Постановление об аресте Бородина, подписанное женевским следственным судьей Даниелем Дэво, означает, что Бородин замешан в отмывании денег, полученных незаконным путем.
Дата: 17.05.2000
Копия в Google
А 21 апреля Анну Шилову навестили в больнице ее бывший супруг и начальник следственного управления 2-го РУВД ЦАО Виктор Панфилов.
Дата: 04.05.2000
Копия в Google
Так как обстоятельства подлежали проверке следственным путем, новое уголовное дело было направлено прокурору Калининградской области для организации расследования.
Дата: 07.04.2000
Копия в Google
... Скуратовым одежда оценивается почти в 40 000 долларов, в то время как, согласно заключению судебной товароведческой экспертизы ее стоимость на порядок меньше?" "Решается ли Генеральной прокуратурой РФ вопрос о привлечении к уголовной ответственности бывшего управделами президента Бородина П.П., организовавшего пошив одежды для Скуратова и, возможно, не только для него одного?") 36. 2 марта 2000 г. Ходатайство адвоката Л.Прошкина на имя руководителя следственной группы Генпрокуратуры В.Пименова ...
Дата: 11.03.2000
Копия в Google
(" незаконно возбужденное уголовное дело, если по нему проводились следственные действия, подлежит прекращению." 9. Возражения адвокатов на частный протест прокурора в судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда.
Дата: 11.03.2000
Копия в Google
И пока следственные органы размотают спутанный клубок грандиозной даже для России финансовой аферы, крайними в этой мошеннической истории останутся жители Курской области, которых «кинул» собственный губернатор.
Дата: 10.03.2000
Копия в Google
Следователи женевской прокуратуры хотели бы выяснить происхождение средств на счетах в банках "Креди Агриколь Индосуэц" и "Пиктет и Си", которые, по сведениям газеты "Нью-Йорк Таймс", либо принадлежат Н.Назарбаеву, либо он имеет доверенность на распоряжение ими. Тот факт, что речь идет о главе иностранного государства, по швейцарским законам не может служить препятствием для совершения следственных действий.
Дата: 19.02.2000
Копия в Google
09.07-1992 в отношении Р.А. Абрамовича следственным управлением ГУВД г. Москвы возбуждалось уголовное дело о хищении дизельного топлива с Ухтинского НПЗ в особо крупном размере на сумму почти 4 млн. рублей.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Он действительно блокировался с Сечиным в борьбе со своими аппаратными оппонентами, например, с тем же Черкесовым, как и председатель Следственного комитета Бастрыкин в борьбе с Чайкой блокировался с Сечиным, потому что у них был общий враг.
Дата: 15.02.2000
Копия в Google
Антидемпинговое расследование в отношении производителей трубной продукции Украины было возбуждено по иску Defence Committee of the Seamless Steel Tube Industry of the European Union, представляющей все двенадцать производителей трубной продукции ЕС. Источники происхождения этой маленькой части "отмытых" денег и хочет узнать Верховная Рада, которая создала депутатскую следственную комиссию, чтобы расследовать наличие незаконных валютных счетов за границей у высоких должностных лиц Украины.
Дата: 08.02.2000
Копия в Google
И при этом - откровенное прекращение следственных мероприятий по таким, например, делам как “дело Центрального банка и ГКО”.
Дата: 01.02.2000
Копия в Google
Любое следственное действие, даже вызов к следователю для дачи показаний в качестве простого свидетеля может совершенно непредсказуемо повлиять на предвыборную ситуацию в области.
Дата: 20.01.2000
Копия в Google
По-видимому, это произошло в связи с набирающим в крае силу скандалом вокруг хищений имущества и средств 14-й армии в Приднестровье, которые ВЕРНЕР, по версии следственных органов, совершил в начале 90-х гг., действуя под прикрытием ЛЕБЕДЯ.
Копия в Google
По завершении необходимых следственных действий будут приниматься положенные процессуальные решения в отношении основных ответчиков: кто и в чем виновен, передавать ли дело в суд, какие меры наказания назначать и т.д. Но еще до окончания следствия генерал-майор Дацко подал рапорт на увольнение в запас, возможно, затем, чтобы не тянуть за собой начальника на "дно".
Копия в Google
Но когда из этих «переговоров» ничего не вышло, его службы (по крайней мере, Юрий Ильич в этом уверен) организовали наружку за... следственной бригадой, занимавшейся расследованием деятельности НРБ. В общем, банкир первый показал, насколько сильным может быть противодействие правоохранителям со стороны богатых подследственных.
Копия в Google
По этому факту возбуждено уголовное дело, которое приостановлено за розыском господина Оксенова, и в настоящее время славно пылится в Следственном управлении УВД. Администрация области отказалась нести ответственность за свою «дочку» или «сынка», как угодно читателю.
Копия в Google