При этом, по версии следствия, Дмитрий и Алексей Ананьевы, а также неустановленные лица, зная о финансовом состоянии банка, объединились в организованную преступную группу с целью хищения средств ПСБ. В период с 11 по 15 декабря 2017 года, говорится в материалах расследования, по указанию владельцев ПСБ заключил 24 договора с подконтрольными господам Ананьевым компаниями, в том числе Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и Promsvyaz Capital B.V. Предметом договоров были сделки по купле-продаже ...
Дата: 04.12.2020
Копия в Google
Алексей Семенов Один из бенефициаров рекламного бизнеса Симоньян — бывший руководитель департамента интернет-коммуникаций партии «Единая Россия» Алексей Семенов.
Дата: 11.03.2020
Копия в Google
Далее идут губернаторы: Смоленской области — Алексей Островский (14%), Новосибирской — Андрей Травников (17%), Ростовской — Василий Голубев (17%), Ивановской — Станислав Воскресенский (18%).
Дата: 25.09.2019
Копия в Google
Кроме того, тесть нардепа Алексей Шамбур приобрел два новых автомобиля «Hyundai Santa Fe» общей стоимостью 2,6 млн. грн. Также в 2016 году сам нардеп стал владельцем карабина «Colt» 87 тыс. грн. Нардеп и его жена задекларировали, что имеют 440 тыс. грн. и 40 тыс. долл. наличными, а Алексей Шамбур — 560 тыс. грн. и 58 тыс. долл.
Дата: 28.03.2018
Копия в Google
В 2015 г. собственниками недвижимости на Староволынской улице, судя по выписке Росреестра, сохранившейся у сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, кроме самого Рогозина значились его жена, сын Алексей и два внука.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
В понедельник в Мосгорсуде рассматривались апелляционные жалобы трех обвиняемых по этому громкому делу: начальника службы закупок СЛО "Россия" Игоря Коваленко, члена конкурсной комиссии этого же ФБГУ Дмитрия Позднякова, а также одного из руководителей ЗАО "Прибор-сервис" Алексея Меницкого.
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
Так, начальник «встройки» всего контента Samsung в России и СНГ Алексей Владимирович Проничев создал свой бизнес на бизнесе известного производителя гаджетов.
Дата: 07.08.2013
Копия в Google
Миноритарный акционер «Газпрома», «Роснефти» и «Транснефти» Алексей Навальный настаивает на том, чтобы подконтрольные государству гиганты раскрыли детальную информацию о расходах на благотворительность.
Дата: 01.06.2009
Копия в Google