@CorruptionTV, 29.03.2021 18:01: Информация о нарушениях топ-менеджера Новатэка Марка Энтони Джетвея стала доступной благодаря сотруднику аудиторской компании PwC, который передал соответствующие данные налоговым органам США. — Врезка К.ру Марка Энтони Джитвэя арестовали во Флориде в сентябре 2021 года по обвинению в неуплате налогов на $93 млн. Позже суд освободил топ-менеджера под залог в $80 млн [...] @rtvinews, 30.09.2021 20:58: Что сегодня решил суд по делу Джитвея (решение суда ...
Дата: 30.03.2023
Копия в Google
Он был одним из первых, кто пострадал от замораживания активов в результате спешных мер в первые дни украинского конфликта, и хочет, чтобы суд отменил санкции.
Дата: 06.03.2023
Копия в Google
Доводы Ирины Долгих о том, что она самостоятельно приобрела недвижимость на свои сбережения, а также на деньги, полученные от родителей, суд отклонил, так как договора займа, вкладов, поступления денежных средств от продажи имущества, дарения денег, справки о доходах и проч. она не представила. Между тем другой суд, Тушинский, удовлетворил еще один иск Анатолия Разинкина — к владельцу МСМ-5 Обиду Ясинову и главному бухгалтеру компании Александру Гладышеву, взыскав с них ущерб, нанесенный ...
Дата: 16.02.2023
Копия в Google
Адвокат, которую назначил суд, почерпнула доводы из интервью своей подзащитной и пояснила, что спорный пост та выложила после звонка двоюродной сестры из Одессы, находясь в "очень эмоциональном состоянии", "в состоянии аффекта, так как не могла спать и есть, постоянно плакала".
Дата: 06.02.2023
Копия в Google
Так, представитель ДВМП просил перенести разбирательство для «извещения всех заинтересованных лиц», а также ссылался на то, что компания получила не все документы, необходимые для процесса, суд же нарушил сроки размещения информации для гражданского судопроизводства.
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
Согласно этим данным, через офшорные компании и трастовые фонды Абрамович владеет по меньшей мере еще 10 яхтами и судами, все это в дополнение к шести яхтам общей стоимостью не менее $1 млрд.
Дата: 10.01.2023
Копия в Google
Генеральная прокуратура обратилась в Лефортовский суд — попросила передать изъятое у «оборотня в погонах» имущество в доход государства.
Дата: 22.12.2022
Копия в Google
Впрочем, суд посчитал, что имущество, включая «Черную жемчужину», все равно подлежит передаче чете Казаковых согласно законам Монако.
Дата: 24.11.2022
Копия в Google
m24.ru, 08.09.2022, "Суд изъял у экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова имущество на 400 млн рублей": "Основные сбережения в сумме более 200 миллионов рублей от незаконной деятельности хранились в валюте в индивидуальном банковском сейфе одного из банков Москвы", — рассказали в прокуратуре, добавив, что все это имущество было изъято в пользу государства.
Дата: 09.09.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру The Insider, 14.06.2022, "Российский миллиардер Алексей Кузьмичев проиграл суд по делу о раскрытии местоположения его виллы": В мае этого года Кипр лишил «золотых паспортов» четырех российских миллиардеров и их родственников.
Дата: 14.06.2022
Копия в Google
По словам защищающего господина Мазурова адвоката Руслана Коблева, «прокуратура в суде в рамках уголовного дела оспаривает законность и экономическую целесообразность ряда гражданско-правовых сделок, заключенных от имени АО "Антипинский НПЗ" гендиректором Лисовиченко, в том числе получение кредита в ПАО "Сбербанк".
Дата: 31.05.2022
Копия в Google
Шульман, который с 2013 года подает иски о мошенничестве против Коломойского в суды США и Великобритании, отказал журналистам в комментарии.
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру В итоге судом было установлено, что, будучи депутатом Госдумы и формально передав управление компанией своему сыну Александру, Сергей Петров с 2010 по 2016 год активно занимался бизнесом.
Дата: 17.02.2022
Копия в Google