Согласно данным Национального кредитного бюро, ИК выступила учредителем таких компаний, как ЗАО "Бранд", ЗАО "Финвест Эстейт", ЗАО "Финвест Сочи", ЗАО "Деловой Олимп", ЗАО "Ракета Стар", ЗАО "Торговый дом 'Белый аист--Молдова'", ОАО "3-й таксомоторный парк", ОАО "Автокомбинат #31", ОАО "Гостиничный комплекс 'Жемчужина'" (Краснодарский край), ОАО "Мосдачтрест" и ОАО "Шадринский молочно-консервный комбинат" (Курганская область).
Дата: 28.09.2007
Копия в Google
"На практике бывают случаи ареста имущества компаний, которые с формально-юридической точки зрения не имеют отношения к фигуранту уголовного дела",-- комментирует адвокат адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай. Он объяснил, что следователи, как правило, основывают свою позицию на косвенных доказательствах, предоставляя суду в том числе оперативные данные.
Дата: 09.08.2007
Копия в Google
В конце 2005 года директор украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов сообщил о раскрытии большой сети по отмыванию денег через фешенебельную испанскую недвижимость.
Дата: 03.07.2007
Копия в Google
Управляющий партнер адвокатского бюро "Форум" Кирилл Нам видит преимущество предъявления иска в рамках уголовного дела в том, что в одном судебном процессе будут всесторонне выясняться все обстоятельства дела.
Дата: 02.03.2007
Копия в Google
"По статистике Мосгорсуд удовлетворяет не более 18-20% исков, по которым были отказы в районных судах",– отмечает глава адвокатского бюро "Князев и партнеры" Андрей Князев.
Дата: 13.02.2007
Копия в Google
Если бермудский суд сочтет, что фирмы приобрели свои активы незаконно, он может принять решение об их аресте и изъятии, говорит юрист адвокатского бюро Salans Сергей Маринич.
Дата: 08.02.2007
Копия в Google
В число ответчиков он не включен, но адвокат Скарги Грэм Даннинг из бюро Howes Percival настаивает на том, что “главный заговорщик” — именно Борисенко (позиция адвоката приводится в тексте решения суда).
Дата: 14.11.2006
Копия в Google
Правда, при разработке и производстве этих самолетов нужно иметь конструкторское бюро не меньше, чем на авиационных гигантах, да и традиции производства авиеток в России не существует.
Дата: 03.10.2006
Копия в Google
Потом бюро узнало о необычных переводах средств по счету в BoNY компании Benex International, которой также руководил Берлин, женатый, как оказалось, на вице-президенте BoNY по Восточной Европе Люси Эдвардс.
Дата: 28.07.2006
Копия в Google
Напомним, что ранее глава службы безопасности Украины Александр Турчинов заявлял, что реальным учредителем ETG является объявленный в розыск Федеральным бюро расследований США предприниматель Семен Могилевич.
Дата: 25.04.2006
Копия в Google
"Бывшие" по собственной инициативе отдали копии Договоров возмездного оказания услуг от 05.01.2004 на экспертизу (в Бюро независимых экспертиз "СВ-ЭКСПЕРТ"), которая, якобы, установила, что подписи там поддельные.
Дата: 18.03.2006
Копия в Google
Интересы всех ответчиков, включая Скаргу, представляют лондонские юристы из бюро Lawrence Graham, которые подтвердили это “Ведомостям”.
Дата: 23.01.2006
Копия в Google
Как выяснилось в ходе проверки, проведенной сотрудниками оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям, у частного предпринимателя-владельца АЗС не было никаких документов ни на топливо, ни на торговую деятельность.
Дата: 12.10.2005
Копия в Google
С Усковым согласен и руководитель отдела коммерческой практики и интеллектуальной собственности адвокатского бюро “Пепеляев, Гольцблат и партнеры” Максим Кульков.
Дата: 24.08.2005
Копия в Google
Про Буратино Вера Ковалева, Бюро журналистских расследований «Резонанс» Многих читателей заинтересовала история молодого 25-летнего банкира Игоря Трифа, возглавившего после скоропостижной смерти отца Банк высоких технологий и одноименную промышленно-финансовую Группу - БВТ. Наиболее эмоциональную часть аудитории занимает прежде всего вопрос о том, удалось ли Игорю Александровичу избавиться от навязчивой и отнюдь небескорыстной «опеки» родителей его девушки Ксюши – Елены Мезенцевой и Андрея ...
Дата: 08.08.2005
Копия в Google
На этой базе сошлись с помощью посредников интересы могучего Миттерана-младшего и никому не ведомого тогда Гайдамака, который начал свой путь на Западе в качестве владельца скромного бюро переводов.
Дата: 21.01.2005
Копия в Google