Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Защита Павлова.

О том, что ГУЭБиПК МВД РФ в целом и возглавляемое Павловым управление, в частности, больше напоминают вооруженную корпорацию по выжимаю денег из предпринимателей, чиновников и преступников, СМИ сообщали неоднократно.
Так, в частности, поступили карачаево-черкесские организаторы незаконных схем возврата НДС. Фиктивное возмещение НДС проводилось через компанию ООО «Кавказ-Экспорт» (ИНН: 0917010401), зарегистрированную в КЧР. После проведения этих операций ООО ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

702. Банковский могильщик.

В 2010 году контрольный пакет акций приобрел молодой банкир Руслан Токарев, который к тому моменту уже попал в поле зрение СМИ в связи со сделками по приобретению сравнительно небольших кредитных организаций.
Значительную роль в этой схеме играла компания «Токарев Микрофинанс», которая, как нетрудно догадаться также принадлежала банкиру Руслану Токареву.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

703. Андрей Клепач не бросил неба.

Ранее СМИ сообщали, что самолеты SSJ-100 планировал приобрести польский авиаперевозчик PT Sky Aviation. Однако с таким названием существует только индонезийская компания, которая действительно приобретает Superjet. По данным экспертов Aviation EXplorer, в декабре 2012 года авиаперевозчик получил свой первый Superjet и еще два — в течение 2013 года. По мнению российской стороны, своими успехами PT Sky Aviation частично обязана выгодной схеме приобретения «суперджетов», летно-технические ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

704. IKEA "откатывала" "секуритате".

— У нас был только один бизнес-партнер "Технофорестэкспорт", с которым мы сотрудничали по схеме "цена продукта плюс две комиссии". Одна предназначалась "Технофорестэкспорт", вторая — покрывала технологические расходы, трансферные и производственные траты ИКЕА". — Врезка К.ру] [РИА "Новости", 05.07.2014, "СМИ заподозрили IKEA в сотрудничестве с тайной полицией Чаушеску": Секуритате осуществлял "грязную" работу для румынского диктатора Николае Чаушеску, мучая и убивая тысячи политических ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

705. Метастазы в бюджете.

Применяемые им и его компаньонами схемы – это готовое пособие по проведению махинаций, установлению коррупционных связей, уходу от ответственности за свои преступления Впервые он (как владелец ООО «Медкор-2000») попал в поле зрения правоохранителей в ...
Кроме того, «ПЭТ-Технолоджи» занимается созданием высокотехнологичного медицинского центра в Уфе. Там, судя по сообщениям СМИ, не все в порядке.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

706. Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США.

... в США. Как сообщила пресс-служба Федерального ведомства уголовной полиции Австрии (BK), в среду вечером в Вене местная полиция арестовала 48-летнего украинского бизнесмена Дмитрия Ф. Австрийские СМИ немедленно опознали в арестованном Дмитрия Фирташа ...
Ее чистая прибыль тогда оценивалась в $700 млн. Схема была разрушена в начале 2009 года, когда премьером Украины была Юлия Тимошенко.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

707. Власти Украины начали охоту на Сергея Курченко.

Кроме того, ведомство открыло 11 уголовных производств по подозрению в незаконной схеме ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов, что причинило бюджету Украины убытки в 7 млрд гривен (769,2 млн долл.).
Курченко, по мнению издания, должен был стать альтернативным источником средств для президентской кампании Виктора Януковича в 2015 году и оказывать ему поддержку в СМИ через принадлежащий олигарху медиахолдинг UMH, в который входит украинский Forbes.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

708. НДС для ОПС.

Затем банда создавала видимость деятельности этих организаций, после чего подавала документы на возмещение НДС. Схема функционировала бесперебойно, так как в состав группировки входило немало опытных юристов и экономистов.
СМИ тем временем сообщают, что в число фигурантов дела о мошенничестве может войти главный бухгалтер «Сотранса» Алла Павлова.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

709. Волгоградская паутина "Россетей".

Оригинал этого материала © nvdaily.ru, 16.12.2013, Фото: mrsk-yuga.ru Волгоградская паутина "Россетей" Мошеннические схемы директора ОАО "МРСК Юга" Владимира Вашкевича Николай Игнатьев Владимир Вашкевич Номинация «Самая коррумпированная компания года» достается компании ОАО «Россети». Весь год со страниц СМИ не сходили статьи об экономических преступлениях топ-менеджеров компании и руководителей ее подразделений.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

710. Кристально чистое отмывание.

Испанские полицейские и Европол подозревают бизнесмена и семерых его сообщников в организации схемы по отмыванию денег «таганской» ОПГ. Российский адвокат Романова, ранее осужденного за мошенничество, считает случившееся недоразумением и ничего не ...
По словам юриста, о случившемся он узнал из СМИ. «По крайней мере, если бы у него были какие-то проблемы с правоохранительными органами в России, думаю, он бы со мной связался.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

711. У думского аппаратчика то изнасилование, то мошенничество.

Типичная схема из 90-х — так рейдеры отнимали чужое имущество, — говорит Александр Шеваров.
... раз рассказывал), что братья Илья и Антон Вахонины получили скандальную известность в связи с их участием в изуверском групповом изнасиловании московской 18-летней студентки Алины Волобуевой (расследование этого преступления широко освещалось в СМИ ...
Дата: 11.10.2013 Копия в Google

712. Коррупционные сети Дмитрия Готлиба.

Развитие энергосбытовой деятельности внутри компании лоббирует зам. гендиректора по реализации и развитию услуг Дмитрий Готлиб — от имени Готлиба выходят многообещающие сообщения в СМИ о наведении порядка на рынке электроэнергетики, повышении ...
Кроме того, как отмечают эксперты, низкие обороты компании могут быть напрямую связаны с реализацией определенных коррупционных схем сетевого бизнеса.
Дата: 08.10.2013 Копия в Google

713. Преступные электросхемы.

Схема настолько проста, что даже не нуждается в комментариях редакции.
Забывают до сегодняшнего дня, когда судьба сверхтехнологичной ТЭЦ начинает интересовать уже не только СМИ, но и следственные органы.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

714. Хозяева пляжей Фороса:

Можно сказать, еще один пример эффективности схемы, при которой «избранным» удается закрыть доступ к морю с помощью получения фиктивного оздоровительного назначения арендуемых ими пляжей.
Учредителем фирмы числится ООО «Нира-Экспорт», которое российские СМИ напрямую связывают с сыновьями президента Татарстана Радиком и Айратом Шаймиевыми.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

715. "Балерина" на атомной станции.

Российские ядерщики невесело усмехнулись: в России по одноконтурной схеме все еще работают Ленинградская, Курская и Смоленская АЭС. И Кириенко стыдно про это не знать, Да и пост главы Росатома он занимает с ноября 2005 года, мог бы за это время ...
В российских СМИ не было и намека на тревожную ситуацию на этой атомной станции.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

716. Клан Евкурова

В то время, как трансферты и федеральные программы были сокращены на 30-50%, а некоторые и вообще не финансировались, так как деньги просто исчезали, Гайсанов, по слухам, попытался «увести» из бюджета 320 млн. Журналисты пишут, что схему этой кражи придумали по прямому поручению тогдашнего министра финансов Мусы Чилиева, его замы Алла Дзангиева и Мурат Мальсагов, при полной поддержке тогдашнего премьера Рашида Гайсанова и Аюпа Гагиева . Таким образом, судя по информации местных СМИ, нынешний ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

717. Месть обиженного.

... что «сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявлена схема хищения денежных средств, выделенных на реконструкцию филиала теплогенерирующей компании ОАО «ОГК-2» — Сургутской ГРЭС-1 ...
И все, дело сделано — есть формальные основания для возбуждения уголовного дела, проведения обысков и запуска кампании в СМИ. Цена вопроса Проблемы были созданы практически «по дружбе».
Дата: 22.05.2013 Копия в Google

718. "VIP-решала" Евгений Косов на службе у Станислава Котельникова.

"VIP-решала" Евгений Косов на службе у Станислава Котельникова Кто и как организует истерику в СМИ и давление на правоохранительные органы по "делу ВВСК" Оригинал этого материала © "Ленинская смена", 25.04.2013, Кривые пути давления на Фемиду, Фото ...
— Мы будем с вами вместе рисовать схемы, в которых задействуем и финансовую составляющую.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

719. Пустили Козлова в огород.

Однако, как это часто бывает, более мелкая рыбешка свободно прошла сквозь сети и продолжила действовать по наработанной схеме.
Судя по сообщениям в СМИ, этих «переводов в офшоры» она провела как минимум на 25 млрд рублей…
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

720. Антикризисный менеджмент "Росгосцирка".

При этом схема ее деятельности была очень удобна прокатчику: прибыль — себе, убытки — «Росгосцирку».
Его поливали грязью во многих местных СМИ. Инициатором этой акции стали, по словам близких к теме людей, представители Росгосцирка и местного брянского управления культуры.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google