Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Допрос Чичваркина

... изначально стояло «Илед М», ГУ МВД по ЦФО возбудило в отношении Дмитрия Сидорова уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Вскоре все эти материалы забрал к себе СКП РФ и присоединил к другим – о контрабандных поставках в Россию мобильных телефонов. По версии следователей, телефоны, которые продавались через «Илед М», вообще нелегально доставлялись в Россию. Сотрудникам МВД РФ удалось выяснить, что товар закупался в Германии и Финляндии, а в Москве он проходил через грузовой ... Копия в Google

702. Анне Граненовой стража понадобилась до приговора.

... признана банкротом) было возбуждено следственным управлением ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу 20 ноября 2019 года. Заканчивал же расследование уже следственный департамент МВД. Поводом для уголовного преследования Анны Граненовой ...
По данным “Ъ”, рассмотрение дела затянулось во многом из-за того, что в суд периодически не являлись то свидетели, некоторым из которых приходилось добираться в Москву из Дагестана, то адвокаты подсудимой.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

703. Условно сидящий Олег Коноплев наказан рублем.

... ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, который сейчас руководит главком в Воронежской области. «Естественно, оговаривать себя и своих коллег я не счел возможным»,— сказал он. 1 декабря Ленинский райсуд рассмотрит ходатайство о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу до мая 2022 года. Кроме того, в суде рассмотрят ходатайство адвоката об изменении территориальной подсудности дела. Защита просит перенести рассмотрение дела из Ленинского райсуда в Басманный райсуд Москвы ...
Дата: 01.12.2021 Копия в Google

704. Олегу Пронину сложили кредиты.

Напомним, что он был задержан следователями ГСУ ГУ МВД по Москве по подозрению в хищении кредита именно на 330 млн руб. В 2012 году Олег Пронин, будучи фактическим руководителем входившего в его группу компаний ООО «Атром», получил в «Пересвете» кредит на эту сумму.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

705. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

... начались большие проблемы — с 2019 по 2020 год к нему было подано более 700 исков кредиторов на сумму свыше 17 млрд руб. Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти объявило Мушвига Абдуллаева в федеральный розыск ...
Компания должна была выплатить сотрудникам около 10 млн руб. Ранее «Интерторг» был четвертым по величине ритейлером Петербурга и на пике управлял более 450 магазинами в Северо-Западном регионе и Москве.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

706. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

... 21.10.2020, Осужденному экс-депутату нашлось дело на воле, Фото: ИА "Интерфакс" Олег Горяев Вадим Варшавский Как стало известно “Ъ”, ГУ МВД России по Ростовской области расследует уголовное дело по факту хищения 10,6 млрд руб. у Россельхозбанка (РСХБ ...
Отметим, что Лефортовский районный суд Москвы в августе этого года взыскал с Вадима Варшавского 8,1 млрд руб. в пользу ПАО «Национальный банк ТРАСТ», правопреемника ПАО «Промсвязьбанк», выдавшего в 2014 году под поручительство предпринимателя два ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

707. Алексею Горячеву накопали дело о кабеле.

По информации «Фонтанки», около 2 часов ночи 14 мая следователь 4 отдела Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержал на двое суток заместителя по капитальному строительству генерального директора компании Ленэнерго Алексея Горячева. Накануне утром 13 мая следствие и оперативники отдела по линии ТЭК Управления экономической безопасности полицейского главка провели 20 обысков в Москве и Петербурге.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

708. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

Расследование вел хорошо знакомый Геннадию Манаширову следователь Виктор Рубашкин из ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

709. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

Позднее пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области опубликовала релиз, в котором говорилось о задержании пятерых работников одного из банков, которые подозреваются в выдаче всё тех же «заведомо невозвратных кредитов».
— После того, как вся эта история вскрылась, Игорь Николаевич поехал в Москву, в головной офис Россельхозбанка.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

710. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

По уголовному делу, возбужденному ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в ноябре 2017 года, также проходили бывший начальник кредитного департамента банка «Советский» Андрей Кузнецов и предприниматели Дмитрий Толстоухов и Тамара Чернышова.
Сейчас Станислав Митрушин объявлен в международный розыск полицией Москвы по другому делу — о хищении 2,2 млрд руб.,— также связанному с банком «Советский».
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

711. Арэя Балевского взяли на "кукольном" транше в $1 млн.

Оперативники УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД задержали Арэя Балевского после получения им пакета с деньгами, в котором находилось всего несколько сотен настоящих долларов, а остальное было бумажной «куклой».
... этого материала © "Коммерсант", 29.09.2018, ФСБ взбодрила певца, Фото: Aray Aray, Иллюстрации: РИА ФАН Сергей Сергеев Арэй Балевский Как стало известно “Ъ”, в Москве сотрудники ФСБ и полиции задержали певца, шоумена и ресторатора Арэя Балевского ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

712. Сергею Сурову припомнили "Подмосковные вечера".

На продаже участков, по версии следствия, они заработали 8,6 млн руб. Это стало основанием для возбуждения в начале 2007 года СЧ ГУ МВД по ЦФО уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном ...
Бывший полковник ФСБ Сергей Суров, уголовное дело которого для расследования было направлено в военно-следственное управление Москвы, также согласился сотрудничать со следствием, заключив с военной прокуратурой досудебное соглашение.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

713. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

Это дело также было возбуждено по заявлению АСВ, но расследовало его ГСУ ГУ МВД России по Московской области по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
В конце 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал его заочный арест, и он был объявлен в международный розыск.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

714. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

«В отношении собственника банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух его сообщников — подписка о невыезде»,— отметила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.
Как ранее сообщал “Ъ”, в первой половине июля Мосгорсуд освободил Максима Хмелева из-под стражи, куда он был помещен до 22 июля постановлением Тверского райсуда Москвы.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

715. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

Вначале расследование в их отношении велось ГУ МВД по Санкт-Петербургу, которое затем передало дело в СД МВД. Весной этого года следователи заочно обвинили Станислава Митрушина в хищениях, объявив его в федеральный розыск, который результатов не ...
... этого материала © "Коммерсант", 10.07.2018, Совзагранбанкир Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, в Москве заочно арестован Станислав Митрушин — бывший председатель совета директоров банка «Советский», у которого после трех лет ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

716. Дмитрию Соколову вписали в приговор "дом со львами".

... не в Санкт-Петербурге, а в Карелии, подозревая петербургских судей в необъективности к фигурантам дела и обращая внимание, что дело в отношении Виктора Смирнова пять раз прекращалось главным следственным управлением ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ...
Позиция арбитражных судов по этому делу радикально менялась: сначала Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Интарсии» к «Тристару» на сумму около 600 млн руб. Но разбирательство в апелляции и последующих инстанциях закончилось противоположным ...
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

717. Петр Гришин и Олег Мазур "попилили" на ДНК 80 млн руб.

... МВД России, где обсуждалось «развитие приоритетных направлений экспертно-криминалистической деятельности» и награждались отличившиеся сотрудники. Сегодня утром следствие планирует предъявить генералу и полковнику обвинение, а потом избрать им меры пресечения в суде. Отметим, что 49-летний Петр Гришин прошел путь от рядового эксперта до начальника столичного ЭКЦ. Осенью 2012 года — спустя несколько месяцев после того, как Владимир Колокольцев из начальника ГУ МВД по Москве был назначен главой МВД ...
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

718. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

Расследование дела ведет Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, которое обвиняет Александра Мещерякова в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

719. Пермского банкира нашли на острове.

... на балансе банка возникла нереальная для взыскания дебиторская задолженность в размере 2,6 млрд руб. 20 ноября прошлого года ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере со средствами банка ...
По данным правоохранительных органов, Андрей Туев вылетел из Москвы в Ригу, а оттуда в Берлин.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

720. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

На данный момент фигуранты дела обвиняются в выводе из банка активов более чем на 10 млрд руб. По ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Ленинский райсуд Ростова-на-Дону наложил арест на принадлежащие Станиславу Светлицкому 80 соток ...
В рамках расследования этого уголовного дела сотрудниками ГУЭБиПК МВД совместно с УФСБ по Ростовской области был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google