Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Евгения Кирсанова ведут на посадку.

По предварительным данным, таким образом Евгений Кирсанов незаконно получил выплаты на сумму свыше 2 млн руб. Кроме того, он приобретал за счет авиапредприятия авиабилеты для перелетов в другие регионы России для себя и близких родственников.
Уставный капитал компании составляет 50 млн руб. Выручка общества за 2021 год составила 556 млн руб., чистая прибыль — 95,7 млн руб. Руководителем организации с июля 2017 года является Евгений Кирсанов, с 2013 года был исполняющим обязанности ...
Дата: 20.04.2022 Копия в Google

682. Клуб анонимных аналитиков.

Например, аналитики «ВТБ Капитала», проанализировав посты с упоминаниями торгуемых на рынке компаний в телеграм-каналах, пришли к выводу, что аудитория таких постов составляет до 1,5 млн человек (в выборку для исследования попали каналы с аудиторией ...
Победа в ней была предметом гордости для любого экономического вуза, победителей премировали суммами около $2000.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

683. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

По сведениям «Известий», Джукичу инкриминируются сразу два эпизода — по мнению следствия, Джукич пытался помочь экс-следователю Ивану Кожевникову спасти от обращения в доход государства недвижимость на сумму в 185 млн рублей.
... до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, — разъяснил «Известиям» адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Олег Логинов ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

684. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

... авторитетом", "легендой Бандитского Петербурга" и т.д., что он не осуществлял рейдерские захваты, не занимался "отмыванием капиталов", не участвовал в криминальных разборках, не создавал "криминальную империю", а все его денежные средства имеют ...
Но, как правило, цена при подобных покупках складывается по следующему алгоритму: ежегодный доход от перевалки газа, умноженный на 10 лет. При учете приобретения активов и земли сумма может превышать 500 миллионов долларов.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

685. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Имена уже известны и суммы, которые они оплатили чеченцам», — утверждала сначала Наталья Ротенберг, а затем пост был отредактирован и упоминания о чеченцах исчезли.
«В 2015 году недвижимость и обязательства перед банками-кредиторами были внесены в уставный капитал французской компании La Chabanne Project, акционер которой Наталья Рожкова — мать моих сыновей.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

686. Короли кеша — 2021 (рейтинг "Русского Forbes").

Кроме того, в июле 2020 года стало известно, что Тимченко вместе с партнерами вышел из капитала «Стройтранснефтегаза», сумма сделки, по словам источника РБК, могла составить 30 млрд рублей.
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

687. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

В итоге был заключен контракт на 135 млн руб. По этому договору НПО с декабря 2017 по декабрь 2019 года перечислило на расчетные счета «Станкина» оговоренную в контракте сумму, из которой злоумышленники, по данным правоохранителей, более 1 млн руб ...
Фирма уже закрылась, но известно, что только её уставный капитал составлял десять миллионов рублей.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

688. Стратегии уклонения богатейших миллиардеров США.

Журналисты-расследователи сравнили данные в налоговой отчетности с оценками Forbes о том, насколько капитал миллиардеров вырос за тот или иной год, и подсчитали «реальную налоговую ставку» для каждого из них. Джефф Безос Например, состояние Джеффа ...
С 2006 по 2018 гг. состояние Джеффа Безоса взлетело на $127 млрд, а сумма уплаченного подоходного налога составила всего $1,4 млрд Глава инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет за эти же пять лет заплатил в казну $23,7 млн, при этом состояние ...
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

689. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Кто ответит за растрату нескольких десятков миллионов рублей банка и покушение на мошенничество в сумме 288 млн рублей — не ясно!
Причем покупатель Дмитриев Д.Д. ИНН 771001028780 (учредитель нескольких фирм-однодневок с «нулевыми» отчётностями ООО «Петролеум-Инвест», ООО «ФТК», ООО «Бэнтен Капитал», ООО «ПТР» и т.д.) ожидаемо не захотел публичности и оформил сделку на свою ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

690. Шестикрылый Константин Тимофеев.

... чем сумма доходов, которую он задекларировал. Так кто же и, главное, на какие деньги купил самолёты? Как заработать на самолёт Возможно, самолёты были куплены на доходы семейных фирм Тимофеевых. Правда, при изучении финансовой отчётности выясняется, что и доходов почти нет. Например, «Холдинг Капитал» (та самая компания, которая купила самолёты) прибыли не приносит: убыток за пять лет составил 332 млн рублей. Финансовые результаты фирмы «Рент Капитал», которой принадлежит «Холдинг Капитал», тоже ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

691. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

... Банкира приговорили к расплате, Фото: ТАСС Олег Рубникович Николай Гордеев К восьми годам колонии строгого режима приговорил Мещанский райсуд Москвы бывшего президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева ...
Правда, арестовано у экс-банкира имущества, по данным “Ъ”, на сумму всего 20 млн руб. Напомним, что под уголовное преследование Николай Гордеев попал в апреле 2018 года, после того как заявление о махинациях со средствами клиентов ОФК-банка написал ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

692. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

100% уставного капитала этой компании находится в залоге у Промсвязьбанка, экс-совладельцем банка был Алексей Ананьев. С 2017 по 2019 год компания выполнила контракты для Пенсионного фонда России и Межрегионального информационного центра ПФР на сумму 5,33 млрд руб. С компанией «РедСис» также связано задержание в 2018 году начальника главного управления по работе с личным составом Минобороны Михаила Барышева. В отношении него было возбуждено дело о мошенничестве на сумму порядка 25 млн руб. при ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

693. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Турецкий ландромат Реза Зарраба Как "кошелек" Реджепа Эрдогана вывел $133 млн, заплатил взяток $66 млн и избежал тюрьмы в США Оригинал этого материала © "НГ", 22.09.2020, "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, Фото ...
Standard Chartered подал серию отчётов о подозрительной деятельности, в которых перечислялись транзакции на сумму 133 млн долларов, совершённые организациями, которые банк связал с турецко-иранским бизнесменом, отмечает Bianet.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

694. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Уставной капитал "Верде фитнес" минимален — всего 10 тысяч рублей.
На углубление своих знаний о стране и советы по написанию новых законов парламентарии в этом году готовы выложить кругленькую сумму — около 185 миллионов рублей.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

695. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

После чего львиная доля активов из «СДС» на общую сумму свыше 894 миллионов рублей оказалась благополучно выведена за рубеж.
Тут и доли в уставных капиталах всевозможных обществ, и дорогостоящая недвижимость в Московской области!
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

696. Ян Марсалек перевелся в Россию.

3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» за нарушение нормативов достаточности капитала. В тот же день Мусин был задержан и арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Дыра в капитале банка на тот момент составляла 97 млрд рублей. Первоначально Мусина подозревали в хищении 3,1 млрд рублей кредита, предоставленного банку ЦБ, затем в уголовном деле всплыли новые эпизоды, и сумма ущерба выросла до 50 млрд руб. На днях домашний арест Мусина, под которым он находится ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

697. Бизнес-джет для ревизора.

Этот же московский адрес указан во французском коммерческом реестре как адрес учредителей компании SCI MONE Татьяны и Геннадия Радионовых внесших по 500 евро в уставной капитал.
Дело в том, что именно от Росприроднадзора сегодня зависит сумма штрафа, которую «Норникель» выплатит за нанесение ущерба экологии. И вилка здесь огромная: от нескольких миллиардов до 107 млрд 895 млн рублей. Именно такова предварительная сумма ...
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

698. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Их сумма не является критичной, составляет менее 5% активов и не повлияет на текущую деятельность группы ИСТ и реализацию ее проектов, подчеркнул ее представитель.
Группа ИСТ основала ОВК — производство вагонов было создано в Тихвине Ленинградской области с нуля в 2012 г. Постепенно группа снижала долю и прошлой зимой вышла из капитала ОВК — последние 9,3% акций были проданы «Ростеху» и затем достались концерну ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

699. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Их суммарная выручка в 2018 году достигла 18 млрд рублей, сумма выигранных госконтрактов — около 9 млрд, львиная доля пришлась на ГБУ «Автомобильные дороги», подконтрольное правительству Москвы.
Других конкурсов нет. Мусорный полигон "Калуга" Один из способов избежать процедуры госзакупок — внести средства в уставной капитал госкомпании «Профземресурс», владеющей полигоном, говорит эксперт Transparency International Екатерина Петрова: «Тогда ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

700. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

Организатором конкурса был «ВЭБ капитал».
«„Мелодия“ — хороший способ „обелить“ эту схему, то есть получателем крупных сумм теперь может оказаться „Мелодия“, а не непонятные компании с учредителями из Киргизии», — считает собеседник «Медузы», знакомый с ходом следствия.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google