Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... десятки российских банков, в том числе «Мигрос», Сибирский банк экономического развития, Банк инвестиций и кредитования, «Новый век», ПринтБанк, Московский филиал «КБ «Неман», Финансово-кредитный Банк, «Азимут», «Европроминвест», «ВИП банк» и т. д. А вот еще выдержка из уголовного дела №248103: «В настоящее время участники преступной группы используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ Альянс Банк» (ООО), АКБ ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

702. Главные по "стройке века".

Гости из Москвы Кто же новые владельцы компании БСМ, которых тындинский чиновник называет частью РЖД? Официально ПАО «БСМ» принадлежит кипрскому офшору, а тот — фирме с Британских Виргинских островов, бенефициары которой не раскрываются. В совет директоров после смены акционеров вошли московские бизнесмены Алексей Крапивин, Валерий Маркелов, Юрий Коротченко, Юрий Ободовский и Алексей Бунин.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

703. Шило выход найдет.

В итоге его самого обвинили в захвате заложников и осудили на 15 лет. Перед самой отправкой в колонию корреспонденту «Новой» удалось поговорить с Алешиным. — Из наработанных материалов по Шилину можно было сделать вывод, что у него очень осведомленный источник в ФСБ, а может, и выше. У Шилина не только по Москве была информация, но и по Приморью. Но самое интересное — у него была информация по европейским банкам и офшорам.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

704. Схема краха Анатолия Мотылева.

... земли в элитном поселке Жуковка Одинцовского района Московской области по оценке около 15 млрд рублей. Кроме того, по словам источника, знакомого с бизнесом Мотылева, средства инвестировались в недвижимость и землю в Новой Москве, на Николиной Горе ...
... Фото: PhotoXPress Антон Вержбицкий Анатолий Мотылев Forbes стали известны подробности краха банковско-пенсионной империи Анатолия Мотылева, включавшей в себя четыре банка «Российский кредит», АМБ, М-Банк и «Тульский промышленник» и семь НПФ — «Солнце ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

705. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

В распоряжении «Новой» оказались документы, направленные одной из московских PR-компаний на согласование Пугачеву. Передавший документы человек долгие годы работал в команде Пугачева, но он незнаком с московскими пиарщиками, авторами документов.
... 18 июня начнется рассмотрение апелляционной жалобы бывшего сенатора и бенефициара обанкротившегося ОАО «Международный промышленный банк» (Межпромбанк), завсегдатая «золотой сотни» русского Forbes Сергея Пугачева на судебное решение о привлечении к ...
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

706. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

... депозитарий "Ингосдеп" и два рухнувших банка прогнали 3 миллиарда Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2015, Гендиректор МФЦ арестован Юлия Орлова, Анна Еремина, Алексей Никольский Гендиректор Московского фондового центра (МФЦ) Валерий ...
Ситуация подтверждает «новый курс» на ужесточение санкций за преступления, совершенные в экономической сфере, уверен Бишенов.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

707. Украл, Ницца, в тюрьму.

Господина Айрапетяна задержали в одном из столичных ресторанов, а Олега Курбатова — в его московской квартире. Всем им следственный департамент МВД инкриминирует ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Лицензию у ПРБ, занимавшего 106-е место по объемам активов, Центробанк отозвал 5 мая 2014 года. Причиной стало то, что банк "проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

708. Криминальный роман Евгения Павлова.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан сотрудник московского офиса ОАО «Смоленский банк».
18.03.2005 г. между ЗАО «Племзавод Раменское» и ЗАО «Финансовая компания Кредит-Альянс»было создано новое юридическое лицо — ООО «РамИнвест». «Племзавод Раменское» вкладывалось в уставной капитал новой фирмы — ООО «РамИнвест» землей, а «Финансовая ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

709. Ростовщики.

В любой группе, как известно, должен быть свой лидер — и здесь это Алексей Рыскин, известный читателям «Новой газеты». Будучи партнером с Олегом Артемовым в ряде коммерческих предприятий Московской области, Рыскин, похоже, был и одним из заказчиков ...
А 8 сентября 2010 года в футбольный клуб «Ростов» поступило 900 тысяч евро от немецкой «Герты», и в тот же день 890 тысяч евро российский клуб перевел на счет Sport Invest International в один из банков Праги.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

710. Организаторы скрылись от хищений.

— Врезка К.ру] Адвокат Владимир Жеребенков, который представлял интересы осужденного оперативника Оганова, считает, что новые обвинения лишь подчеркивают нежелание СКР объективно расследовать дело о хищении НДС. Как отмечает адвокат, "задерживаются и идут под суд лишь стрелочники и мелкие исполнители, вина перекладывается на тех людей, допросить которых невозможно, а бывшие руководители московских инспекций остаются в стороне".
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

711. Транспортные потоки подмосковных финансов.

И когда область начнёт проводить первые собственные конкурсы на получение бюджетных средств и станут известны главные действующие лица и фавориты нового зампреда правительства Московской области, многое может проясниться.
Будучи управляющим банком, будущий зампред подмосковного правительства фактически исполнял в нём функции операционного директора, в чьи задачи входило грамотное управление этими финансовыми потоками.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

712. "Вербицкий торгует компроматом".

... Ханты-Мансийского банка, который был уличен в отмывании грязных денег. Одно время Ханты -Мансийский банк весьма странно кредитовал строительство судов на Балтийском заводе, в том числе он "поучаствовал" и в возведении плавучей АЭС. После этого участия строительство плавучей АЭС вообще остановилось. И банкиры сразу же сделали "ноги". На мои вопросы Дмитрий Вербицкий не отвечает. Документы я до сих пор получить не могу. Руководит редакцией ПАСМИ.ру сегодня некий Андрей Волостных. Это новый человек ...
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

713. Ответить за "Пушкино".

... ЦБ, а с июля — руководитель Московского главного территориального управления Банка России Алексей] Плякин. Я предлагал немного ослабить давление на банк, потому что клиенты моей адвокатской коллегии готовы были перевести туда очень серьезные денежные потоки. Первая встреча в Центробанке была, кажется, в мае. Мы ходили с Ивановым и предправления [«Пушкино» Кириллом] Никулиным. Иванов пошел представлять меня ЦБ. Он сказал: вот я продаю банк, это представитель [новых] акционеров Александр Андреевич ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

714. Отставка с повышением.

Но местные власти быстро подыскали опальному офицеру новую должность — заместителя гендиректора Крайинвестбанка (принадлежит администрации Краснодарского края). Нового коллегу коллективу банка представлял лично вице-губернатор Иван Перонко.
Поработав несколько месяцев советником у первого вице-мэра Москвы Владимира Ресина, в июле 2010-го бывший начальник московской милиции был назначен вице-президентом госкорпорации «Олимпстрой».
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

715. Михаила Зельдина взяли за уценку.

За "откат" 23 млн руб. оценщики занизили на 160 млн руб. стоимость выставляемого в декабре на торги ОАО "Московский завод киноаппаратуры "Москинап"".
Произошло это 10 октября, а в минувший вторник генеральный директор ООО "Оценка плюс" Артур Алексеев отправился в банк за деньгами.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

716. Слив активов.

... а уже после их въезда в новое помещение. Не успев толком обжиться в новом здании, после парламентских каникул депутаты рискуют оказаться на улице. Однако, пока министерство имущества Московской области, борясь с искусственно введенным в условия ...
Отметим в скобках, что и Банк Китая, в свое время купивший одно из зданий в комплексе на проспекте Мира, тоже могут ждать неприятные сюрпризы.
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

717. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

Казалось бы, ничего криминального, но вот что интересно: при продаже комплекса недвижимости на проспекте Мира, где сейчас находится Московская областная дума и Банк Китая, на счёт компании, которой руководил Темнянский, поступило несколько миллиардов ...
Его демонический образ ещё послужит основой многих художественных произведений о периоде становления новой российской государственности и эпохе первоначального накопления капитала.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

718. Верба пустил корни.

Она — экс-директор центра правовой поддержки «Эксперт», он — бывший руководитель «Окружного материального склада Московского округа ВВС».
Свою карьеру Верба-старший начинал в Таганроге, где руководил филиалом петербургского банка — Петровского народного банка и одновременно возглавлял советы директоров ряда промышленных предприятий.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

719. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... относительно крупного и успешно функционирующего банка. Если так, то эти люди ограничиваться одним только этим банком явно не собираются, на примете у них новая крупная «дичь»... В группу, опустошившую «Кредитимпэкс Банк» и заглядывающуюся теперь на ...
... подольским Промышленным сберегательным банком (ПСБ), который с активами в 9,9 млрд. руб. занимает 242-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» на 1 октября 2012 года. Ранее банк обслуживал счета промышленных предприятий этого района Московской области, но ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

720. Top-110 (Forbes-2013).

... 1031 -71 Роман Авдеев Московский кредитный банк 1,4 +0,1 45 23 1031 = Фархад Ахмедов Нортгаз 1,4 +0,5 57 3 1031 +44 Олег Бойко Finstar 1,4 +0,3 48 1031 -16 Мегдет Рахимкулов Инвестиции 1,4 +0,2 67 3 1031 = Борис Ротенберг Группа СГМ, СМП Банк 1,4 +0 ...
... выбыл из первой сотни богатейших людей мира Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 04.03.2013, Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей мира, Фото: Forbes Американский журнал Forbes опубликовал новый глобальный рейтинг миллиардеров ...
Дата: 05.03.2013 Копия в Google