Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Стоит также отметить, что нередко звонок от предполагаемых мошенников раздавался вскоре после того, как тот или иной клиент кредитного учреждения размещал на депозите крупную сумму.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

702. Самая богатая балерина России.

Как сообщали СМИ год назад, на тот момент компания управляла активами более 600 физических и 19 юридических лиц на сумму 28 миллиардов рублей.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

703. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Компания с середины 2010-х активно участвует в гостендерах, и с тех пор стоимость ее контрактов со структурами, связанными только с московской мэрией, составила почти $1 млрд, а сумма всех господрядов за все время существования ЕКС превышает 110 млрд рублей, или около $1,7 млрд.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

704. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

Спикер добавил, что эта сумма была задекларирована и в прошлой декларации, когда он только пришел в Верховную Раду, "чтобы сегодня не было ни у кого лишних вопросов, каким образом она появилась".
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

705. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

31 октября 2017 г. они организовали выдачу кредитов пяти подконтрольным Сметане компаниям на общую сумму 2,66 млрд руб. В тот же день эти компании перечислили деньги по договорам поставки алкоголя на счет другого подконтрольного Сметане предприятия — алкогольного завода «СК Родник», а тот по распоряжению Сметаны — трем другим компаниям по договорам уступки права требования, оплаты по договорам купли-продажи недвижимости и товарных знаков.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

706. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

«Я считаю, что мы успешно прошли этот путь: Burismа заплатила самую большую сумму на то время — 180 млн грн ($7,46 млн — ред.) налогов и штрафов по результатам экспертиз», — говорил о нем Юрий Луценко.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

707. Алексей Шаров скостил срок признанием.

При этом суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, взыскав с осужденного сумму, эквивалентную размеру ущерба по уголовному делу, 2,3 млрд руб. В качестве обеспечительной меры суд сначала арестовал, а затем конфисковал у Алексея Шарова земельный участок в СНТ «Здравница» в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

708. Допинг для Александра Винокурова.

После TPG финансист три года руководил группой «Сумма» Зиявудина Магомедова, а в конце 2014 года возглавил А1 (инвестподразделение «Альфа-Групп»).
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

709. Бывшая жена императора.

А в 2010-2012 годах одна из компаний МРСЭН — «Вологодаэнергосбыт» — выделила на ремонт маленького пансионата более 2 млрд руб. В схожую сумму, например, обошлась реставрация Запасного дома Зимнего дворца, который входит в состав Эрмитажа.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

710. Анатолия Острягина выселят из замка.

Сумма сделки и обстоятельства продажи вызвали у следователей прокуратуры Тюрингии подозрение в отмывании денег.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

711. Путь "черного" Вдовина,

Суммы сделок были небольшие — всего $5 млн из $150 млн, но для работников СК при МВД сумма была не главным: они пытались создать прецедент успешного уголовного преследования по одной из самых труднодоказуемых статей в российском УК. Схема отмывания выглядела так: получившая незаконный доход компания (в материале следствия их две — ООО «Компания Деноли», торговавшая мебелью, и ЗАО «МРК-Транзит», импортировавшая алкоголь) перечисляет доходы в «отмывочную контору» под названием «Эко-Бюро», которая ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

712. Новые попутчики РЖД.

Для сравнения: вся инвестпрограмма госмонополии на 2014 г. ненамного превышала эту сумму.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

713. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Экс-главе региона теперь инкриминируется получение взяток на сумму 522 млн руб. По данным источников "Ъ", близких к следствию, сейчас фигуранты громкого расследования заканчивают ознакомление с 40 томами уголовного дела.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

714. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

"По 30 госконтрактам на общую сумму 225 млн рублей объем выполненных работ составил 0%" Счетная палата России опубликовала на своем сайте отчёт «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, направленных на обеспечение пожарной безопасности и ликвидацию последствий пожаров, произошедших в 2015 году на территории Республики Хакасия».
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

715. Сколько стоит фронт Путина.

Сумма трат получилась минимум 455,3 млн руб. в год (см. инфографику) без учета премий сотрудникам и их командировочных, расходов на эксплуатацию зданий и проведение многочисленных региональных мероприятий.
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

716. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

Мащицкий и другие кредиторы Общая сумма исковых претензий к основателю группы АСТ Тельману Исмаилову превысила 160 млрд руб., следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

717. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

Начальник ОВД «Крылатское» Михаил Фролов сразу сказал ему, что в заявлении должна быть сумма не более 200 тыс. руб., так как ему не нужна «плохая статистика», а деньги все равно никто не найдет.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

718. Миллиард в одни ворота.

Сумма кредита по состоянию на июнь 2014 года составила ?1,04 млрд со сроком погашения до 18 месяцев. В 2013 году сумма составляла ?984 млн; таким образом, за год она выросла чуть более чем на ?57 млн. Абрамович не собирается требовать погашения кредита в ближайшем будущем, отмечает The Independent.
Дата: 15.05.2015 Копия в Google

719. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

По балансу банка на 17 сентября активы оценивались в 7,4 млрд руб., обязательства — в 6,4 млрд руб. После проверки ЦБ выяснилось, что сумма обязательств банка меньше суммы активов на 500 млн руб. Банк подвели клиенты, которые занимались обналичиванием.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

720. Ростовщики.

Таким образом, делают выводы налоговики, основные выплаты были неправомерно не включены в налогооблагаемую базу по НДС. Отмечу, что оба предприятия являлись для Ростовской области стратегическими, и перечень указанных налоговой инспекцией сделок с клубом (на сумму 70 млн рублей) явно неполный.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google