Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7121. Идеальное преступление

То, что он проделал со второй по величине в России нефтяной компанией "ЮКОС", а также с "Восточной нефтяной компанией" всего за два-три года, не имеет прецедентов в мировой практике нефтяного пиратства.
... пакеты акций предприятий, обладающих реальными активами: основными фондами, лицензиями, денежными средствами и пр. В 1995-96 годах 78% акций НК "ЮКОС", а в 1997 году 54% акций ОАО "ВНК" были приобретены менеджерскими компаниями банка "МЕНАТЕП ... Копия в Google

7122. Миллион долларов за дружбу

Выходит, "Тройка диалог" намеревалась снимать свой гешефт с котировок Центрального банка.
Басни как нельзя лучше подходят для того, чтобы обрисовать положение дел в современной России. Копия в Google

7123. Под сапогом у генерала Хапса

По версии оперативников, к прокрутке в коммерческих банках «продовольственных» миллиардов причастны бывший зам-министра сельского хозяйства РФ М.М.Абдулбасиров и некий влиятельный генпрокурорский генерал.
На сегодняшний день лично у меня нет оснований стыдиться перед нынешним президентом России за результаты работы по делу, которое начиналось при его участии. Копия в Google

7124. Управляющий уголовн.делами

Но вся сумма ушла в Женеву на счета Ata. Только по заявлениям в АКБ "Московский национальный банк" о переводе денег со счетов Генпрокуратуры, подписанных лично Хапсироковым, в Швейцарию отправились 2 640 000 долларов.
Тем самым разваливается один из самых мощных государственных институтов: прокуратура, а, следовательно - Россия". Копия в Google

7125. Жопасные штучки журналючки

Вероятно, первый демократ России Шохин (второй, естественно, сам Генри Резник) в бытность вице-премьером получал зарплату в валюте, да еще и хранил ее в Люксембургском банке. Копия в Google

7126. Портрет претендента

... первый секретарь обкома, в 1993 г. прошел в Совет Федерации при поддержке КПРФ, в 1996 г. избран губернатором, уже будучи членом политсовета НДР, в начале 1999-го — один из инициаторов "Голоса России", в конце того же года — сторонник блока "Единство ...
За это деяние был осужден только сержант, укравший из кафе 350 долларов, 7 млн. рублей и две банки "Фанты" — он получил 2 года условно. Копия в Google

7127. Неофициальная биография

еофициальная биография Оригинал этого материала © "Профиль", 02.03.1998, Фото: "Время новостей" Двойная бухгалтерия замминистра финансов Галина Абакумова Заместитель министра финансов Виктор Христенко, ранее работавший представителем президента России ...
В один прекрасный день Борису Николаевичу и Людмиле Никитичне позвонила невестка Надежда, работавшая тогда в банке "СБС-АГРО", и предложила переехать в "их" дом - где была квартира Виктора и Нади. Копия в Google

7128. Операция "Захват"

Это какую же власть надо иметь, чтобы не боятся преследовать даже после того, как за нас заступился министр, сам президент России, а суд подтвердил наш правоту?
Нам только по старым долгам не вернули 50 млн. рублей, а еще новые - ~ 50 млн. Мы и сами берем в долг под проценты в банке, но видим, что территории в тяжелом положении. Копия в Google

7129. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

В 2019 году SEC отсудила у Бербеля и его компании Fort Marketing Group LLC 26 миллионов долларов и выяснила, что он перевел миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal ...
Планы Скеррита выходили за пределы Азии: его администрация стала продвигать паспорта Доминики по всему миру и искать инвесторов в таких местах, как Россия и Ближний Восток.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

7130. Виды на Запад Каплана Панеша.

Тысячи и тысячи граждан, настоящих патриотов, отдают свое время, силы, средства ради помощи нашим защитникам, защищающим Россию, выжигающим огнем и мечом сейчас нацистскую нечисть».
Во-вторых, депутату Госдумы нельзя иметь жену со счетом в португальском банке и, тем более, с ВНЖ недружественной страны.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

7131. Скелеты в шкафу Binance.

Также бирже грозит проверка со стороны министерства юстиции на предмет того, что Binance или ее руководители не соблюдают санкции в отношении России и законодательство по борьбе с отмыванием денег, а сенатор Элизабет Уоррен призвала начать ...
Как-то раз, когда фирма безуспешно пыталась приобрести банк в Лихтенштейне, переговоры вел тогдашний финансовый директор Вэй Чжоу.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

7132. Флотилия украинских миллиардеров.

В 2019-м Генпрокуратура объявила его в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через его банк «Финансы и Кредит».
У Ferrexpo, оперирующей в Украине Полтавским ГОКом, проблемы с вывозом железорудных окатышей из-за блокировки Россией украинских портов.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

7133. Токсичный капитал "Альфы".

Компания Logicworks к этому моменту уже попала в черный список банков.
По словам близких к нему людей, на которые ссылается FT, Фридман хочет остаться в Великобритании, считая претензии к нему попыткой заставить его вернуться в Россию.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

7134. Фокину и Тахтаулову оформили разрешения на арест.

Мигранты въезжали в Россию и получали необходимые документы.
Жена полицейского — бывший сотрудник нескольких столичных банков.
Дата: 25.11.2022 Копия в Google

7135. Сын Павла Астахова сел в кредит.

С июня по сентябрь 2019 года в одном из московских банков они познакомились с директором ООО "Омега" Евгением Разгоняевым.
«Друзья у меня все там были брокеры и трейдеры», — рассказывал он. — После возвращения в Россию Антон стал помощником своего отца-омбудсмена.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

7136. Виктору Байкову скинули полсрока.

Оказывается, климат туманного Альбиона не оказал благотворного влияния на юного Волошина и, вернувшись в Россию, он принялся за старое. Теперь уже с новыми подельником из Татарстана. Знакомьтесь - Станислав Михайлович Кулагин. [...] В 2011 году Кулагин возглавил Банк "Город", а в ноябре 2015 года ЦБ отозвал у Банка лицензию из-за многочисленных нарушений. К тому времени из банка были выведены практически все активы в размере 10,5 млрд руб., а руководство кредитной организации было вовлечен в ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

7137. Микаила Шишканова проверят на бабки.

И примерно тогда же регулятор начал оздоровление еще двух крупных частных банков — «Открытие», которое принадлежало пулу акционеров, самым крупным из которых был Вадим Беляев, а также Промсвязьбанк братьев Ананьевых. Все эти банки входили в так называемое «московское кольцо», их владельцы кредитовали друг друга за счет средств пенсионных фондов. После решения ЦБ некоторые акционеры покинули Россию, а заодно начались многочисленные суды.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

7138. Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации.

И название страны, гражданином которой является Гергиев, меньше всего похоже на слово Россия.
В этот фонд перечисляют деньги и лично олигархи, и их фирмы, и государственные компании — банк ВТБ, РЖД, Россети, Сбербанк.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

7139. Разменный Динго.

... заказным убийствам в Австрии и на Украине, однако в валютных махинациях 54-летний Денисултанов до сих пор замечен не был. В ночь на среду в ОМВД по Тверскому району Москвы обратился 26-летний эксперт-технолог одного из столичных банков Хасан Халухаев ...
В конце 2019 года Артура Денисултанова в рамках программы по обмену заключенными между Россией и Украиной вернули на родину.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

7140. Елбасы-холдинг.

Активы холдинга, сообщает TBIJ, включают в себя банки, телекоммуникационные компании и предприятия розничной торговли, расположенные преимущественно в Казахстане, но также в Люксембурге, Великобритании, ОАЭ, США. Из документов видно, что чистые ...
Как отмечают местные СМИ, власти уже давно высказывали озабоченность тем, что эту схему используют «криминальные элементы, а также очень богатые граждане таких стран, как Россия, Китай, Казахстан».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google