... в телеграм-чатах, что загружали документы практически впустую — т. е. подтвердить кошельки оказалось попросту невозможно. Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов. Верификация должна была занимать до 7 дней. Но, как показала практика Finiko всего месяцем ранее, процедура лишь помогает потянуть время перед окончательным скамом (т. е. закрытием ...
Дата: 13.07.2022
Копия в Google
По данным ЕГРЮЛ, с 13 сентября 2016 года доли ООО «АМР», принадлежащие «Бела Холдинг АГ» и «Молюмин АГ» (т. е. 100% капитала компании-владельца ЗАО НПК «Геотехнология») находятся в залоге у «Карымски Холдинг АГ».
Дата: 04.04.2022
Копия в Google
На данном фоне в новом свете предстает серия арбитражных исков к компаниям Зиганшина от структур, близких к Ак Барс Банку и «Татнефти» (т. е. к властям Татарстана).
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
... 30 человек: Антонова И. Ю., Пунашевой Е. Н., Иванова А. В., Мещаниновой Л. А., Иванова В. В., Четверкиной А. Л., Жаркова Д. В., Кортавы Р. М., Каневской В. И., Устюхина А. Н., Бажанова А. В., Коротышева В. А., Тува А. В., Денискиной М. Э., Базанова К. В., Балашова В. А., Бойко М. С., Андреева А. Ю., Юрковского А. А., Андреева А. А., Раевского И. С., Зайцева Д. Ю., Херсонцева И. И., Журавлева А. И., Антоновой Н. В., Дорофеева П. П., Кузнецова Д. А., Махова В. Е., Минеева А. А., Фаттахова Р. Ш ...
Дата: 13.12.2021
Копия в Google
Однако в п.5.4 договора между Федерацией работодателей и американскими лоббистами сказано, что с Заказчиком (т. е. с украинской стороной) нужно согласовывать все подготовленные публичные материалы, перед их выпуском от имени Заказчика: Поскольку материал выпущен от имени Федерации работодателей, то можно предположить, что перед публикацией его тоже предварительно согласовывали с украинским заказчиком.
Дата: 09.06.2021
Копия в Google