Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Офшорный спонсор независимого немецкого журналиста Зайпеля.

Остается подождать, как на эти чувства отреагируют немецкие органы юстиции.
Meduza, 15.11.2023, "Немецкое издательство прекратило продажу книг о Путине журналиста Хуберта Зайпеля. За их выпуск заплатил миллиардер Алексей Мордашов": Издательство Hoffmann und Campe из Гамбурга прекратило продажу книг о президенте РФ Владимире ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

702. Майнинг, маткапитал и прекращение дел.

Во-первых, потому что он «является высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов», а также обладает «высоким уровнем дохода» и имеет недвижимость в Азербайджане.
... при этом вывозил ресурсы с побережья, на которого до сих пор в городе работают предприятия, с которых доход получает вся семья, чего стоит продажа квартир незаконно возведенном доме, который Шахбазов младший построил совместно с местным застройщиком ...
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

703. Юрий Ходько набивал карманы землей.

Юрий Ходько набивал карманы землей Глава Сертолово и его зам Надежда Рудь арестованы за продажу участков Минобороны под коттеджи на сотни миллионов рублей Оригинал этого материала © "Совершенно Секретно", 30.09.2023, В Москве арестовали главу одного ...
По версии следствия и суда, в случае сохранения свободы все трое могли скрыться от участников расследования, оказать давление на свидетелей, используя в том числе свои связи в органах госвласти.
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

704. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
В национальных ведомствах по борьбе с киберпреступностью в беседах с OCCRP и его партнерами заявили, что знают о проблеме и пытаются ее решать в тесном контакте с другими правоохранительными органами.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

705. Сергей Хомяков в Lazure.

У Патрушева и Хомякова есть еще одно общее дело помимо работы в силовых органах: оба бывших КГБ-шника любят волейбол.
... зарегистрирован и находится на юго-западе Москвы в бизнес-центре «9 Акров», где располагаются в том числе несколько офисов «Газпромнефти», в которых находятся структуры компании, отвечающие за цифровые решения и корпоративные и региональные продажи ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

706. Семейные ценности Александра Беглова.

... образование в Ленинградском инженерно-строительном институте (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) — это, кстати, немаловажный факт в нашем рассказе, — стал работать в органах тогда ещё советской власти ...
Совокупный официальный доход семьи Беловых в 2011–2017 годах, пока они работали в администрации Петербурга, составил чуть более 26 млн рублей — из которых 10,5 млн Юлия Белова заработала за 2017 год, судя по всему, от продажи квартиры на Гаванской ...
Дата: 09.11.2022 Копия в Google

707. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Этот дом с теннисным кортом Чэнь Ханьин купила в Ванкувере в 2012 году "Все указывает" на отмывание денег Федеральные органы Канады, не афишируя, изучали источники капиталов Чэня по документам его «доканадского» периода.
Когда сотрудник банка спросил у матери Чэня об источнике средств, она ответила, что это выручка от продажи земли в Китае, но никаких подробностей сообщить не смогла.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

708. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Правоохранительные органы завели уголовное дело.
А с Финка ещё и убытки, которые причинены «сделкой по продаже объектов недвижимого имущества по заниженной стоимости в размере 188?348,88 рубля».
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

709. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

Источник «Ъ-Юг» в правоохранительных органах пояснил, что, по версии следствия, предприниматели занимались продажей зерна через группу компаний «Север» и заплатили Шелепову 93 млн руб. за непривлечение фирмы к налоговой ответственности.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

710. Взятки, проверки, два ствола.

Среди таких жалоб, например, было письмо, в котором Садыков обвинял в продаже алкоголя в «сухой период» того самого Назмиева.
[...] По словам Садретдинова, на допросах в июле 2021 года Назмиев в суде отказался от ранее данных показаний и заявлял, что на него было оказано давление со стороны правоохранительных органов.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

711. Дмитрий Зотов приехал на 7 лет.

При этом мнимая сделка по продаже вагонов скрывалась от акционеров, ни один коллегиальный орган не принимал по ней никаких решений, документы по продаже были подделаны, покупатель вагонов — ООО "Инвестактив" принадлежит Зотову, а его номинальный владелец, иностранный гражданин, получал от Зотова ежемесячную зарплату — $30 тыс. Таких фактов, подтверждающих хищение и умышленное причинение компании ущерба, множество»,— добавил адвокат Мезенцев.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

712. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

Ранее он уже фигурировал в громком скандале о продаже кресла главы МВД Дагестана, но опять же из-за вовремя сделанных признаний получил символическое наказание.
... взятки «должностным лицам правоохранительных органов Республики Крым». «Гор Чудопалов, получив такую информацию, был введен в заблуждение Грохольским о том, что тот сможет путем дачи взятки должностным лицам правоохранительных органов Республики Крым ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

713. Сергея Милейко забрили на 6 лет.

В частности, по данным “Ъ”, она сообщила суду, что в свое время совершенно случайно узнала о продаже злополучного помещения, увидев вывешенный рекламный баннер.
Материалы прокурорской проверки направлены в военные следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства», — следует из ответа заместителя начальника управления (аппарата ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

714. Владимир Курбатов отморозился на гелии.

Затем все пакеты акций перешли компании «Эверест Инвестментс», которая была подконтрольна захватчикам, а руководители предприятий обратились с заявлениями в правоохранительные органы.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

715. Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

Дмитрию Зотову прицепили второй состав Экс-гендиректор "Трансфин-М" стал фигурантом дела о хищении 1,1 млрд руб. при продаже вагонов аффилированной компании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.06.2021, "Лондонский список" пустили по второму ...
«После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в следственный орган, куда и доставили для допроса в качестве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако мой доверитель ранее в следственный орган не ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

716. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

И, как выяснилось, Гордеев готовил комплекс «Три кита» к продаже — по той же схеме и, видимо, с той же целью : осчастливить жителей района Одинцово заселением новых соседей в построенные «ПиК»ом «человейники». Но, как говорится, что-то пошло не так. В частности, после опубличенных мной на страницах «Эхо Москвы» фактах. А потом и сам бизнесмен Сергей Зуев обратился в правоохранительные органы в связи с имеющим место рейдерским захватом принадлежащего ему торгового комплекса «Три Кита».
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

717. Миллиард в кассе "билетной мафии".

Основанием стало обращение в правоохранительные органы руководства Мариинского театра, обнаружившего клон своего официального сайта mariinskii.com и mariinskiy-theatre.com. Через них с незаконным использованием символики и торговой марки театра и продавались билеты на спектакли в два-три раза дороже официальной цены. Алексея Куринова следствие считает одним из организаторов сети незаконных продаж, но в его деле, по данным “Ъ”, пока один эпизод.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

718. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

Бок-о-бок стояли, казалось бы, непримиримые враги — высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов и известные бандиты, за которыми к тому времени уже закрепился термин «авторитетные предприниматели».
... Путина в Москве, он вместе с Цилевич вылетал из столицы в Петербург в день милиции, причем время продажи билетов совпадает до минуты. Спустя две недели — они вновь купили билеты на тот же маршрут, время продажи на этот раз отличается в две минуты ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

719. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Агентство AFP со ссылкой на источник сообщало, что Керимова подозревают в сокрытии десятков миллионов евро от налоговых органов при покупке виллы на Лазурном берегу через посредников.
Год назад «Онэксим» Прохорова выставил на продажу 17,02% акций алюминиевой компании рыночной стоимостью почти $900 млн. Но в итоге сделка не состоялась.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

720. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Это создание схемы по обеспечению Ирана средствами через незаконную продажу золота.
... перекликающихся с его досье дел. Показания «золотого» магната помогли в расследовании в отношении находившегося в руках американских правоохранительных органов Мехмета Хакана Атиллы — заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google