен независимый консультант — аудиторско-консультационная компания "Бейкер Тилли Русаудит"; расследование проходило в июле-августе этого года. Консультанты проанализировали деятельность руководства "Армады" в 2012-2104 годах по трем направлениям: управление финансами, управление бизнесом, информационная политика. И пришли к выводу, что по всем этим направлениям действия менеджмента нанесли ущерб акционерам. Родственные связи Для начала ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

682. К шефу дагестанского ПФ Муртазалиеву зашли через шурина.

— Врезка К.ру] Пресс-служба главы республики никак не прокомментировала задержание главы района, сообщив, что Рамазана Абдулатипова нет в Махачкале: в понедельник в республике был объявлен выходной день в связи с Днем конституции Дагестана, который ...
В свою очередь, источник "Ъ", близкий к Андрею Виноградову, обратил внимание на то, что схема проведенной вчера спецоперации неслучайно напоминала рейд ФСБ по задержанию экс-мэра Саида Амирова, в котором также использовались фактор внезапности ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

683. "Володинские" vs "громовские".

К группе «громовских», помимо ряда медиаменеджеров и редакторов СМИ (см. схему), относят главу Роспечати Михаила Сеславинского, главу Роскомнадзора Александра Жарова, замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина и заммэра Москвы по вопросам СМИ Александра Горбенко.
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

684. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... в созданных им финансовых схемах. Ими стали банк «24.ру» и банк «Европейский экспресс». У первого ЦБ РФ отозвал лицензию в сентябре 2014 года, а у второго буквально на днях, 11 ноября 2014 года. Примечательно, что, несмотря на все многочисленные расследования об «обналичке» десятков миллиардов рублей через Мастер-банк и Маст-банк, Шереметьев непременно фигурировал в материалах дел в лучшем случае в качестве свидетеля. По мнению очевидцев, этому помогали его обширные связи в правоохранительных ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

685. На "Здоровье".

... Путин посещает больницу в Белгородской области в бытность премьер-министром (15.11.2011) У подножья Уральских гор стоит памятник тому, как даже самые лучшие намерения в России могут дать возможность людям с хорошими связям доить деньги из государства ...
Схема работала следующим образом: российское государство переводило средства Петромеду для поставки медицинского оборудования.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

686. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Схема простая. При посредничестве Загайнова, который имеет доверительные связи с руководителями банков-кредиторов, ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт» сумело привлечь на свое развитие в истекшем году 146 млн. рублей: 96 млн. рублей от Русского Международного банка, 50 млн. рублей от Международного банка Санкт-Петербурга. Львиная доля кредитных средств была перечислена на счета подконтрольных господину Загайнову компаний, которые позже удачно были ликвидированы. Связи с правоохранительными структурами ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

687. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

В оперативных сводках зафиксированы тесные связи Лазаря Шаулова с криминальными этническими группировками, которых он консультировал по схемам отмывания средств, полученных преступным путем. В 1998 г., пользуясь кризисной ситуацией в российской экономике, гражданин Шаулов за бесценок скупив часть акций завода «Стройфарфор» по вексельной схеме, захватил контроль над предприятием имея в распоряжении 17,3% акций напрямую и около 40% через свою компанию «ФС-Фоска».
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

688. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

Например, недельное пребывание Лебедева в камере-одиночке, по версии судей, не достигло "минимального порога жестокости", зато продление ему и Ходорковскому сроков ареста со ссылками на их "международные связи" и "личности" было признано неконкретным.
... приговоров за использование подобных схем минимизации налогов, отмечает ЕСПЧ. Но вывод национальных судов о притворном характере операций, которые проводили торговые компании, был разумным. Созданная заявителями схема отличается от законных методов ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

689. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

В результате приятели задумали схему многомиллиардных хищений уже областного масштаба, испытательным полигоном для которой выбрали Пушкинский район.
В них сообщается, что в начале 90-х годов он являлся активным членом солнцевской преступной группировки и являлся «близкой связью» одного из «авторитетов» этой ОПГ Алексея Молчанова.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

690. Уборка с "откатом".

Да, у нас есть с ним связь через адвокатов.
... по усложненной схеме. Сначала требуемая сумма была перечислена предпринимателями в один из фондов инвалидов, а затем уже снята со счета и передана посредниками наличными ректору. Однако переговоры о размере "отката" и схеме его перечисления проходили ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

691. Как на авианосце "Викрамадитья" завелись топливные крысы.

В этой связи разговоры о том, что «Севмаш» пройденный этап, не соответствующий высокой компетенции господина Змиевского, которого продвигают на пост вице-президента ОСК, приобретают двусмысленный характер. *** Схема поставки топлива "Газпромнефть — МаринБункер" для "Севмаша" через "прокладки"
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

692. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Схема владения ЦСКА наводит на личности Президент клуба Евгений Гинер, депутат Госдумы Александр Бабаков, бизнесмены Михаил Воеводин и Сергей Шаповалов Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 02.08.2011, Forbes раскрывает подробности бизнеса ...
Связь с Украиной Согласно отчетности Bluecastle, у компании, а значит, и у ЦСКА два собственника: голландская компания Macasyng Holding и люксембургская Era Intermedia.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

693. Дела украинских "мажоров".

Далее все происходило по накатанной схеме: ребенка положили в больницу с диагнозом «головная боль», а дело начали «тормозить».
[…] После того как в 2009 г. Приморский райсуд необоснованно закрыл дело Петросяна-младшего в связи с «отсутствием состава преступления», одесский областной апелляционный суд 22 июля 2009 г. утвердил это решение.
Дата: 25.07.2011 Копия в Google

694. €7,5 млн за депутатский мандат.

€7,5 млн за депутатский мандат Место в списке "ЕдРа" помощники депутатов-эсеров Константина Бесчетнова и Александра Буркова продавали через свои связи в КПРФ и АП Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.07.2011, Ставки растут, Фото: GZT.Ru ...
["Новые известия", 12.07.2011, ""Политический лохотрон" для Охотного Ряда": Конспиративный «институт посредничества», который представляет Мясин, явно демонстрирует мошенническую схему, полагает председатель Центра противодействия коррупции в органах ...
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

695. Обнал по госконтракту.

Если попробовать составить схему связей фирм-однодневок с госструктурами, то выявится определенная закономерность.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

696. Криминальные связи единоросса Сабурова.

Янчев использовал старые связи в Минтопе и Минтрансе, чтобы запустить проект под названием «Северный мост». Согласно этому проекту сибирская нефть доставлялась по железной дороге в порт «Витино» и другие перевалочные пункты на Белом и Баренцевом море, затем малыми танкерами перевозилась в акваторию Мурманского морского порта, где перегружалась в крупнотоннажные танкеры и транспортировалась на экспорт в Европу. Разработкой проекта по новой схеме транспортировки нефти занимались специалисты ...
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

697. "Крот в тоннеле".

И если федеральные СМИ, расследующие схемы хищений бюджетных средств — основной публичный инструмент общественного контроля над стройкой №1, то работа спецслужб, которые и сами являются подрядчиками некоторых, особо важных объектов, как правило ...
И в этой связи недвижимость в Австрии может оказаться очень кстати.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

698. Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы.

На представленной схеме описано хищение бюджетных денежных средств. ПКГ «РАТМ» полностью монополизировал все направления возможной финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Искитимцемент», 25,5% акций которого находятся в собственности нашего государства. За счет имеющихся устойчивых коррупционных связей в органах государственной власти (Росимущество, Федеральная служба по финансовым рынкам, ФНС, ФАС, Счетная Палата, правоохранительные органы, прокуратура), Эдуард Таран безнаказанно осуществил ...
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

699. Газовая камера Дмитрия Фирташа.

Однако и она долго не протянула: с подачи ФБР западные, а затем и российские СМИ сообщили о связи компании-посредника с международным «авторитетом» Семеном Могилевичем. «Eural TG» умерла, но сам Фирташ остался «в схеме». С помощью тогдашнего главы «Нафтогаза Украины» Юрия Бойко нишу «Eural TG» заняла уже упоминавшаяся RosUkrEnergo, которую впоследствии не раз обвиняли в применении непрозрачных коррупционных схем.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

700. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

Сразу после их получения эти фонды учредили свои инвесткомпании, в уставные капиталы которых внесли все полученные акции ТЭК. После этого 16 мая 2006 года участники «Башкирского капитала» решили ликвидировать компанию, в связи с чем до сих пор ...
Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова" Оригинал этого материала © "Открытая Уфа", 18.03.2010, Фото: "Профиль" Кто и как владел башкирским ТЭКом перед продажей АФК "Система" (схема)?
Дата: 23.03.2010 Копия в Google