Интенсивная лоббистская операция была настолько успешной, что члены Совета Европы проголосовали в 2013 году против утверждения отчета, в котором высказывалась критика в адрес Азербайджана.
Дата: 06.09.2017
Копия в Google
Директор "Октавы Финанс" возглавляет еще одну компанию из обменного бизнеса, прописана по адресу самого старого семейного офиса Турчиновых-Белиб - на улице Туровской в Киеве.
Дата: 05.05.2017
Копия в Google
База данных была опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в 21:00 мск по адресу offshoreleaks.icij.org. Архив содержит информацию о 214 тыс. офшорных компаниях, зарегистрированных в 21 юрисдикции — от Невады до Гонконга и Британских Виргинских островов.
Дата: 10.05.2016
Копия в Google
Иванишвили держал ее на расстоянии — до такой степени, что 4 года не давал своим представителям послать копию паспорта и документ, подтверждающий адрес проживания, (например, счет за коммунальные услуги) в Mossack Fonseca, находящуюся в Панаме — офшорную исполнительную организацию, зарегистрировавшую Lynden Management Ltd. на БВО в 2006 году.
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
Компания Davema-Com (кредит 3,196 млрд леев) также освободила помещение, которое снимала в подвале жилой высотки по адресу бульвар Дачия, 2. Davema-Com съехала из подвала жилого дома на Дачия, 2 Во все перечисленные фирмы, по словам арендодателей, в последние недели наведывались налоговики и представители других госструктур.
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
МИФНС установила, что все 15 агентов взаимосвязаны: их основными владельцами являются Борис и Александр Булочники; все они зарегистрированы по одному адресу: ул. Б. Татарская, 5/14, стр. 5; у всех открыты расчетные счета в Мастер-банке.
Дата: 25.11.2013
Копия в Google
Отметка о постановке на учет и выдаче военного билета в наро-фоминском военкомате В учетной карточке почему-то карандашом внесен адрес места жительства призывника — Наро-Фоминск. По странному стечению он совпадает с адресом... его отца, служившего на тот момент в Центральном аппарате Министерства обороны. В графе «место жительства семьи», кстати, опять же карандашом папа Навального «переселен» в Москву, по известному адресу на Люблинской улице.
Дата: 14.10.2013
Копия в Google
Официально же в компании заявляют, что не располагают сведениями о каких-либо претензиях в адрес Гончаренко, а в головном офисе предлагают дождаться результатов расследования.
Дата: 17.07.2013
Копия в Google
При этом высказанные следствием подозрения в мошенничестве в адрес Ирины Егоровой представляются защитнику Борокову сомнительными.
Дата: 15.04.2013
Копия в Google
Этот бодрый дядя, очевидно купивший сенаторское место у той самой "Единой России", адрес своей приёмной указывает: г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, но реальная активность его всплывает в совершенно иных частях планеты.
Дата: 15.03.2013
Копия в Google
Есть еще совпадения: ООО “Финрэйт” в 2006 году, согласно отчетам, перевела в ЕР 2 миллиона, в 2007 году— 10 млн, а в 2008 — 2,5 млн рублей, кроме того компания поддержала Медведева на выборах президента, перечислив на его счет 5 млн. Согласно данным СПАРК, фирма “Финрэйт” зарегистрирована по тому же адресу, что операционная касса православного банка “Пересвет”: г. Москва, Холодильный переулок, д3, стр.1. В отчетах “Единой России” есть еще одна аудиторская фирма — ЗАО “ЭНЭКО”, — выступающая ...
Дата: 11.10.2012
Копия в Google
Господин Урумов полностью отвергает все обвинения в свой адрес, в свою очередь он тоже подал на бывшего работодателя в суд по поводу незаконного увольнения.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google