Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Сибирский цирюльник

В 1995 году, во время выборов в Государственную думу РФ, активно поддерживал ЛДПР. В 1996 году вместе с Аркадием Саркисяном зарегистрировал торговую компанию «Саяны», которая выступила заемщиком банка «Саяны».
Мало того, сегодня он входит в узкий круг особо приближенных к Путину молодых олигархов новой волны. Копия в Google

702. Цифровой ГУЛАГ.

Он обязывает операторов перехватывать онлайн-переписку всех пользователей и хранить ее длительное время.
К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

703. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

И его история тоже не в ладах с новой российской реальностью.
Однако для погашения задолженности перед банком в 5,8 млн евро деньги Barca дала Olima Assets с BVI. А ее бенефициарами ранее были названы Андрей Акимов и Марианна Чайкина.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

704. Ильхам Алиев банкует.

Общая доля рынка, принадлежащая этим банкам, превышает долю государственных кредитных организаций, которая сократилась с 38 процентов в 2015 году до 30 процентов в настоящее время.
Однако благодаря «Архиву Пандоры» — новой утечке офшорных документов, попавших к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и предоставленных OCCRP и другим СМИ, — журналисты смогли приоткрыть завесу секретности, которая окружает ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

705. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Новое предприятие — гигант получило название «Аммоний», Ханбиков, будучи идейным основателем и непосредственным руководителем проекта, возглавил совет его директоров. Огромный завод оценили в $1,4 млрд рублей. Деньги были кредитными — строительство профинансировал Внешэкономбанк, перезанявший их в экспортно-импортном банке Японии и консорциуме международных банков.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

706. Офшорная страховка Бернара Арно.

Информация об органах управления и акционерах «РЕСО-Гарантия» в настоящее время не публикуется на основании решения совета директоров Банка России от декабря 2022 года.
Таким образом, речь идет об абсолютно пустом «наезде» не очень компетентного французского журналиста, который решил отличиться в новой «охоте на ведьм», — заявил Иванов.
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

707. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Поскольку он долгое время находился в СИЗО, то был освобожден в зале суда, как отбывший наказание.
Причем с каждой новой ступенью по «мосту к полной свободе» библиотеку надо обновлять, а за переход на новый уровень развития — платить деньги.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

708. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Для обычного бизнесмена такой колоссальный долг — особенно перед главным оборонным банком страны — давно обернулся бы уголовным делом. А про выезд за границу гарантированно можно было бы забыть. Но неприятности обошли Тер-Аванесова стороной: исполнительное производство судебных приставов длилось с апреля 2019 года по ноябрь 2020-го, в это время экс-сенатор провел новогодние каникулы на Ближнем Востоке мы видим рейсы Москва — Доха — Москва; Доха — столица Катара и крупный транзитный аэропорт, а в ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

709. Флотилия украинских миллиардеров.

В настоящее время судно находится около французского Сан-Тропе. Как правило, бизнесмены продают свои яхты по двум причинам, говорит Алекс Рудый, начальник отдела продаж испанской компании Sailme Charter, специализирующейся на аренде и продаже яхт. Первая — владелец не может обеспечить содержание, вторая — ищет что-то новое.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

710. Дом в США, паспорт в Британии, срок в России.

Во время заседания следователь сообщил, что оппозиционер может скрыться от следствия, так как является подданным Великобритании и гражданином Северной Ирландии и имеет «денежные средства в иностранных банках».
На самом процессе, по сообщению Мосгорсуда, присутствовало 40 дипломатов из 24 стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Канады, Бельгии, Румынии, прибалтийских и скандинавских государств и даже Австралии и Новой Зеландии.
Дата: 18.04.2023 Копия в Google

711. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

... Фото: newkuban.ru Роман Трушкин Анна Минькова Родственники вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, отвечающей в структуре региональной власти за социальный блок, приступили к выстраиванию новой схемы по освоению немалых бюджетных средств ...
Какое-то время назад под нее стали было копать отчаянно смелые кубанские правоохранители.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

712. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве" Суррогатная мать описала схему похищения дочери донором — бывшим любовником владелицы банка БКФ Ольги Миримской Оригинал этого материала © "Век", 06.09.2022, Похитителей маленькой Сони Миримской снова привлекут к суду: громкое дело о похищении выходит на новый виток, Фото: ЦФТ, Видео: via @Contora_Pishet Дмитрий Наумов Николай Смирнов Новое заседание суда по делу о похищении маленькой Сони Миримской, которое провернула организованная группа граждан ...
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

713. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

... была допрошена в качестве свидетеля, в то время как она представляла истца. «Все эти нарушения свидетельствуют о пристрастности монакского правосудия», — считает парижский адвокат Франсис Шпинер. Опытный юрист, он подал от имени Бувье ходатайство в монакский апелляционный суд с тем, чтобы добиться аннулирования судебных исков. А вот еще одно удивительное событие. 17 февраля 2015 года, то есть за неделю до ареста Ива Бувье, монакское представительство банка HSBC сообщило, что бенефициарами или ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

714. Наследие Чубайса.

Год назад экстремальное турагентство «72 широта» Чубайса-младшего, открытое в разгар пандемии новой коронавирусной инфекции и работавшее в Арктике, тоже прекратило работу, о чём писал «Октагон». octagon.media, 23.04.2021, "Турфирма сына Чубайса закрылась": Похоже, компания какое-то время работала в серую, без оформления — сайт тоже открыт в 2019 году, а, согласно финотчёту компании, за 2020 год её выручка составила ноль рублей, чистый убыток — 22 тыс. рублей.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

715. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Ведомости.Ру, 21.01.2022, "Связанный с банком "Россия" топ-менеджер будет отвечать за развитие виноделия": Столярова несколько участников рынка считают представителем банка «Россия», структуры которого в последнее время скупают винодельческие активы.
Дмитрий Киселев Для пиара новой структуры была выбрана площадка государственного холдинга «Россия сегодня», гендиректором которого является все тот же Киселёв.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

716. Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации.

... О финансовых махинациях Гергиева со средствами, собранными на благотворительность, мы расскажем чуть позже, а пока давайте посмотрим, как на самом деле выглядела жизнь главного доверенного лица от культуры в свободное от концертов для Путина время ...
Валерий Гергиев и Йоко Нагаэ Она жертвовала деньги на строительство новой Мариинки, покупала музыкантам инструменты, посещала фестивали и гастроли.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

717. Разменный Динго.

... в ОМВД по Тверскому району Москвы обратился 26-летний эксперт-технолог одного из столичных банков Хасан Халухаев. Как следовало из его заявления, в последнее время молодой человек искал возможность проконвертировать в валюту сбережения своей семьи ...
Динго некоторое время не давал о себе знать и только весной этого года решил попробовать свои силы в относительно новой для себя валютообменной сфере.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

718. Просто бизнес, ничего уголовного.

По версии следствия, в конце декабря 2016 года Александр Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу.
Обе стороны недовольны результатами расследования и считают, что необходимо провести новое.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

719. Внешнее управление Россией.

Он получил должность в Минэкономики, где работал в переговорной группе по экономическо-валютному союзу между ФРГ и ГДР. Во время одной из командировок он получил предложение о работе в Dresdner Bank.
Судя по всему, Варниг справился со своей задачей лоббиста (его компании и ему самому удалось избежать новой майской пачки американских санкций против трубопровода).
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

720. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

... затем работал в пивбаре «Жигули» (в то самое время, когда Кумарин тоже «разливал пиво»), затем стал председателем кооператива «Русь» (позже соучредившего банк «Россия», также известный как «банк друзей Путина, среди основателей которого были лидеры ...
Этот терминал затем контролировали три ключевых авторитета — Сергей Васильев, Трабер и Геннадий Петров (см. расследования «Новой газеты», The Insider и прослушку, полученную в рамках испанского дела о Тамбовской ОПГ).
Дата: 28.01.2022 Копия в Google