Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Певец хотел "и земли, и деньги".

«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении следственного ...
По его словам, в начале лета Обухову было сделано предложение занять часть территории в Сысертском районе, разместив на ней агропромышленный технопарк.
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

702. Наркобанан Владимира Кехмана.

... дело в связи с банкротством компаний группы JFC. Банку Москвы удалось оспорить в суде сделку, которую банк посчитал выводом активов и искусственным наращиванием задолженности JFC перед банкротством. В сентябре 2010 г. «Группа джей эф си» и «Бонанза интернешнл» договорились, что первая выдаст второй кредит на 100 000 руб., говорится материалах дела. Но летом 2011 г. было подписано дополнительное соглашение на 400 млн руб. А в октябре 2011 г., когда Банк Москвы выдал «Группе джей эф си» кредит на ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

703. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

На скамье подсудимых оказались генеральный директор брокерской компании "Файнэшнл Секьюритис Групп" Олег Новак, Виктор Конов, Алексей Емельяненко, Александр Умрихин, Леонид Моляр, Роман Скородумов и глава одной из юрфирм Арсен Габолаев.
Как установил Пресненский суд Москвы, летом 2008 года сотрудники отдела внутренней безопасности Центра международной торговли (ЦМТ; Краснопресненская набережная, 12) на выходе из здания остановили двух мужчин с набитой спортивной сумкой в руках.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

704. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

По версии следствия, летом 2013 года банк выдал невозвратный кредит в размере 487 млн руб. В октябре 2013 года "Фининвест" заключил с коммерческой структурой договор о продаже 156 тыс. облигаций Минфина, стоимость которых следствие оценило свыше 162 ...
С банком связана девелоперская группа «Город», говорит источник, знакомый с проектами застройщика.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

705. Дачу Путина переписали на друга.

С именем третьего, Геннадия Тимченко, связана прописавшаяся в Долгих Бородах страховая группа «Согаз»: ее возглавляют сын главы кремлевской администрации Сергей Иванов и сын кузена президента Михаил Путин, а в списке аффилированных лиц мелькает «Национальная Медиа Группа» под руководством экс-депутата Алины Кабаевой. — С прошлого лета строительство и вырубки начались внезапно в нескольких местах одновременно, — вздыхают аборигены.
Дата: 20.03.2015 Копия в Google

706. Сергей Магин в компании потерпевших.

Разработкой группы занимались сотрудники ГУЭБиПК.
Отметим, что расследование не ослабило деятельности кредитного учреждения, напротив, сначала осенью 2013 года банк успешно прошел проверку ЦБ, сохранив лицензию, а летом 2014-го влился в финансово-банковскую структуру Крыма.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

707. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Отчет был подготовлен Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которая была создана в 1989 году по инициативе «Большой семерки».
Скорее всего, это связано с резким снижением нефтяных цен. Если летом прошлого года они достигали $115 за баррель Brent, то к началу 2015 года рухнули до $50. В этих условиях нефть и нефтепродукты от ИГИЛ лишились главного конкурентного преимущества ...
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

708. Экс-сенатору "шьют" ущерб на 11 млн руб. и незаконное пересечение границы.

Девлетхану Алиханову инкриминируется совершение преступлений по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
["Газета "Петрозаводск", 17.11.2014, "Девлет Алиханов под прицелом следователей": Неприятности для Девлетхана Алиханова и его команды началались после проверки генеральной прокуратуры РФ, которая прошла летом 2012 года.
Дата: 05.02.2015 Копия в Google

709. Из чиновников в фармацевты.

А летом 2011 г. все права и обязанности «Научтехстрой плюса» по соглашению с Affitech перешли к ООО «МБЦ «Генериум», которое контролируют Харитонин и Шустер, сообщала датская компания.
Четко ассоциируя этого претендента на губернаторский пост с кланом непотопляемого Виктора Борисовича, эксперты указывают на то, что Андрей Дементьев особенно близок южноуральским металлургам, которые, к слову, в лице первых лиц ММК и Группы ЧТПЗ сами ...
Дата: 15.01.2015 Копия в Google

710. Как обойти интернет-цензуру в Сирии.

Летом 2011 года хакерская группа Telecomix взломала несколько государственных сетей в Сирии и обнаружила на одном из FTP-серверов лог-файлы с устройств Proxy SG 9000 производства американской компании Blue Coat Systems. Это универсальные устройства, которые используются для глубокой инспекции трафика по установленным правилам, чтобы отфильтровать запросы к запрещённым ресурсам. Хакеры выложили найденные файлы в открытый доступ, и нашлась группа учёных, которая решила провести академическое ...
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

711. Как Зюганов с Меркушкиным поссорился.

Однако этим летом — в разгар очередной избирательной кампании-2014 — Геннадий Андреевич отличился особенно жестким заявлением, на неординарность которого обратили внимание многие наблюдатели.
После отставки Тархова группа стала плотнее сотрудничать с КПРФ.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

712. Мошенничество по алгоритму.

... Как инвесткомпания "Норд Капитал" во главе с Яковом Шляпочником собрала да и не вернула деньги своих клиентов Николай Фураев Яков Шляпочник Экономические провалы самых разных секторов бизнеса летом 2014 года не обошли стороной и финансовые рынки ...
Всё дело, как оказалось, в основателе и владельце группы Якове Шляпочнике.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

713. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Вчера суд заключил подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате денежных средств, совершенное группой лиц в особо крупном размере), Диденко в СИЗО до 20 октября, а господину Амунцу ...
С этого поста он и ушел в подконтрольную господину Пугачеву Объединенную промышленную корпорацию (ОПК), где занял должность президента "ОПК Девелопмент" — девелоперского подразделения ОПК. Летом 2012 года он снова вернулся на госслужбу, став ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

714. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

Семья вот отправилась на лето на юг Франции, где мы традиционно отдыхаем каждый год, а я оказался отрезан от всего этого.
Скажем, в угольной группе "Колмар" участвует и Gunvor, и моя Volga Group…
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

715. Рефлекс Павлова.

В 2011-2012 гг. Евгений Павлов сам стал объектом разработки УСБ. Однако летом 2012 руководитель главного управления собственной безопасности МВД России генерал-лейтенант полиции Юрий Драгунцов, по поручению которого и велась разработка Павлова, был ...
Деньги были одолжены группой ОНЭКСИМ офшору Rostex Enterprises Ltd господина Шулепова еще в 2008 году.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

716. Итальянская "Кура" поклевала грузинских "воров".

... летом 2013 года он участвовал в Турции в массовой драке "законников" из клана Таро и Мераба с "криминальными генералами", ранее близкими к Усояну (самого Деда Хасана киллер застрелил в январе 2013 года). По версии карабинеров, в Италии Майсурадзе входил в группировку, созданную Мерабом Джангвеладзе. Она состояла из несколько бригад, занимавшихся кражами из вилл и квартир. Руководил этими бандами "вор в законе" Бесик Купрашвили (Бесо). Он, в свою очередь, являлся "младшим партнером" целой группы ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

717. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.

... Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, включая отель Mardan Palace в Турции и недвижимость в Москве, заморожены на Кипре по требованию группы "Мангазея" Сергея Янчукова, владеющего активами в золотодобывающей, нефтяной и девелоперской отраслях ...
Состояние Тельмана Исмаилова Forbes оценивает в $750 млн. С Сергеем Янчуковым господин Исмаилов познакомился летом 2010 года, рассказал источник "Ъ", знакомый с одним из бизнесменов.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

718. Федеральный таможенный рэкет на букву "М".

После передачи в декабре 2013 года основных активов «НКК» группе Global Ports, Ермолин был назначен на должность главного советника руководителя ФТС России, неожиданно оказавшись по другую сторону баррикад.
В период конца весны – начала лета 2014 года в таможенных органах СЗТУ началась новая волна тотальных проверок, инициированных Ермолиным.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

719. Следственный комитет взял "Высоту 239".

Летом 2010 года на открытии нового цеха ЧТПЗ "Высота 239" присутствовал тогдашний премьер Владимир Путин. А феврале 2013 года группа, задолжавшая банкам свыше 100 млрд руб., благодаря госгарантиям на 43 млрд руб. реструктурировала долги за счет привлечения двух синдицированных кредитов на 86,46 млрд руб. (погашение в 2020 году) и выпуска облигаций на 8,2 млрд руб. В 2011 году, когда ЧТПЗ планировал проводить IPO, входящий в группу Первоуральский новотрубный завод в целях консолидации бумаг ...
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

720. Охота на "слонов".

По 10% — «верховые» (подставные), 5% отчислялось «маякам» (тем, кто занимался прикрытием), половину выручки забирал «пахан» — организатор У Слона было несколько групп наперсточников, но доходы его не устраивали.
Он пытался внедрить в банде воровские законы Летом 1995 года был убит директор рязанского мясокомбината Василий Панарин, который пытался перейти под «крышу» Слоновской ОПГ. Узнав об этом, некто Чекиров, чья банда контролировала мясокомбинат ...
Дата: 27.11.2013 Копия в Google