А вчера стало известно о выемке документов в банке "Приморье", 19,9996% акций которого также принадлежат госпоже Белобровой.
Дата: 05.06.2008
Копия в Google
Судя по графику платежей, представленному суду банком, до июня 2007 г. Сиверс исправно возвращал кредит, даже с опережением графика.
Дата: 29.04.2008
Копия в Google
После того как Следственным комитетом при МВД 8 июня 2007 года дело было закрыто «за отсутствием состава преступления в действиях неустановленных сотрудников банка «ДИСКОНТ», а соответствующее постановление подписал следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД майор юстиции Сергей Солянов, история, в которой как «отмытые» фигурируют почти $5 млрд, могла тихо завершиться.
Дата: 12.11.2007
Копия в Google
Федеральная антимонопольная служба в 2005 году возбудила против банка Тарико административное дело в связи с "распространением при предоставлении банком потребительских кредитов ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки". Но вскоре дело было закрыто в связи с добровольным устранением нарушений. Банк внес в типовые кредитные договоры необходимые уточнения.
Дата: 10.09.2007
Копия в Google
Банк не осуществлял никаких операций, не выдавал кредитов, у него не было вкладчиков, соответственно он не мог получать никакой прибыли.
Дата: 07.05.2007
Копия в Google
Между тем, зарплата директора Всемирного банка на 1 июля 2005 г.а составляла $391,440 тыс. в год. Вероятно, именно необходимость обновить гардероб вынудила Вулфовица прибегнуть к финансовым махинациям со своей подругой.
Дата: 11.04.2007
Копия в Google
В частности, внимание прессы и Гоударственной Думы РФ привлекли данные об отчетности «Альфа-банка», сведения независимых источников о разбалансированности его активов, а также факты, которые могут указывать на отсутствие контроля за текущими операциями: следствие подозревает, что топ-менеджеры дальневосточного отделения этого банка похитили более 2 миллиардов рублей, в другом случае банкомат в Новосибирске из-за сбоя в системе зачислил на счет полковнику милиции 20 миллионов рублей наличными.
Дата: 20.02.2007
Копия в Google
По слухам Госдепартамент США направил письмо ныне покойному заместителю председателя Центробанка Андрею Козлову, где без объяснения причин рекомендовалось закрыть Бадр-Форте банк.
Дата: 14.12.2006
Копия в Google
“Кто и через кого владеет акциями "Санкт-Петербурга", никого не удивляет”, — говорит он. Рынок знал, что среди акционеров банка есть чиновники, считает петербургский банкир, пожелавший остаться неназванным. С ними соглашается и один из петербургских аналитиков. Он полагает, что пакет Савельева может быть больше. Считалось, что предправления контролирует банк с тех пор, как из числа акционеров вышли структуры БД, говорит аналитик. Связи с администрацией вряд ли принесут банку дополнительную ...
Дата: 03.11.2006
Копия в Google