Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Кому принадлежат российские СМИ.

... и факты» Промсвязьбанк, питерские силовики [4] Газета «Труд» Промсвязьбанк, питерские силовики [4] «Еженедельный журнал» ИД «Остров» Владимир Гусинский Интернет-издание Newsru.сom Владимир Гусинский Агентство «ИТАР-ТАСС» Роман Абрамович Журнал "Вслух ...
... АФК «Система», Евтушенков, Лужков ИА «Росбалт» Концерн «Системы Масс Медиа» АФК «Система», Евтушенков, Лужков РЕН-ТВ Дочерние компании РАО ЕЭС России Анатолий Чубайс Журнал «Профиль» Издательский дом Родионова Сергей Родионов [7] Журнал «Политбюро ...
Дата: 17.09.2003 Копия в Google

702. Банки-2001.

С этого начался скандал вокруг компании Financial Management С° Ltd. (FIMACO), зарегистрированной на острове Джерси (Нормандские острова). В соответствии с соглашением между компанией и Банком России ЦБ систематически передавал ей в доверительное управление средства валютного резерва страны, кредиты МВФ, ценные бумаги Минфина.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

703. Русская алюминиевая война.

Этот скромный человек, если не считать, что в его гараже стоит «Ламборджини», был управляющими многих оффшорных компаний, связанных с группой «Сибирский Алюминий» или Михаилом Черным: «Aluminium of Siberia» в Великобритании, «Mobitel» в Болгарии и «Blonde Investment», компании, зарегистрированной на Каймановых островах, которую Живило обвинял в том, что она занималась переводом в Россию средств на взятки со своих счетов в женевском «United European Bank».
Дата: 23.08.2001 Копия в Google

704. Российская версия "омерты".

В этих материалах описана сеть оффшоров и банковских переводов, география которых - от швейцарского курорта Лугано до Панамы, Кипра, Багамских островов и Британского острова Мэн. Информация конфиденциальна, но историю можно восстановить, благодаря ...
Швейцарские следователи говорят, что эти деньги переводила компания «Mercata Trading & Engineering SA», зарегистрированная в Швейцарии и управляемая россиянами. Эта компания получила от Бородина контракты на реконструкцию Кремля.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

705. Отчет английского детектива.

... Business Services Limited, расположенное по адресу 3 Kelly's Court, Church Street, Douglas, Isle of Маn. Эта компания располагалась по данному адресу очень непродолжительное время и не платила арендной платы, после чего была фактически выселена из помещения. Корпоративная отчетность, которую вела Corporate Business Services Limited, включая в отношении Cumbrae Investments Limited, была арестована судебным исполнителем острова Мэн, должность которого аналогична должности пристава в Великобритании ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

706. Карман страны как месторождение.

Ведь если бы «ЛУКОЙЛ Интернешнл Лтд» была единственной компанией, зарегистрированной за рубежом и ведущей свой бизнес подобным образом, можно было списать все убытки, понесенные государством, на обычный недогляд — с кем не бывает. Но подобных компаний (покрупнее, помельче) в структуре крупнейшей нефтяной компании России — более 150 (!). И на Кипре, и в Израиле, и на Каймановых островах, и на острове Мэн, и на Мальте, и... Попадаются фирмы с весьма специфическими названиями, придуманными как ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

707. Империя Александра Клебанова.

Кроме того, очень удобно оптимизировать местные высокие налоги через офшорные компании, которые находятся не только на далеких океанских островах, а прямо здесь, всего в нескольких часах езды от европейского дома почти любого казахстанского олигарха.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

708. Top-125 (Forbes-2024).

В июне, по решению Верховного суда острова, ее передали США. В Вашингтоне Amadea называют яхтой Сулеймана Керимова. В месяц на ее содержание уходит $600 000. [...] *** №13. Виктор Рашников Возраст: 75 Состояние: $10,6 млрд [...] Капитал: Магнитогорский металлургический комбинат (79,76%). Санкции: В марте 2022 года Рашников попал под санкции ЕС и Великобритании. Перед этим бизнесмен успел перевести свои акции ММК с Кипра на российскую компанию.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

709. Роман Гольдман улетучился на Шри-Ланку.

... исполнил обязательств перед пайщиками кооперативов «АгроЭлита» и «Агро Вклад» и похитил денежные средства путем перевода их на аффилированные счета предприятий, входящих в управляющую компанию, а впоследствии израсходовал деньги по своему усмотрению ...
"Московский Комсомолец" в Красноярске сообщал, что Гольдман после закрытия кооператива покинул Россию, отправившись на остров Шри-Ланка [...] МК.Ру, 13.11.2023, "Красноярский бизнесмен и депутат Гольдман уехал из РФ после скандала с пайщиками ...
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

710. "Бункер миллиардеров" во Флориде.

Как минимум часть своих денег он потратил на земле: в 2015 году бизнесмен приобрел дом на острове Индиан-Крик за $30 млн. Карл Айкан Карл Айкан Оценочная стоимость недвижимости: $60 млн В этом году легендарный корпоративный захватчик, миллиардер и активист-инвестор потерял внушительную часть своих финансов, так как фирма Hindenburg Research, занимающаяся короткими продажами, заявила в своем отчете о том, что его публичная компания Icahn Enterprises завышает цену своих активов.
Дата: 10.11.2023 Копия в Google

711. Сулеймана Керимова опознали по кроссовкам.

ФБР арестовало яхту на островах Фиджи в прошлом году. [...] Прокуратура установила, что сделка по продаже яхты проходила при помощи компании Imperial Yachts, и была осуществлена через цепочку перепродаж, где по одной из сделок Амадеа была продана за 1 евро. Компания «Империал Яхтс» оказывает услуги богатым россиянам «по сокрытию прав собственности на яхты», а президентом компании является россиянин Евгений Кочман.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

712. Метили в Керимова, попали во Владислава Доронина.

Все восемь самолетов, которыми эксплуатировалась компания Emperor Aviation, базируются на Мальте. Ранее телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказывали, что другой совладелец холдинга "Капитал Групп" Павел Тё подал прошение о получении им гражданства Южной Кореи. У Тё уже имеется гражданства России, Узбекистана и испанский вид на жительство, выданный на Балеарских островах. "Капитал Групп" — это компания, которая занимается масштабными хищениями денежных средств из бюджета Москвы и ...
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

713. Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.

Мельниченко владел особняком в Итон Плейс, недалеко от Букингемского дворца, через компанию Valton Limited, зарегистрированную на Бермудских островах. Согласно данным земельного кадастра, компания купила дом за 5,5 миллиона фунтов стерлингов в 2011 году.
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

714. Виктору Вексельбергу заглянули под халат.

Яхта Tango В обвинительном заключении утверждается, что Осипов и Мастерс использовали американские компании и финансовую систему США в попытке скрыть факт принадлежности яхты попавшему под санкции Вексельбергу, несмотря на то, что миллиардер ...
Стоимость 77-метровой четырехпалубной яхты Tango составляет около $90-120 млн. Она была построена в 2011 году и ходит под флагом островов Кука.
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

715. Дмитрий Рыболовлев вышел из кино.

ИА "РБК", 06.01.2023, "На компанию из Голливуда, связанную с Рыболовлевым, подали в суд": Рыболовлев — бывший владелец «Уралкалия». Бизнесмен живет в Монако. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Indexрейтингу Bloomberg Billionaires Index, на данный момент он занимает 189-е место с состоянием $10,1 млрд. Рыболовлев владеет футбольным клубом «Монако» и двумя островами в Греции, коллекционирует произведения искусств.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

716. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

В мае 2014 года банк предоставил этой компании кредит на сумму более 261 млн руб. Он был обеспечен 32 квартирами в жилом комплексе «Пермские медведи».
В августе 2016 года его объявили в розыск по каналам Интерпола, благодаря чему удалось установить его местонахождение на острове Кипр.
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

717. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

По словам прокурора, за имуществом обвиняемого в Верхней Баварии следила охранная компания даже после того, как 28 февраля он был включен в санкционный список ЕС. Оплатив данные услуги, он нарушил запрет на распоряжение замороженными средствами ...
Главную виллу он купил в 2011 году через цепочку офшорных структур, которая ведет через Остров Мэн и Бермуды к трасту, бенефициарами которого выступают сам Усманов и одна из его сестер.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

718. В семье не без иноагентов.

... где он владеет компанией Terra Services Ltd, доставшейся ему от Дерипаски. Помимо Лондона, сын депутата-единоросса владеет недвижимостью и ведет бизнес во Франции (фирмы SCI Winberg Saint Tropez, Sci le Cordillera, 33 Rue de L’Universite) и на Кипре (Sparticle Ltd., Dornton Limited). Его имя можно найти также среди руководителей и бенефициаров компаний из Панамы (Custodia International Services Corp), Бербуд (Cloud Air Services Ltd), Британских Виргинских островов (Gilead Enterprises, Rainco ...
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

719. Активы партнера Абрамовича Евгения Швидлера под гнетом санкций.

8 февраля вертолет G-CLUL, которым Абрамович владеет через компанию Wenham Overseas Ltd с Британских Виргинских островов, вышел из реестра самолетов Великобритании и перерегистрировался в России, выяснил OCCRP.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

720. Расстрига на госзаказах. Тайный зять Геннадия Тимченко.

Еще одна работа, которой гордится "Акантус", также ведет на Валаам — это часовня Сергия Радонежского, уже на самом острове: "Акантус Ателье", впрочем, зарабатывает деньги не только отделкой церквей: компания делает мебель на заказ для дома, а в ее вакансиях (уже закрытых) написано о "возможности работы в новом развивающемся направлении компании по эксклюзивной отделке VIP-зон крупных общегородских и федеральных объектов".
Дата: 12.11.2021 Копия в Google