Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

— Врезка К.ру] Напомним, Валерия Борисова и нескольких его подчиненных следствие считает участниками мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
У главы «Калина Ойл» есть брат Андрей, которому, скорее всего, теперь придется тянуть не только свой строительный бизнес, сеть АЗС, но и взять в руки рынок обнала.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

682. Доказательная овощебаза Эльчина Ахмедова.

Доказательная овощебаза Эльчина Ахмедова Финансовый спор с импортерами фруктов братьями Халиловыми довел поставщика розничных сетей до дела о налете Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.07.2018, Доказательная овощебаза Николай Сергеев Как ...
... выявил следователь ГСУ СКР. И хотя разбои не относятся к подследственности подчиненных Александра Бастрыкина, следователь на основании своего же рапорта возбудил уголовное дело по соответствующей ч. 4 ст. 162 УК РФ и принял его к производству ...
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

683. Ашота Егиазаряна осудили через океан.

Он и трое его сообщников, в том числе брат экс-депутата, уже много лет проживающие за границей, признаны виновными в хищении акций ТРЦ «Европарк» на Рублевском шоссе стоимостью $30 млн. Процесс по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении экс-депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, его брата Артема, гендиректора ЗАО «Центурион альянс» Максима Клочина и гендиректора фирмы «Конк» Виталия Гогохии начался в Замоскворецком райсуде Москвы в апреле прошлого года.
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

684. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

— Врезка К.ру] По данным “Ъ”, следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) еще в 2016 году.
Его родной брат Владимир Артеев был собственником компании.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

685. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

Тело Юрия Котлера обнаружили 16 мая в его квартире в Брюсовом переулке, 2/14, строение 4. По предварительным выводам экспертов, господин Котлер покончил жизнь самоубийством.
Однако представители защиты братьев Магомедовых утверждают, что в материалах, с которыми их ознакомили, фамилия Котлера не встречается.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

686. Абубакар Манаев "разводил" гадалку на 10 млн руб.

После задержания господина Манаева привезли в столичное ГСУ Следственного комитета России, где ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Помимо нее по делу проходят совладельцы кредитного учреждения братья Дмитрий и Вадим Ерохины.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

687. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

Среди акционеров — Павел Борис (9,99%), председатель правления Людмила Петрова (9,98%), Сергей Тараненко (9,89%), Владимир Борисов и Екатерина Бурдакова (брат и сестра, вместе владели 9,87%), Александр Сидоров (6,98%), Станислав Астров (6,13%), Людмила Пельтихина (5,86%), Игорь Дьяконов (5,07%), Евгения Германова, Нина Пугинская (по 4,99%) и Владимир Чикин (3%).
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

688. К деньгам РГС подошли через банк.

... Сергея Хачатурова (брат экс-главы РГС Данила Хачатурова). В тот же день по десяткам адресов, так или иначе связанным со структурами РГС, прошли обыски, в которых было задействовано около 100 чекистов, включая спецназ ведомства. На следующий день по ходатайству следственного управления ФСБ Лефортовский райсуд Москвы заключил Сергея Хачатурова под стражу, а Надежду Клепальскую поместил под домашний арест. Им инкриминировали хищение денежных средств у ООО «РГС Активы» путем присвоения (ч. 4 ст. 160 ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

689. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

Следственное управление ФСБ 17 апреля возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В тот же день сотрудники ФСБ провели обыск в офисе входившей ранее в «Росгосстрах» страховой компании «Росгосстрах-Жизнь» на Кадашевской набережной, которая принадлежит бизнесмену Алхасу Сангулии. На страховом рынке считают, что к компании по-прежнему имеют отношение и братья Хачатуровы.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

690. Дирекция коллективного растратчика.

«Таким образом, весь годовой бюджет «Дирекции» (от 2 млрд до 4 млрд руб.) проходил через корреспондентский счет банка», — говорится в справке. "Эльбин" и дагестанская элита По данным СПАРК, крупнейшим акционером банка «Эльбин» является Баканай Гамидова — сестра бывшего врио премьер-министра, владеющая 15,9% акций учреждения. Банк основал старший брат обвиняемого Гамид Гамидов, а Абдусамад Гамидов с 1993 года был председателем его правления.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

691. Братья, ящик, два ствола.

После этого звонка братья Соломка и отправились спасать семейное добро.
Дата: 13.02.2018 Копия в Google

692. Дмитрий Аршанский как в воду канул.

Приговор же услышали двое других подсудимых: директор вологодского проектно-изыскательного института «Облстройпроект» Владимир Старцев был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к пяти годам колонии ...
"Он предложил помощь в изменении меры пресечения брату, а затем и в развале самого дела. За свои услуги он запросил $2,2 млн,— рассказал "Ъ" брат обвиняемого музыкальный продюсер Антон Аршанский.— Чтобы продемонстрировать свою осведомленность, он ...
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

693. Антиквар на миллиард Иванов и его "кошелек" Голощапов.

В 1905 году Беатриса Эфрусси преподнесла это яйцо своему младшему брату — барону Эдуарду Ротшильду в качестве подарка на помолвку с Жерменой Хальфен.
Голощапову принадлежало 63% компании, Иванову — 4%.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

694. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Олег Курбатов Гагик Балаян и Олег Курбатов обвинялись в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201).
Однако брат банкира решил добиться в апелляционной инстанции смягчения приговора.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

695. Сергей Сидоренко раскаялся на 2,5 года условно.

Сергей Сидоренко раскаялся на 2,5 года условно Бывший вице-губернатор Приморья осужден за введение в городе Артем режима ЧС в пользу сельхозфирм сына и брата Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.08.2017, Вице-губернатора Приморья смыл тайфун ...
Первоначально господин Сидоренко подозревался в покушении на мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

696. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

Однако по требованию Сараби Кудаева из этой суммы 4 млн рублей были немедленно возвращены на счета банка, чтобы покрыть задолженность ООО «Ероккский консервный завод», который принадлежал Аслангери Кудаеву.
... договоры были оформлены на владельца завода — родного брата руководителя банка Аслангери Кудаева. Деньги консервный завод Россельхозбанку не вернул, но Кудаев не стал предъявлять судебный иск о взыскании средств кредита со своего брата — поручителя ...
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

697. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

Главный обвиняемый — 79-летний дядя сирийского диктатора Башара Асада, брат его предшественника Хафеза Асада, Рифат Асад. [NEWSru.com, 04.04.2017, "В Испании проведены обыски в домах, принадлежащих дяде Башара Асада": Национальная судебная коллегия Испании во вторник, 4 апреля, начала полицейскую операцию в рамках расследования дела против семьи президента Сирии Башара Асада по обвинению в преступлениях, связанных с отмыванием средств преступной организации, сообщает газета El Pais.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

698. Экс-владельца "Инком-авто" осудили в ходе розыска.

Дмитрий Козловский, обвинявшийся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), на момент начала процесса находился под подпиской о невыезде.
В сентябре 2010 года, как утверждал владелец ГК «Инком-недвижимость» Сергей Козловский, его брата Дмитрия пытались заставить вернуть долги якобы и неправовым способом.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

699. Главные IT-шники Федерального казначейства пилили по-братски.

Согласно базе данных Мосгорсуда, всех четверых обвиняют в нарушении ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
... госконтрактов у Федерального казначейства, где его брат Сергей Павлов возглавляет управление информационных систем",— поясняет топ-менеджер крупной IT-компании. Еще двое собеседников "Ъ" на IT-рынке подтвердили, что Роман и Сергей Павловы — братья ...
Дата: 31.05.2017 Копия в Google

700. Декларации чиновников Управделами президента — 2016.

Четвертое место (15,96 млн руб.) занял в УДП замначальника ГУ Михаил Вяткин, чей доход втрое превысил заработок его старшего брата, депутата Госдумы Дмитрия Вяткина.
Доход супруги главы управления по Крыму Олега Подолько за год снизился с 14,34 млн руб. до 10,03 млн руб. (чиновник стабильно зарабатывает менее 4 млн руб.).
Дата: 22.05.2017 Копия в Google