Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7121. Воскресенская ОПГ.

Усиливается влияние и проникновение в коммерческую деятельность представителей ОПГ, в основном путем создания фирм по "отмыванию черных денег" и скупки крупных торговых предприятий ("Смешторг").
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7122. Клинская ОПГ.

Основными способами уклонения от уплаты налогов являются: - сокрытие объекта налогообложения путем уменьшения объемов выпускаемой и реализуемой продукции; - фальсификации документов торговой деятельности без регистрации и лицензии на право торговли.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7123. Отчет БНД.

Как утверждается в отчете БНД, в 1997-98 гг. в это предприятие, штаб-квартира которого расположена во Франкфурте-на Майне, Риттер инвестировал «частично уже отмытые деньги, полученные преступным путем».
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

7124. Дело НРБ.

Сегодня, по сведениям, просочившимся в печать (кстати, с подачи НРБ), Лебедеву и Костину может инкриминироваться хищение за спиной пайщиков банка (в том числе государственных структур) денежных средств от реализации ОВВЗ 6-го и 7-го траншей путем мошенничества.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

7125. Зачем банкрот Потанин лезет в НЛМК?

За короткое время "Интерросу" удалось заработать значительные суммы денег, при этом ряд экспертов отмечает, что часть из них была получена не совсем законным путем.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

7126. Дави на газ.

Его путь в большой бизнес начался с кооператива по производству сувениров и швейных изделий, открытого в Казани.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

7127. Сладкая "Чара" Волошина.

Не рассчитывая, видимо, на "диктатуру закона" в отношении столь высокопоставленных чиновников, зампредседателя союза Виктор Верютин пошел своим путем: в письмах на имя руководства ФСБ он называет Волошина не иначе как "финансовым мошенником", провоцируя скандал.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

7128. Якутский дом в Лугано.

Постановление об аресте Бородина, подписанное женевским следственным судьей Даниелем Дэво, означает, что Бородин замешан в отмывании денег, полученных незаконным путем.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

7129. Агент аккуратен, общителен...

Дата: 14.05.2000 Копия в Google

7130. Непечатные дела министра.

Тем не менее с 1994 по 1996-й Лесин прошел путь от директора коммерческого отдела РИА «Новости» до генерального директора коммерческой телекомпании «ТВ-Новости».
Дата: 17.04.2000 Копия в Google

7131. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Но в организации производства мало что изменилось: по-прежнему сырье и материалы добывались путем систематических хищений государственного имущества в особо крупных размерах.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

7132. В российском анклаве властвует коррупция.

Так как обстоятельства подлежали проверке следственным путем, новое уголовное дело было направлено прокурору Калининградской области для организации расследования.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

7133. Бараев Арби Алуадинович.

Для блокирования путей отхода из села на нескольких рубежах были привлечены спецподразделения ФСБ, МВД и ГРУ. Всего в операции участвовало около пятисот человек.
Дата: 17.03.2000 Копия в Google

7134. Собачий бизнес Доренко и Сванидзе.

Сванидзе, отягощенный академическим прошлым, пошел иным путем.
Дата: 08.03.2000 Копия в Google

7135. Жизнь как PR-компания.

В принципе никого не удивит, если тот или иной сайт закроют силовым путем, у нас целые горно-обогатительные комбинаты захватывают, что уж говорить о такой мелочи, как сайты.
Дата: 29.02.2000 Копия в Google

7136. Обвинения против Бородина накапливаются

Документация начала свой путь из кабинета следователя.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

7137. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

Россия содержит там космический комплекс Байконур, использует природные ресурсы страны и контролирует главный путь экспорта каспийской нефти.
Дата: 17.02.2000 Копия в Google

7138. Московский "телефонгейт".

Часть 3 статьи 174 УК РФ - "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, совершенная организованной группой или в крупном размере", по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде "лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой".
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

7139. Скоро грянет “Путингейт”?

Этот опрос проводила СВР путем опроса своих источников за рубежом и иностранных граждан, работающих в России.
Дата: 01.02.2000 Копия в Google

7140. Все, что встает на Востоке уходит на Запад.

Этой эмиссии, как помню, предшествовал официально объявленный ЛУКОЙЛом 23 июня 1999 года факт поглощения "Коми ТЭК" - путем обмена акций.
Дата: 24.01.2000 Копия в Google