Поиск по "« дело банк»". Результатов:
банк - 9499
,
дело - 24289
.
Результаты с 701 по 720 из 8094.
Результаты поиска:
- 701. Торговец оружием попался на "Матрешке".
-
В материалах, которые командование Финансовой гвардии города Тренто предоставило РИА "Новости" в четверг, говорится, что в рамках операции под кодовым названием "Матрешка" налоговая полиция Италии произвела в четверг аресты счетов этих граждан в итальянских банках в Риме, Милане, Генуе и других городах. Операция "Матрешка" стала итогом длительной работы следственных органов Швейцарии и Италии. Это дело было начато в 2001 году швейцарскими органами юстиции, которые заблокировали в банках Цюриха ...
Дата: 04.06.2004
Копия в Google
- 702. Госинкор и Гута.
-
А с самим Госинкором у «Гута-банка», как оказалось, уже давно не было никаких связей – по сообщению собственной пресс-службы, даже счета Госинкора давно обслуживались в других банках. Заметим, что суммарные активы Группы «Гута» сейчас составляют, по разным оценкам, более $2 млрд. Корпорация, по сути дела, промотала огромные деньги: Госинкор вносил средства в уставный капитал «Гута-банка», а потом его доля размывалась, деньги размещались на депозите под очень низкие проценты, Госинкор создавал ...
Дата: 22.04.2004
Копия в Google
- 703. Премьер без срока годности.
-
(И впрямь: на деньгах не написано, откуда они взялись.) В том, что, согласно пожеланию Центробанка, средства транша были переведены его дочерним банкам в Европе, нет ничего противоречащего правилам и практике МВФ. Иное дело компания FIMACO (Financial Management Company Ltd.), зарегистрированная в оффшорной зоне на острове Джерси и обладавшая уставным капиталом аж в одну тысячу долларов.
Дата: 05.05.2003
Копия в Google
- 704. Битва за мирный атом.
-
На самом деле интрига подогревалась вполне меркантильными интересами отечественных финансистов и рекрутированных ими специалистов. На «Комеко-Кожема» ставил «Альфа-банк». С именами атомного министра Михайлова и в особенности заместителя генерального директора «Техснабэкспорта» Алексея Лебедева ассоциировался «Национальный резервный банк».
Дата: 04.02.2003
Копия в Google
- 705. Лукойлово горе.
-
Но есть одно дело, проливающее свет на «их нравы». Дело старое, но яркое, поскольку было связано с взволновавшим всех дефолтом 1998 года, когда обчищенными оказались многие вкладчики многих банков. В их числе — и вкладчики банка «Империал», привлеченные в него рекламой про всемирную историю.
Дата: 10.11.2002
Копия в Google
- 706. Зловещая тень олигарха Вавилова.
-
(Примечательно, что кредитный договор подписан первым запредом банка Аллой Алешкиной, которая раньше работала в “Менатепе”.) ...Обычное дело эпохи приватизации.
Дата: 24.05.2002
Копия в Google
- 707. Они никогда не садятся.
-
... суррогатов при бюджетных проводках, прецеденты «опережающего» финансирования(когда деньги выплачиваются задолго до подписания соответствующего контракта) - все пошло в дело. «Убойный» компромат из собранных Центробанком досье вдруг предстал набором рутинных приемов государственной бухгалтерии. Единственным, пожалуй, непроясненным обстоятельством осталось возникновение бокового отростка в описанных Центробанком финансовых схемах: того отростка, что упирается в банк «Луи д'0р» на Барбадосе ...
Дата: 19.02.2001
Копия в Google
- 708. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).
-
... продуктах питания как сырья, было принято решение о закупке 21-го или 24-х, я не помню точно, мини-заводов по производству сосисок, колбасных изделий и т. д. В итоге получилась такая ситуация, что, поскольку этой фирмой «Честрер ЛТД» помимо Якубовского еще руководил один из содиректоров банка «Олби», мы считали себя, в принципе, защищенными, но получилось так, что деньги пропали, это все описано в письме, а затем они, как по мановению палочки волшебника, появились вновь, и дело было закрыто ...
Дата: 09.10.2000
Копия в Google
- 709. "Динамо" в законе.
-
Должность, понятное дело, не маленькая, и жить можно безбедно.
Осенью 98-го распоряжением премьер-министра в управление ЗАО “Украинский кредитный банк” (в его совет входит Григорий Суркис) передаются госпакеты акций (25%) региональных энергораспределительных компаний (Облэнерго) Кировоградской, Тернопольской и ...
Дата: 06.06.2000
Копия в Google
- 710. На руководстве кукловодством
-
... с экономическим "крупняком" - это прежде всего взаимоотношения с конкретными "крутыми" бизнесменами, директорами и т.д. Для Суркова, непосредственно занимавшегося таким делом, последующие годы дали богатейшую практику. Став высококлассным профессионалом в сфере public relations (в российском варианте такой деятельности), он быстро выдвинулся в первый ряд менатеповского руководства. В марте 1994 г. Сурков был назначен заместителем руководителя службы связей с общественностью банка "МЕНАТЕП ...
Копия в Google
- 711. "Новорусский" магнат
-
При этом практическим менеджментом предприятий финансово-промышленной группы по-прежнему будут заниматься структуры банка и его дочерние инвестиционные компании. "Менатеп" вознамерился "...остаться инвестиционным банком N1 в России и сохранить приоритеты в инвестировании металлургии, химической, нефтеперарабатывающей, текстильной и пищевой промышленности". Между тем продолжалось "главное дело" всей группы "Менатеп" - постепенное поглощение нефтяной компании "Юкос".
Копия в Google
- 712. Чьи деньги отмывал Френкель
-
Например, отчетность банка «Диамант», где Френкель был предправления, по словам банкира, который анализировал ее, была в своем роде шедевром. «Понять, чем занимался банк на самом деле, было невозможно,—говорит он, — 95% операций были фиктивными, и при этом все в рамках закона—я такого искусства больше не видел никогда».
Копия в Google
- 713. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.
-
По данным защиты, ранее Германия отказала в выдаче России еще одного фигуранта дела — бывшего партнера Якубовского, экс-совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрея Вдовина, решив, что его уголовное дело касается гражданско-правовых отношений.
Дата: 21.02.2024
Копия в Google
- 714. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.
-
... сообщил представитель банка журналистам Star и OCCRP. В CIBC утверждают, что с 2009 по 2011 год Чэнь получили 13 переводов на 14,7 миллиона долларов в американской валюте. В 2013 году в Royal Bank of Canada направили 24 транзакции суммой 11 миллионов долларов. Еще 1,35 миллиона поступило на счета в Scotiabank в 2013 и 2014 годах. — Врезка К.ру «На мой взгляд… многое здесь указывает на отмывание денег», — полагает Мэри-Джейн Беннетт, в прошлом ванкуверская адвокатесса по уголовным делам ...
Дата: 16.06.2022
Копия в Google
- 715. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.
-
Главным следственным управлением ГУ МВД Алтайского края в отношении бизнесмена было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы). Основанием послужило заявление в полицию Альфа-банка. По версии следствия, в 2013–2014 годах предприниматель заключил с финансовой организацией ряд кредитных соглашений. При этом, говорится в деле, бизнесмен представил в банк недостоверные документы о наличии ликвидного ...
Дата: 02.06.2022
Копия в Google
- 716. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.
-
— Врезка К.ру МК.Ру, 24.01.2022, "Приговор ограбившим банк экс-ФСБшникам обжалует защита: пропала важная видеозапись": По мнению адвокатов, из дела таинственным образом исчезли видеозаписи, подтверждавшие, что вооруженного нападения не было и физическое насилие не применялось.
Дата: 25.01.2022
Копия в Google
- 717. Ольга Миримская попала под Mitsubishi и Honda.
-
Источник РБК в СКР тогда сообщил, что обыск проводили в рамках другого уголовного дела, которое было возбуждено по ст. 291 УК России (дача взятки). Ольга Миримская — дочь советского авиаконструктора. Закончила школу в подмосковном Жуковском с углубленным изучением иностранных языков. В 1986 году окончила факультет экономической кибернетики МИНХ им. Г.В. Плеханова. После получения степени MBA в США в 1993 году пришла в банк «Менатеп», где уже работал ее муж Алексей Голубович (позднее стал ...
Дата: 17.12.2021
Копия в Google
- 718. Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством.
-
«Мы подтверждаем, что 16 ноября в отношении Тельмана Исмаилова было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК. Данное действие является следствием заявления о преступлении, поданного группой ВТБ в правоохранительные органы еще в 2019 году.
Однако в итоге деньги в банк не вернулись, а поручитель скрылся за границей. А когда банк начал поиск имущества заемщика в рамках процедуры банкротства, выяснилось, что и все ликвидные активы Тельмана Исмаилова ему не принадлежат, а переписаны на его ...
Дата: 18.11.2021
Копия в Google
- 719. Тельман Исмаилов признан политическим.
-
После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) бизнесмена заподозрили в нескольких экономических преступлениях, в том числе отмывании средств. Прокуратура в итоге посчитала направленные российской стороной сведения недостоверными. Решение швейцарской прокуратуры, скорее всего, было учтено властями Черногории, накануне предоставившими господину Исмаилову политическое убежище. Уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова, как рассказывал “Ъ”, было возбуждено 3 декабря ...
Дата: 25.10.2021
Копия в Google
- 720. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.
-
Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка Зампред ЦБ Сергей Швецов закрыл глаза на продажу ОФЗ на 1,5 млрд руб. со счета банка на Мосбирже по заниженной цене Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2021, Из банка следствие пришло на биржу, Фото: ЦБ РФ, Finparty.ru, "Блокнот Воронежа" Олег Рубникович Сергей Швецов Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у воронежского следствия появились вопросы к руководству Центробанка.
Дата: 24.05.2021
Копия в Google