Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

Тогда, по версии следствия, Эдуард Чеснов принял участие в выводе 800 млн руб. «путем подписания фиктивного контракта» с брокером — ООО «Управляющая компания ФИНСО».
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

682. Невидимые спонсоры четвертого срока.

В 2004 году НФПР также учредил — указав все тот же номер телефона — Национальную инновационную компанию (НИК), чтобы инвестировать в разнообразные бизнесы. Соучредителем ее управляющей компании «НИК развитие» был Игорь Васильев, который в начале 2000-х руководил инвестиционным блоком центрального исполкома «Единой России».
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

683. Олега Сорокина взяли за взятку на $1 млн.

Компаниям, аффилированным с Олегом Сорокиным, в Нижнем Новгороде принадлежат крупнейшие жилищные комплексы, в том числе в историческом центре города. Его компания также управляет крупнейшими торговыми центрами областного центра. Бизнесом управляет жена господина Сорокина Элада Нагорная с партнерами.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

684. Поставщик "Мегафона" в интересах СОРМ.

WikiLeaks получили документы о том, что «Петер-Сервис» пытается продвигать системы DPI, а также свои возможности «собирать, управлять и анализировать большие данные для коммерческих и разведывательных целей». Об этом директор по развитию компании Валерий Сысик говорил в 2013 году на форуме Broadband Russia.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

685. Боты за Москву, пиар Шувалова, дружеские сделки с "Ростехом".

Управлял этим делом Олег Беркович. А когда компания развалилась, владельцы аккаунтов перешли на работу в новое коммуникационное агентство, которое сейчас занимается темой реновации, а также пиаром некоторых депутатов», — рассказал источник. Слева направо: Тина Канделаки, Олег Беркович и Василий Бровко Упомянутый им Олег Беркович — один из основателей компании «Апостол». Согласно ЕГРЮЛ, сегодня Беркович является учредителем двух компаний: ООО «ЦИМЭС» (Центр исследования массового электронного ...
Дата: 11.07.2017 Копия в Google

686. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

... учреждении сотни миллионов госкомпании взамен на активы Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.06.2017, Топ-менеджер "Роснано" не улетел от ареста, Фото: bryanskobl.ru Александр Александров Андрей Горьков Басманный райсуд Москвы сегодня санкционировал арест управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии СКР, топ-менеджер разместил деньги компании в Смоленском банке с целью его финансовой поддержки ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

687. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Именно тогда был подписан запрос в Интерпол с просьбой оказать содействие в получении сведений по ряду офшорных компаний (копия запроса есть в распоряжении «Новой».
... была придумана схема предъявления к оплате сомнительных векселей на общую сумму более полутора миллиардов рублей и инициирования процедуры банкротства, которую, в свою очередь, планировалось осуществить руками подконтрольных арбитражных управляющих ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

688. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Там зарегистрирована компания Corbiere Private Office Limited, название которой перекликается с Corbiere Trust Ходорковского с о. Гернси. Вряд ли это простое совпадение. Чем управляет компания в Лондоне и какие у неё активы, пока неизвестно. Однако её директор Кельвин Марк Хадсон управляет ещё одной британской компанией — MBK IP UK Limited, которую весной 2015 года издание FLB обнаружило в реестрах Соединенного Королевства. Название компании странным образом совпадает с англоязычными инициалами ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

689. Беглый Курченко под "крышей" ФСБ.

[...] Здесь находится офис «Газнефть-сервиса», управляющей компании холдинга «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК), принадлежащего одному из самых загадочных украинских олигархов, 29-летнему Сергею Курченко. [...] Найти следы деловой активности бывшего украинского олигарха оказалось делом непростым. [...] Пока самый заметный след — крымский. Входящие в ВЕТЭК компании занимаются поставками бензина с нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии и российских предприятий ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

690. Александр Мастинин прикарманил 12 млн руб. "Родного Барнаула".

... Красноярск", 30.11.2016, Как не родной, Фото: "Коммерсант" Константин Воронов, Юрий Белов Александр Мастинин В Барнауле к шести годам колонии приговорен известный предприниматель, бывший депутат регионального парламента Александр Мастинин, который обвинялся в растрате 12 млн руб. Возглавляемая им управляющая компания «Родной Барнаул», по версии следствия, собирала с жильцов двух сотен многоквартирных домов плату за пользование услугами ЖКХ, однако не перечисляла ее ресурсоснабжающим организациям ...
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

691. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Компания, которой управляла мать Хуснуллина, впоследствии была передана под управление номинальному директору. Он оказался фигурантом дела Магнитского. Роза Хуснуллина была номинальным директором британской компании, которая могла действовать в интересах Марата Хуснуллина, занимавшего пост министра Республики Татарстан.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

692. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

... в Красногорске, где был задержан глава компании Борис Вайнзихер. Кроме того, сотрудники ФСБ посетили кабинет управляющего директора и совладельца "Реновы" Евгения Ольховика в центральном офисе группы на Малой Ордынке, где топ-менеджера и задержали. Такие же мероприятия проводились в квартирах и домах подозреваемых. Евгений Ольховик Одновременно шли поиски гендиректора "Вымпелкома" Михаила Слободина (возглавлял "Т Плюс" в 2003-2010 годах, тогда компания еще называлась "КЭС Холдинг"), но ...
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

693. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

... компаниях — но не в РБК — в связи с возможным уклонением от уплаты налогов. Еще до этих обысков Осетинская сообщила, что с осени станет учиться в Стэнфордском университете в США. Коллективу она объявила, что управляет редакцией до августа, но после обысков стало известно, что она передаст управление уже в мае. А после майских праздников стало известно, что Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве заведено уголовное дело по факту хищения 25% акций «Байт-телекома», бывшей дочерней компании ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

694. На ком горит "панама".

В 1992-1997 годах человек с такими именем и фамилией работал управляющим директором московской компании "Транс-порт", занимавшейся экспедиторскими услугами в порту Санкт-Петербурга, а впоследствии — представлял интересы британской компании ExxonMobil в "Каспийском трубопроводном консорциуме" и претендовал на пост его главы.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

695. Патриот офшорный.

Начиная с 5 июня 2009 года, компанией начинает управлять новый директор Pavel Cherenkov, Мы предполагаем, что речь идет о бывшем подчиненном, партнере и друге сына вице-премьера Алексея Рогозина, а в настоящий момент — исполнительном директоре (первом заместителе директора) Федерального казенного предприятия “Алексинский химический комбинат” (ФКП АХК) Павле Геннадьевиче Черенкове.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

696. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

Как писал РБК, Исмаилов, в частности, не представил доказательств уплаты государственной пошлины, доказательства внесения 10 тыс. руб. на депозит в качестве вознаграждения финансовому управляющему, а также не предоставил документы, подтверждающие наличие либо отсутствие у него статуса индивидуального предпринимателя. — Врезка К.ру] Крупнейшими кредиторами помимо Банка Москвы являются кипрские компании «Акила Трэйдинг Лимитед» (сумма претензий — 48,3 млрд руб.), «Первелок Инвестментс Лимитед» (26 ...
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

697. Михаил Ходорковский в международном розыске.

Напомним, 11 декабря СКР заочно обвинил Михаила Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и двух покушений на управляющего компанией East petroleum handelsgas GmbH Евгения Рыбина, в ходе которых погиб один из его охранников и были ранены еще три человека.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

698. Михаила Ходорковского готовят к заочнопожизненному сроку.

Экс-главу ЮКОСа, "накопительно доставшего" Кремль, СКР заочно обвинил в организации убийства мэра Петухова и двух покушениях Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12.2015, Фото: Reuters Михаила Ходорковского готовят к заочнопожизненному сроку Алексей Соковнин Михаил Ходорковский Вчера СКР заочно обвинил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и двух покушений на управляющего компанией East petroleum handelsgas GmbH Евгения Рыбина, в ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

699. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Компания «ТехЭнергоСтрой» оказалась недоступна для комментариев. Фирма, которой доверили подряд крупного объекта, не имела даже собственного телефонного номера. По адресу, указанному в контактных данных (г.Москва, наб. Фрунзенская, 16/1, офис 44), было зарегистрировано еще порядка 1700 контор. Представитель ЭСК «СОЮЗ» вопросы журналистов об отборе контрагента и контроле исполнения работ на ТЭС «Полярная» назвал «веселыми». Ну, еще бы, ведь корпорацией «СОЮЗ» управляют выходцы из самого веселого ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

700. Экс-глава Госзагрансобственности сдает "крышу".

Ответ мы нашли в финансовых отчетах уже прежнего владельца, компании Keva: в документах, которые публикует Keva на официальном сайте, в отчете за 2011 год наше здание проходит под первым номером в разделе недвижимость, где обозначено, что Keva владеет 100% дочернего предприятия, которое, в свою очередь, управляет недвижимостью.
Дата: 01.10.2015 Копия в Google