Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

... дочки" "Роснефти" в КБР сбежал вместе с санаторием, Фото: via Известия.Ру Андрей Гридасов Валерий Карданов МВД России и ОАО «НК «Роснефть» раскрыли очередное крупное хищение в ОАО «НК «Роснефть» — Кабардино-Балкарская топливная компания» (КБТК ...
Согласно базе данных СПАРК, 6,51% акций компании до сих пор принадлежат Карданову, 4,16% — «Роснефти», а остальная доля — частным акционерам.
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

682. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Материалы проверки были переданы в ФСБ и МВД. — В 2011 году Тамодин придумал несложную схему хищения бюджетных средств, — рассказал «Известиям» источник в спецслужбах.
... руб. Между тем еще в 2008-2009 годах ООО "Новый дом", проводившее оценку этого актива для "целей страхования" и "проведения допэмиссии акций ОАО "17-й ЦПИС"", оценило его недвижимость (помещения и земли) почти в 670 млн руб. с учетом износа зданий и ...
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

683. Алексея Кузнецова вернут с курорта.

Экс-министр финансов Подмосковья, обвиняемый в хищениях на 10 млрд руб. из бюджета, задержан на Лазурном берегу Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.07.2013, Фото: ИТАР-ТАСС, Иллюстрация: Интерпол Алексея Кузнецова вернут с курорта Александр ...
Спустя несколько месяцев за счет средств супруги Алексея Кузнецова, владелицы ООО "РИГрупп" гражданки США Жанны Буллок, была проведена эмиссия акций "Росвеба", в результате которой "РИГрупп" завладела этой компанией.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

684. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

Как пояснили «Известиям» в АСВ, в ходе конкурсного производства был выявлен факт хищения 84 млн рублей, $219 тыс. и €88 тыс. из филиала Витас-банка в Махачкале.
Однако денежные средства от него АСВ не получило до сих пор. — В Махачкале было 12 отделений банка, там могли всплыть любые махинации в ходе банкротства, — отметил Артем Тарасов, один из крупнейших акционеров Витас-банка (владеет 18,2% акций).
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

685. Центр реабилитации построился как бизнес-центр.

... коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Его ведет следователь Олег Сильченко, в производстве которого находится и дело о хищении средств вкладчиков при строительстве элитного жилого квартала "Кутузовская миля", которое было возбуждено в отношении бывших сотрудников ...
По данным следствия, в ЗАО "ИПК "Строймонтаж"" лично Сергею Полонскому принадлежало 80% акций, остальными владели член совета директоров Mirax Алексей Адикаев и Артур Кириленко.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

686. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2013, Жилой квартал ищут по домам и квартирам, Фото: "Коммерсант" По делу о хищении средств дольщиков проведены обыски у бывших руководителей Mirax Group и ...
Первым в конце 2008 года ушел член совета директоров и миноритарный акционер (3% акций) Mirax Group Алексей Адикаев, вслед за ним Дмитрий Луценко (владел 5% Mirax Group) и Максим Привезенцев.
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

687. Андрей Белоусов — мастер услужливого саботажа.

А дело было возбуждено по факту мошенничества и хищения 14 миллионов долларов США. При этом одним из главных выгодоприобретателей в схемах с участием Балло практически всегда оказывается уже упоминавшийся Юрий Жуков.
Вся эта комбинация с потерей заказного письма позволила спрятать вероятно заниженную оценку предприятия, «нарисованную» силами сына банкира — Олега Грефа, списать 36% акций «Павловскгранита» и лишить собственников предприятия шанса защитить свою ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

688. К делу Уильяма Браудера подключили DHL.

Теперь к розыску бизнесмена, обвиняемого в масштабном хищении акций "Газпрома", должен подключиться Интерпол.
Дата: 23.04.2013 Копия в Google

689. Potok обвинила Алексея Алякина в хищении на 2 млрд руб.

Напомним, в октябре 2012 года появилась информация, что Алексей Алякин, которому принадлежит группа компаний «Реинвест» и пакет акций в подмосковном банке «Пушкино», заключил предварительные соглашения с действующими акционерами Potok, включая ее ...
... Алякина в хищении на 2 млрд руб. Несостоявшийся покупатель компании Полонского "слил" активы, не заплатил за 6 апартаментов в "Федерации", вывез мебель Оригинал этого материала © Forbes.ru, 19.03.2013, Компания Potok обвинила Алякина в хищении 2 млрд ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

690. Замгендиректора "Уралвагонзавода" не дали оставить залог в России.

Согласно материалам уголовного дела, в 2006 году господин Млодик, будучи председателем совета директоров ЗАО "Промтрактор-Вагон" (входит в концерн "Тракторные заводы", КТЗ), через подконтрольные фирмы ООО "РЖДС-Регион" и ООО "Промсервисвагон" приобрел пакет акций ЗАО "Промтрактор-Вагон", который позже перевел на одну из своих офшорных компаний. О роли в хищении подельницы господина Млодика Светланы Романовой следствие пока сообщает крайне скупую информацию.
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

691. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

... о хищении крупного кредита, выданного в 2007 году "дочкой" ВТБ малоизвестному ООО "Русагропром", было возбуждено 23 ноября 2011 года. Кредит в $225 млн должен был пойти на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp. (входит в группу "Нутритек"), ранее контролировавшейся господином Малофеевым через Marshall Capital. Но в итоге ни кредит, ни проценты по нему до сих пор не погашены, заводы так и не были куплены, а стоимость заложенных в рамках кредитного договора акций, как ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

692. Тень банкира.

Существует письменное обязательство нового собственника Анатолия Данилицкого по обратному переоформлению акций банка на «Национальную резервную компанию» (НРК) Лебедева.
Правда, следствие именами уволенных жуликов до сих пор не располагает, «группа лиц», осуществивших хищение векселей, до сих пор «не установлена».
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

693. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

... gorod48.ru Елена Скрынник Оказывается, бывший министр сельского хозяйства РФ, фигурирующая в ряде уголовных дел, связанных с хищениями выделенных АПК Липецкой области средств ОАО «Росагролизинг», живет за границей, где благополучно родила близнецов ...
Игорю Тинькову в этом акционерном обществе, по данным газеты «КоммерсантЪ», принадлежало 15% акций с припиской: «считается, что господин Тиньков контролирует гораздо больший пакет в компании».
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

694. €10 млн за кресло сенатора от Смоленской области.

В частности, государственный банк ВТБ обвинил одну из структур, близких к Малофееву, ООО «Руссагропром», в хищении кредитных средств в размере $220 млн. и подал иск в Высокий суд Лондона. По этому иску принадлежащие Малофееву 10% акций «Ростелекома» были арестованы.
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

695. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Правда, о продаже акций компании Ural Pharma ничего не известно...
... c Британских Виргинских островов и Наталье Демаковой, сестре Сергея Кондратюка, одного из бывших трейдеров «Открытия», которого ФК называет одним из участников схемы хищения у нее средств с помощью операций с долговыми бумагами Аргентины ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

696. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Совладелец "Мостостроя-13" Павел Небов не посещал суд в Лабытнанги, куда "сослали" дело о хищении 530 млн руб. у субподрядчиков его компании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2012, Фото: via URA.ru Обвиняемого в мошенничестве со ...
Небову принадлежит 25% акций ОАО «Мостострой-13», которое входило в холдинг Нака и которое являлось субподрядчиком на строительстве железной дороги Обская — Бованенково.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

697. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку Анатолий Балло обвиняется в хищении $14 млн из $75 млн кредита, выданного банком на модернизацию системы водоснабжения Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2012, Следствие начислило Анатолию Балло $14 ...
По данным компании, на 30 сентября 2003 г. Светлицкому принадлежало 9,77% ее акций.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

698. Андрею Бородину вменили обмен валют.

[BFM.ru, 03.03.2012, "МВД раскрыло схемы хищений из Банка Москвы": Оставшиеся 6,7 млрд рублей, утверждают следователи, были похищены и использовались подозреваемыми по своему усмотрению (в основном для покупки акций крупных международных компаний, приобретения недвижимости за рубежом и так далее). Накануне Следственный департамент МВД России сообщил, что полиция провела более десятка обысков по делу о мошенничестве бывших топ-менеджеров Банка Москвы с акциями компании «Инвестлеспром».
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

699. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

"По поручению Генерального прокурора проводится уголовное расследование случая промышленного шпионажа и нарушения банковской тайны в связи с имеющимся подозрением касательно хищения данных из частного банка Hyposwiss", — заявили сегодня представители ...
В прошлом году Олег Дерипаска подал иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против Владимира Потанина и других лиц по делу о возможном отмывании денег в ходе buy-back (обратного выкупа) акций ОАО "ГМК "Норильский никель".
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

700. Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией.

Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией Экс-глава комитета госрегулирования тарифов Тамбовской области и экс-депутат облдумы пойманы на хищении 0,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.01.2012, Чиновник и ...
По официальным данным об аффилированных лицах, опубликованным Тамбовской энергосбытовой компанией в декабре 2009 года, 56,01% ее акций принадлежат государству через ОАО "РАО "Энергетические системы Востока"".
Дата: 27.01.2012 Копия в Google