Суд установил, что «не позднее» декабря 2013 года руководством «Советского» была организована схема хищения средств банка. Злоумышленники выдавали аффилированным компаниям заведомо невозвратные кредиты, получая 6% от их размера. В махинациях, по материалам дела, участвовали бывшие начальник кредитного управления банка Андрей Кузнецов и глава совета директоров «Советского» Станислав Митрушин.
Дата: 29.11.2019
Копия в Google
В прессе упоминались имена членов правления ASG — это Эрнест Бернис, а также члены бывшие менеджеры ABLV банка Александр Паже и Никита Клемперт.
Дата: 26.11.2019
Копия в Google
По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма вкладов и счетов, которые Служба финансовой разведки Латвии по известным лишь ей признакам сочла «подозрительными».
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
Кроме того, по делу проходят экс-председатель кредитного комитета банка Тимур Исхаков и бывшие члены комитета — начальник службы безопасности Алексей Киреев (оба находятся под стражей) и Андрей Симаков.
Дата: 25.09.2019
Копия в Google
ИА "Прайм", 20.09.2019, "Суд в Петербурге отправил главу лишенного лицензии банка "Прайм Финанс" под домашний арест": Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест председателя правления банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова, подозреваемого в присвоении и растратах, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру АСВ сообщало ФСБ, что с 29 декабря 2016 г. по 30 марта 2017 г. «Югра» заключила договоры кредитования с «Билдинг групп», «Востоком», «Главтехкомплектом» и «Капстроем» — компании получили 7,83 млрд руб. Эти деньги они перечислили на открытый в банке счет АО «Каюм нефть».
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
Уголовное дело в отношении нее, а также экс-владельца «Югры» Алексея Хотина, бывших президента кредитной организации Алексея Нефедова и председателя правления банка Дмитрия Шиляева все по той же ч. 4 ст. 160 УК РФ было возбуждено 10 июня.
Дата: 20.08.2019
Копия в Google
[...] «Мне много раз подходили коллеги из банка и спрашивали, почему я не действовал через подставных лиц или не убежал за границу, как только появилась информация о претензиях регулятора.
Дата: 14.08.2019
Копия в Google
При этом арест банкиру был продлен на срок свыше двух лет. Очевидно, опасаясь, что очередное продление может не состояться, следствие обратилось в Басманный райсуд с новым арестом господина Меркулова, теперь уже по первоначальному делу банка «Таурус».
Дата: 16.07.2019
Копия в Google
[...] Своих основных активов, О1 Properties (недвижимость) и ФГ «Будущее» (объединяет негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз») Борис Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading & Investments как залог по кредиту на 25 млрд рублей в банке МКБ. В мае 2018 года Минц и его семья покинули Россию.
Дата: 12.07.2019
Копия в Google
Если кратко, то схема такая: АО "Каюм Нефть", входящее в группу Exillon Energy, получило от банка "Югра", принадлежавшего Хотину, кредит на освоение скважин. Далее "Каюм Нефть" авансом, путём передачи двух векселей ПАО БАНК "ЮГРА" серий 880-1 № 0192 и 880-01 № 0184 на сумму 149 000 и 1 500 000 долларов США соответственно, оплатило подрядчику ООО "УБР-1" (часть холдинга "Русь-Ойл") стоимость работ по бурению этих скважин.
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
По версии БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), обратившегося к швейцарским правоохранителям, в этой стране могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство господина Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Дата: 17.04.2019
Копия в Google