Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

... 5,4 млн со счета Малофеева": О том, что федеральная прокуратура Нью-Йорка добивается ареста денег на счете в американском банке, который, по ее данным, принадлежит Малофееву, сообщал CNN со ссылкой на судебные документы в июне прошлого года ...
— Врезка К.ру По данным агентства, группа KleptoCapture временно арестовала и другие активы российских бизнесменов, в том числе яхту стоимостью $300 млн, но суд еще не выносил постановлений о конфискации.
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

702. Игорь Сафонов вывел "взаймы" 4 млрд руб.

Помимо этого, РТБК приобрел право требования по кредитным обязательствам юридических лиц, являющихся заемщиками банка, для вывода их из актива более 816 миллионов рублей. Подчеркивается, что общая сумма ущерба банку превысила четыре миллиарда рублей.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

703. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

... по избавлению от непрофильных активов «Газпром» выставил на продажу контрольные пакеты пяти своих подрядных организаций: «Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», «Спецгазремстрой», «Волгограднефтемаш» и «Волгогаз». Эти компании были куплены другом Путина Аркадием Ротенбергом и объединены в одно юридическое лицо — «Стройгазмонтаж». Как «Газфонд», а с ним и часть «Газпромбанка», ушли друзьям и родственникам Путина «Газпромбанк» был создан «Газпромом» в 1990 году. В 2007 году у банка появился новый ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

704. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Светлана Гаврилова также имеет в банке долю в 9,9%. К слову, Евгений Алексеевич Подсохин (предположительно, сын экс-главы совета директоров лопнувшего банка) владеет в Красноярске ломбардом, который выдает мелкие кредиты под залог движимого имущества. Есть в его активе доли в двух агрохолдингах, в одной управляющей компании в Хакасии, красноярском медцентре и ряде более мелких компаний.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

705. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Напомним, кроме лидеров тамбовско-малышевской ОПГ (таких как Геннадий Петров, Илья Трабер, Сергей Кузьмин), Испания объявляла в розыск сооснователя Банка «Россия», депутата Госдумы Владислава Резника, а также генерал-полковника полиции Николая Аулова ...
Это точно невозможно объяснить официальными российскими активами.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

706. Квадратные метры Святого Престола.

В итоге на балансе Святого престола оказался невыгодный актив, приобретенный в кредит на крайне невыгодных условиях. Сам же господин Торци оказался в выигрыше, получив немалые проценты за брокерские услуги. А в 2018 году Государственный секретариат запросил у Института религиозных дел (IOR), выполняющего функции Банка Ватикана, новый кредит, чтобы выкупить все здание сразу и избавиться от ипотеки.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

707. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Этот пакет в итоге достался банку непрофильных активов «Траст». В ноябре 2020 г. банк стал владеть 100% девелопера. Но и это не окончательная конструкция: банк непрофильных активов намерен продать «Интеко».
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

708. Елена Сидорова сняла арест и получила 8 лет.

Елена Сидорова сняла арест и получила 8 лет Замглавы УФССП по Свердловской области за взятку в 1,7 млн руб. спасла от взыскания активы банкрота — экс-депутата Госдумы Валерия Язева Оригинал этого материала © Ura.ru, 26.01.2021, Зам главного ...
... банком долга в размере 120,6 млн руб. Также в реестр уже включены требования таких кредиторов как ООО «УМ-Банк» (207,6 млн руб.), ООО «Промстройресурс» (199,5 млн руб.), ООО «Интэк-М» (235,5 млн руб.), АО «Банк «Интеза» (26,6 млн руб.) и ПАО «Банк ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

709. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

Теперь бизнесмен, уверяющий, что у него ничего не осталось, не может покидать Землю обетованную, должен раскрыть все свои активы и регулярно отчитываться перед финансовым управляющим, являясь по первому его требованию.
Суд обязал банк предоставить ряд документов, в том числе заключение по российскому процессуальному праву, чтобы убедиться в наличии задолженности перед Сбербанком.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

710. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора Экс-владелец Антипинского НПЗ заочно осужден на Британских Виргинских островах за нераскрытие активов по иску трейдера VTB на €69,6 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.10.2020, По-нашему ...
Между тем помимо задолженности перед VTB Commodities Дмитрий Мазуров также должен ПАО «Банк ВТБ» 3 172 147 000 руб. по договорам поручительства, которые предприниматель заключил в обеспечение обязательств ООО «ТК Проперти» перед финансовой ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

711. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

... к полной утрате собственных средств», — говорится в пресс-релизе ЦБ. В банке назначена временная администрация. «Рублев» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ, «Рублев» к 1 июня 2018 года занимал 176-е место в банковской системе России. Согласно сообщению на сайте банка, «Рублев» с 21 июня приостановил открытие новых и пополнение уже открытых вкладов граждан. — Врезка К.ру После этого основным активом арестованного бизнесмена и стала группа «Нобель Ойл», в которую ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

712. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Сбербанк также владеет 99,15% акций швейцарского SLB Commercial Bank AG. За этот актив в 2011 году он заплатил 75,3 млн швейцарских франков, что было практически равно капиталу покупаемого банка. Оставшаяся миноритарная доля SLB — 0,85% — принадлежит российскому Внешэкономбанку. Другие активы России Последний отчет Счетной палаты, касающийся российской госсобственности за рубежом, относится к 2012 году.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

713. Самый тайный из "масонов".

Данное охотхозяйство он также вывел из активов Зуева. Группа привлекается для силовых входов на объекты и других силовых акций. Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», помогает Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по сей день. Была разоблачена Службой безопасности «Альфа-Банка» и уволена. В настоящее время Новикова работает с VIP-клиентами в ВТБ, и все вышеуказанные лица также перешли в банк ВТБ под её обслуживание.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

714. Михаила Табунова взяли за кассу.

... сведения, в том числе и о капитале банка", — отмечается в сообщении. [...] По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 366-е место в банковской системе РФ. Согласно информации ЦБ, совокупная разница между величиной обязательств и активов банка "Прайм Финанс" составила 210,91 миллиона рублей. — Врезка К.ру Справка: «Прайм Финанс» был зарегистрирован в далеком 1994 году под названием ЗАО «Морской Торгово-Промышленный Банк». Нынешнее название банк получил в 2009 году ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

715. Андрей Коровайко, собиратель земель кубанских.

В октябре 2018 года «Покровский» занял второе место по соотношению доли посевных площадей к земельному банку в рейтинге журнала «Агроинвестор» «Кто засевает Россию. 25 лидеров по площади посевов». «В наших планах дальнейшее расширение площадей, приобретение новых земельных активов», — рассказывал Коровайко о будущем.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

716. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

Сегодня, по данным правоохранителей, он избавился от активов и переписал вышеописанную заимку на другого человека. — Врезка К.ру] Сейчас бывшему миллиардеру вынесли обвинительный приговор. В октябре 2018 года ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у МБСП. Как сообщил Банк России, у МБСП возникли проблемы «в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

717. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... продавать свое имущество компании «ТауРус», созданной за пару месяцев до этого, к февралю 2015 года «ТауРус» перепродала все имущество «ЛиРосс» и ликвидировалась, а «ЛиРосс» столь же оперативно продала активы, Новозыбковскому машиностроительному заводу, а оплата поступила на счет «Банка Россия», как следует из последующего иска Хуторного; участник банкротного процесса предлагал расценивать эту цепочку сделок как одну, так как «договоры были заключены между взаимосвязанными лицами в отсутствие ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

718. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

... в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

719. Олег Скрыль и афера "Века".

Как считают следователи и представители АСВ, сделка была фиктивной и нанесла ущерб банку. В то же время адвокаты как банкира, так и предпринимателя поясняют, что она была абсолютно прозрачной. По их словам, пытавшийся спасти банк перед угрозой отзыва лицензии ЦБ Олег Скрыль обратился за помощью к своему давнему знакомому с просьбой выкупить за 120 млн руб. низкокачественные активы, состоявшие из долга компании-банкрота.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

720. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Хаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям растрате и мошенничестве. [NEWSru.com, 10.10.2018, "Великобритания заморозила активы жены отбывающего срок азербайджанского банкира, на очереди — россияне": По данным Минфина Азербайджана, Гаджиев при этом присвоил 3 миллиарда долларов.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google