Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 2201 .
Результаты с 701 по 720 из 2201.

Результаты поиска:

701. Сергея и Евгению Дегтяревых усаживают снова.
"Суд постановил признать Митрякова виновным по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой") и по ч. 4 ст. 174 ("Отмывание денежных средств в особо крупном размере") УК РФ и путем частичного сложения приговорить к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима", — огласила решение судья.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google
702. Вячеславу Гайзеру отменили ОПС.
... Республики Коми приговорили к 11 годам колонии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.06.2019, Тройка судей не признала ОПС, Фото: ТАСС Сергей Сергеев Вячеслав Гайзер Приговором на сроки от 11 лет строгого режима до оправдательного закончился в понедельник в Замоскворецком райсуде Москвы процесс по так называемому делу Гайзера — о создании бывшим главой Республики Коми оргпреступного сообщества, участники которого получали взятки, похищали имущество и деньги, занимаясь их отмыванием ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google
703. В Москве арестовали Елену Платон.
Вячеслав Платон Гражданин Молдавии, Украины и России Вячеслав Платон в 2016 году был задержан в Киеве, а затем выдан Кишиневу, где его приговорили к 25 годам заключения в том числе за финансовые махинации, мошенничество и отмывание денег.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google
704. В деле о коррупции бывших президентов Перу появилась жертва.
Кучински подозревают в отмывании денег, полученных от Odebrecht в качестве взяток.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google
705. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.
[ИА "Интерфакс", 29.03.2019, "Задержана соучастница бывшего топ-менеджера КТЗ Млодика, осужденного за мошенничество": Следственное управление СКР по Чувашии сообщает в пятницу, что Светлане Романовой было заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Дата: 01.04.2019 Копия в Google
706. Владимир Бирюков "расхитил" на условно.
Установлены факт хищения денежных средств и их последующее отмывание.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google
707. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.
... деньги, развлекая туристов на Канарах Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 19.06.2018, В Испании арестован российский бизнесмен Хмель, Фото: zspk.gov.ru, via El Confidencial, Иллюстрации: via El Confidencial Виктор Черецкий Владимир Хмель Российский предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель, обосновавшийся 9 лет назад на острове Тенерифе (Канарский архипелаг), арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google
708. Сергей Москаленко не дождался приговора.
Бизнесмен обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 145–1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда), п. «б» ч. 2 ст. 174–1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Дата: 14.06.2018 Копия в Google
709. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.
Вскоре они предстанут перед судом уже по обвинению в отмывании похищенных в России денег. Связаться с представителями осужденных “Ъ” не удалось. «Мы удовлетворены решением суда Республики Гватемала, признавшего семью Битковых виновными в преступлениях, связанных с фальсификацией документов»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ВТБ, отметив, что в ближайшее время будет определена дата слушаний по второму уголовному делу в отношении господ Битковых, обвиняемых на этот раз в отмывании похищенного.
Дата: 12.01.2018 Копия в Google
710. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.
Майор юстиции Гришин с санкции своего руководства 14 ноября прекратил уголовное преследование фигурантов, которым инкриминировалось особо крупное мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывание добытых преступным путем средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) «за отсутствием в деянии состава преступления».
Дата: 28.11.2017 Копия в Google
711. Испанская "прачечная" Рифата Асада.
[NEWSru.com, 04.04.2017, "В Испании проведены обыски в домах, принадлежащих дяде Башара Асада": Национальная судебная коллегия Испании во вторник, 4 апреля, начала полицейскую операцию в рамках расследования дела против семьи президента Сирии Башара Асада по обвинению в преступлениях, связанных с отмыванием средств преступной организации, сообщает газета El Pais.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google
712. Полмиллиона за "авторитета".
ФБК также упоминает его арест швейцарской полицией и утверждает, что «в Европе Михайлова подозревают в отмывании средств, организации международной проституции, торговле наркотиками и связях с мафией».
Дата: 15.06.2017 Копия в Google
713. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.
Бывшие топ-менеджеры обвинялись в хищении у кредитной организации свыше 1,1 млрд руб. и отмывании денег.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
714. "Прачечная" по-американски.
Тем не менее, результаты расследования шокировали даже самих представителей НКО: лишь один юрист отказался обсуждать схемы отмывания преступных средств.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google
715. Максим Финский и Олег Байбаков "отмывают" на стройке.
При этом, как удалось выяснить The Insider, сделки носят крайне сомнительный характер и могут быть указанием на отмывание денег.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google
716. Аркадий Гайдамак сел ради детей.
Бизнесмен сдался Франции, где его ждут три года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.11.2015, Фото: AP, "Коммерсант" Аркадий Гайдамак сел ради детей Елена Киселева Аркадий Гайдамак Израильский бизнесмен, выходец из бывшего СССР Аркадий Гайдамак, заочно приговоренный во Франции к трем годам лишения свободы за отмывание средств, полученных от поставок оружия в Анголу в 1993-2000 годах, помещен под арест в Париже.
Дата: 25.11.2015 Копия в Google
717. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.
Владимир Лосев получил 8 лет за хищение 2,8 млрд руб. на проекте цеметного завода в Курске Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.08.2015, Фото: kursk.com Кредиты ВТБ исчезли в недострое Всеволод Инютин, Николай Сергеев Слева направо: Дмитрий Молодкин, Виктор Куликов и Владимир Лосев Ленинский райсуд Курска вынес обвинительный приговор по делу о мошенническом хищении и отмывании 2,8 млрд руб. у банка ВТБ. Эти деньги — часть пятимиллиардного кредита, выдававшегося банком для ООО "Курская ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google
718. Мафия хоронит "царя Рима" цыгана Казамонику.
По данным местной полиции, вначале члены клана промышляли в основном торговлей наркотиками и рэкетом, но потом переключились на отмывание денег, сколотив на этом капитал в размере нескольких сотен миллионов евро.
Дата: 24.08.2015 Копия в Google
719. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".
Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен "непрозрачными транзакциями, прежде всего с участием русских", и многократно "обвинялся в отмывании денег и фальсификации отчетности".
Дата: 30.10.2014 Копия в Google
720. Ошибка "Евротраста".
Никаких видимых причин для банкротства у банка не было, однако его собственники устали бороться с ЦБ РФ, обнаружившим в отчетности «Евротраста» операции по отмыванию более 7 млрд руб., и методично направлявшим в течение 2013 года предписание за предписанием, и в октябре 2013 года решили банк «положить», а активы — вывести из банка под различными предлогами и присвоить.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 111

Последние запросы

В москве
Простые решения
чурилов магомед
В москве
Владимир Гундяев
В москве
Путин дочери
В москве
Простые решения
ГОЛУБЕВ НИКОЛАЙ
Родные города
Путин AND 1=1
бэт
В Испании
Вшэ
09
бэт
алексей Абрамов
ООО"Феникс"
Молодежной
бэт
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x' and 'x'='y
бэт
Белый�'||SLeeP(3)&&'1
ООО"Феникс"
Доклад Марины Салье
бэт
ООО"Феникс"
Создание ооо
бэт
Авиа групп пулково
8:>=
Шерман илья
бэт
Яхты российских бизнесменов
бэт
ООО"Феникс"
Белый Владимир
Банк Новое время
бэт
Путин смерть
бэт
ООО"Феникс"
Октябрь--1420
бэт
Кузнецов вячеслав
Газпромбанк управление активами
Главный советник
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x&&(1)AND@x:=1&&sleEP(3)

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru