Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Петр Авен "живет не по средствам".

Всего с конца февраля Британия внесла в санкционные списки более тысячи физлиц и более 100 компаний из России.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

702. Тельман Исмаилов признан политическим.

... беглый миллионер, обвиненный в России в организации убийства, получил убежище в Черногории Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.10.2021, Швейцарское дело приняли в зачет, Фото: РИА "Новости" Юрий Сюн Тельман Исмаилов “Ъ” стали известны некоторые обстоятельства, при которых прокуратура Швейцарии в январе этого года прекратила уголовное преследование бывшего владельца московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

703. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Бывший совладелец Внешпромбанка Беджамов оказался под следствием, которое началось в России в декабре 2015 года. В итоге Следственный департамент МВД выявил в банке растрату и хищение больше 100 миллиардов рублей. Сестра Беджамова — экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус — получила восемь с половиной лет колонии, а сам Беджамов покинул Россию и объявлен в международный розыск. Их банк был непростой.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

704. Золотые дети Леонида Калашникова.

В свою очередь Solidarity Finance Limited принадлежат доли в самарском банке «Солидарность», через который высокопоставленные «зюгановцы» перекачивают деньги из России на зарубежные счета. По данным издания, среди лиц, контролирующих банк, есть даже довольно заметные фигуры из окружения вождя КПРФ Геннадия Зюганова.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

705. ЦБ эмитировал декларации.

Третье место как по относительному, так и по абсолютному приросту доходов занял первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин — 10% и 4,6 млн руб. Дмитрий Тулин Глава Банка России Эльвира Набиуллина в 2020 году получила ровно такой же доход (35,9 млн руб.), как и годом ранее, демонстрируя подчиненным пример не только скромности, но и стабильности.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

706. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона Андрей Тюрин, укравший данные 80 млн клиентов банка J.P. Morgan Chase и еще 58 млн человек, получил в США 12 лет Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 07.01.2021, "Дерзкий и ...
РИА "Новости", 08.01.2021, "В генконсульстве России в Нью-Йорке прокомментировали дело Тюрина": Как заявила судья, Тюрин должен возместить США 19 миллионов 214 тысяч 956 долларов — ту прибыль, которую он извлек из своей криминальной деятельности.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

707. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

Партнёры главы госбанка по этим проектам — дочери генерала ФСБ Анастасия Задорина (она больше известна как поставщик одежды для олимпийской сборной России, ей принадлежит 41% в «Косте») и Юлия Тихомирова (47% в «Лосе»). Представитель банка ВТБ оставил без комментариев вопросы «Открытых медиа» об этих охотхозяйствах.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

708. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

709. Руслан Барковский материализовался в России.

В 2017 году он был арестован по запросу России в Австрии.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

710. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Отметим также, что по факту пропажи из кассы банка более 160 млн руб. в феврале 2018 года ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество».
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

711. Кто владеет московскими кладбищами.

В 1990-х годах Гаракоев служил в Таджикистане, а в ГБУ «Ритуал» пришел с должности начальника базы материально-технического снабжения погрануправления ФСБ России, расквартированной в Ставрополе.
Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — «Соцэкономбанка», Национального банка развития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка» (см. таблицу).
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

712. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

Другой собеседник, знакомый с Абызовым, сообщил, что в понедельник, 25 марта, бывший чиновник был в России.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

713. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В офисах банка прошли обыски. Банки-партнеры, разумеется, запаниковали, и в течение месяца 15 из них вывели со счетов более 4 млрд рублей. Дела у Русславбанка шли все хуже и хуже и, в итоге, в 2015 году Центробанк отозвал у него лицензию, обвинив компанию в нарушении антиотмывочного законодательства. В итоге Русславбанк перешел группе «Открытие». Коротко говоря, если и есть у финансиста Абдулкеримова активы для венчурного инвестирования в США, то, видимо, лишь в офшорах. В России же крупных ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

714. Самые богатые наследники России — 2018.

Дочери Мельниченко Таре шесть лет. Дети вместе с родителями путешествует по всему миру — у Мельниченко есть дома в Монако, Франции, США, Великобритании, Швейцарии и России и две мегаяхты — крупнейшая в мире парусная яхта «А» и моторная яхта «А».
Сын Александр учится в Англии в школе Севенокса и занимается бизнесом в качестве соучредителя event-агентства «Артист Банк» — вместе с Андреем Ширманом (диджей SMASH) занимается организацией различных мероприятий, в том числе корпоративов и свадеб с ...
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

715. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Кроме того, в деятельности этого банка имелись "признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков". Более того, Банк России сообщил, что информация об установлении фактов существенной недостоверности отчетных данных кредитной организации на основании части 1.2 статьи 140 УПК РФ и статьи 75.1 Федерального закона "О Банке России" будет направлена в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

716. Ольге Миримской предъявили тайну переговоров.

Ольге Миримской предъявили тайну переговоров Совладелица "Русского продукта" получила доступ к телефонным распечаткам адвокатов бывшего мужа по подложным постановлениям суда Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.12.2017, СКР возбудил дело в отношении входившей в список Forbes россиянки, Фото: via fb.ru Дмитрий Серков Ольга Миримская [...] Следственное управление по Южному округу Москвы ГСУ СК России возбудило уголовное дело в отношении экс-владелицы компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольги ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

717. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

*** Манипулирование бумагами компании проводились в интересах UFS Investments Елены Железновой Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 09.07.2015 ЦБ установил виновника в обрушении акций "Мечела" Банк России установил факт неоднократного манипулирования рынком обыкновенных акций "Мечела" на торгах ММВБ, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

718. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

В их холдинг «Промсвязькапитал» входят Промсвязьбанк (50,03% акций), банк «Возрождение» (50,003% акций) и кипрская инвесткомпания P. S. Capital. Им также принадлежит по 50% акций крупнейшего в России системного интегратора «Техносерв» (выручка за 2016 год 50 млрд рублей) и девелоперской Группы ПСН, которая в «Рейтинге рантье» Forbes в 2017 году заняла 20-е место с годовым доходом от аренды недвижимости $110 млн. На территории одного из объектов ПСН — Делового квартала «Новоспасский» находится ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

719. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Наглядный пример тому, что откажись Уорсли сотрудничать с Вадимом Беляевым, он мог бы оказаться без работы, в бегах и в розыске по уголовным делам, возбужденным в России против прежних владельцев и руководителей «Траста». Таким образом, Уорсли не только себя обезопасил, но и еще и хорошо заработал. Между тем неосведомленность Центробанка действиями прежних владельцев «Траста» вызывает все больше вопросов. По словам Юрова, «в Национальном банке «Траст», как и в некоторых других «социально ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

720. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Руководство банка сегодня обвиняется в хищении 26 млрд рублей из кредитного учреждения. Основными корпоративными клиентами банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса России. Несмотря на статус клиентов, на протяжении долгого периода времени руководство банка занималось тем, что выдавало безвозвратные кредиты аффилированным компаниям. А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google