Еще два фигуранта этого дела — Ларри Рейнольдс (Larry Reynolds) и Майкл Кэтэйн (Michael Catain) — отмывали деньги, проводя их через счета собственных компаний. По словам Петтерса, его подчиненные сами создали эту мошенническую схему, а он не был в курсе их действий. [GZT.Ru, 03.12.2009, "Бывший глава Polaroid купил компанию на украденные деньги": Помимо других доказательств причастности Петтерса к этой мошеннической схеме обвинение представило суду сделанную в 2008 году запись телефонного ...
Дата: 09.04.2010
Копия в Google
— Врезка К.ру] Согласно ЕГРЮЛ, у Юрченко нет своего бизнеса, а по официальной биографии — он с 1992 г. работал на менеджерских постах в различных компаниях.
Дата: 05.03.2010
Копия в Google
На сайте Geotech сказано, что на 77% компания принадлежит менеджменту (ее президент — Левицкий), на 23% — сторонним инвесторам. Кроме фондов, участвовавших в размещении, в числе акционеров назван консультировавший компанию банк JPMorgan Chase & Co. Но после сделки с Volga Resources акционерами Geotech, кроме самого фонда и менеджмента, останутся только Farallon Capital Management и Pinebridge Russia Century Partners, сказано в пресс-релизе.
Дата: 03.03.2010
Копия в Google
А вот строительному холдингу, пару лет назад присвоившему себе гордое звание «компания номер один», сегодня отчаянно не хватает денег.
Дата: 02.03.2010
Копия в Google
«Уралхим» был создан в октябре 2007 г., ему кипрская компания Мазепина CI — Chemical Invest Limited передала 44,6% акций КЧХК и 25,1% акций «Азота».
Дата: 01.03.2010
Копия в Google
Altimo Holdings and Investments Ltd — холдинговая компания для телеком-активов "Альфа-групп": 44% "Вымпелкома", 25,1% "МегаФона" и 43,48% "Киевстара" и 4,99% Turkcell.
Дата: 15.02.2010
Копия в Google
Слухи о том, что он может покинуть свой пост, появлялись за это время несколько раз. После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, происшедшей 17 августа и унесшей жизни 75 человек, в «РусГидро» стали постепенно менять команду — в компанию уже пришел новый финансовый директор, а также руководитель дивизиона «Сибирь».
Дата: 23.11.2009
Копия в Google
Выводы прокуратуры не опровергаются, но всем претензиям руководство компании пытается найти объяснение. Согласно заявлению та же сеть посреднических компаний была создана в 2002 году по решению совета директоров, а ее деятельность "нацелена на минимизацию затрат со стороны сельхозтоваропроизводителей при заключении договоров лизинга".
Дата: 20.11.2009
Копия в Google
Контролируемая Петровым телекоммуникационная компания "Линия Связи" обслуживает дирекцию Управления делами президента РФ, Российский государственный исторический архив, "Аэрофлот".
Дата: 02.11.2009
Копия в Google