Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. "Онэксим-банк".

В апреле 1997 года МФК; дочерняя компания ОНЭКСИМбанка стала уполномоченным торговым и платежным агентом Минфина по обслуживанию региональных облигаций, в которые должен быть переоформлен долг регионов по товарному кредиту 1996 года (задолженность ...
Планировалось создание специального отдела по разработке и проведению активных мероприятий против тех банков, которые следовало бы "потопить" (в каких-то случаях по согласованию с Центральным Банком).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

702. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Учитывая размер сделки, такая компания должна была бы находится в группе риска (что касается законности ее деятельности), на подобие "Channal Islands". 4. "Д" удалось заполучить значительные денежные суммы за торговую марку "Saint George Street ...
А попросту -- не давало возможности выкинуть Тейтума из СП. Человек, который мешал всем Представитель центрального офиса корпорации Radisson в Миннесоте Том Польски в одном из интервью газете The Moscow Times, комментируя многолетний скандал, сказал ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

703. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

... II. АО,Фирмы, Страховые и Финансовые компании Москвы и МО - Артекс- Брэкс - нефтяная компания- ингушская (т.н.назрановская) - АСТ - фирма- азебайджанская - Авиокомбинат 35 (ул.Болотниковская , 36) - ореховская - Автокомбинат 41 (ул. Кантемировская,56)- ореховская - Автоваз - СТОА- казанская - Автоваз ценнтр (Варшавское ш.) - подольская - Авиосервис (ст. Авиамоторная) - таганская - Автоматик - фирма (подставная) - чеченская - Автомобили - торговая фирма - чеченская - Автосалоны Логоваза (кроме ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

704. Азербайджанская ОПГ (I).

Лидер - Шахбаддин Мусаев ("Шах"), 1961 г. р. - торгово-закупочная компания "Чинар"; - рынок "Люблинский". Группировка, численностью около 20 человек, контролирует торговые ряды у станции метро "Текстильщики", рэкетирует коммерческие палатки.
Группа Фантомаса контролировала Центральный, Ленинградский и Черемушкинский рынки и имела связи с Турцией, Пакистаном и Ираком, специализируясь на наркотиках и валюте.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

705. Справка СБП на Гусинского.

В числе связей Гусинского проходит Затулин Константин Федорович - председатель координационного Совета Всероссийского объединения "предприниматели за новую Россию", президент Международного биржевого и торгового (МБТС).
... как нам стало от бывших сотрудников КГБ, у которых мы взяли интервью в Москве, Аналитический отдел компании, который выполняет роль единственного совещательного органа для высшего должностного лица фирмы Владимира Гусиснкого, возглавляет бывший ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

706. Хроника наездов на "Мост"

К октябрю 1995 года АО "Коломенское" планировало поставить на территории музея-заповедника пять торговых домиков, построить трактир и отреставрировать усадьбу Гробовых.
В апреле 1994 года финансовое управление Центрального Административного округа сообщило о переходе на расчетно-кассовое обслуживание в "МОСТ-банке", а затем правительство Москвы открыло в нем специальный благотворительный счет "50 лет Победы".
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

707. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

Документарная информация об участии предприятия в криминальном бизнесе или о связи руководства компании (банка) с криминальными авторитетами либо с правоохранительными и иными "крышами" - от 2000 долларов. Компрометирующий видеоматериал из региона на депутата Государственной думы, который повторно баллотируется на свой пост, - от 2000 долларов. Публикация в центральной газете статьи со сведениями, порочащими начинающего, но уже достаточно известного политика, - от 3500 долларов.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

708. Человек из "теневого кабинета"

23 мая 1992 был избран единственным президентом Союза (переименованного в Межрегиональный биржевой и торговый союз).
Осенью 1998 избран членом Центрального Совета политической общественной организации "Отечество" ("партии Лужкова"). Копия в Google

709. Дагестанcкая ОПГ-2

Опорная точка - страховая компания "Роспотребрезерв". Южный округ Лидер Сулейманов Слава, 1964 г.р. Группа 15-20 чел. Сфера деятельности: "выбивание" долгов, рэкет. Опорная точка фирма "Ширсаид". Юго-Восточный округ Лидеры Алиев Шопи, 1964 г. р., Гаджиев Магомед, 1970 г.р., Исаев Абдулла, 1961 г.р. Группа более 20 чел. Сфера деятельности: наркотики, контроль за торовлей. Опорная точка - ТОО "Торговые ряды "Кузьминки". Копия в Google

710. Гусинский. Досье

Охранники "Мост-секьюрити" начали нести дежурство вокруг торговых точек, складов и контор, принадлежащих "Рибок". Гангстеры больше не тревожат компанию.
В пресс-конференции приняли участие председатель Правления РАО "Газпром" Рэм Вяхирев, президент телекомпании НТВ Игорь Малашенко (ТАСС, 11.06.1996) 13 июня 1996 года глава Центрального банка России Сергей Дубинин и два его первых зама - Сергей ... Копия в Google

711. Глобализация российских ОПГ

... в девятнадцать лет вышла замуж за американского торгового моряка Брэда Эдвардса (Brad Edwards), с которым познакомилась в местном клубе, и уехала в США, сначала в штат Иллинойс, потом - в штат Колорадо. В 1988 году брак распался и Люси Эдвардс (Lucy Edwards), как теперь звали бывшую ленинградку, переехала в г. Нью-Йорк, где устроилась на работу кассиром в Банк Нью-Йорка (БОНИ) (Bank of New Yord - BONY). В тот же год БОНИ купил старую солидную компанию «Ирвинг Траст» («Irwing Trust»), которая ... Копия в Google

712. 3 октября - 6.30 4 октября

Отбегающие от центральных дверей парни РНЕ вместе с несколькими своими командирами, отступая, делают несколько ответных очередей и одиночных выстрелов (на всех видеоматериалах зафиксировано в совокупности только 8-9 ответных выстрелов и короткие ...
К этому времени с подачи МВД и ГМУ в СМИ развернули шумную компанию о «врачах-заложниках». Копия в Google

713. Воздушные миллиарды

... Череповецкое объединение "Азот", Кирово-Чепецкий химический комбинат) с торговым оборотом более 500 миллионов полновесных долларов. Вряд ли банкир Смоленский выкладывал живые деньги за акции "Управляющей компании" и банка "Стратегия", судя по всему ...
Уголовное дело № 81684 (14238) в отношении господ банкиров Нахмановича Л. А. и Смоленского А. П. было возбуждено еще 28 октября 1992 года отделом по экономическим преступлениям 6-го РУВД Центрального административного округа г. Москвы. Копия в Google

714. Множественные ссадины и кровоподтеки на голове, осколочный перелом носовой кости.

Вела блог в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Мы снимали такие видео для себя», — сказал он. Трагедия «Вечером 8 ноября 2023 года Бишимбаев и Нукенова приехали на концерт российского певца Димы Билана в центральный концертный зал «Казахстан», — зачитывает обвинительное заключение прокурор Саяхат ...
Дата: 13.05.2024 Копия в Google

715. "Три кита" снова всплыли.

Суть данного судебного решения заключается в том, что суд вернул Сергею Зуеву законное право участвовать в распоряжении и управлении всеми отобранными у него активами компании ООО «Ламакс», которой и принадлежит вся торговая империя «Три кита».
... были получены свидетельские показания о вовлеченности в дело сотрудников центрального аппарата ФСБ. Однако к концу года Генеральная прокуратура дело закрыла. И возобновлено оно было только через год по инициативе Центральной оперативной таможни ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

716. Особняк экс-главы ФТС Бельянинова ограбил Яша Суббота.

... с другом-подельником совершили серию краж — обчистили подмосковный санаторий (похищены канделябры), Центральный дом Российской армии (фарфоровые вазы), меховое ателье (туда приятели проникли, пробив бетонный пол), хранилище инвестиционной компании ...
В день ограбления, по её словам, сын ездил в торговый центр и гулял по Москве, а вернулся домой поздно вечером и привёз с собой новую бытовую утварь для благоустройства квартиры.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

717. Сбежавшего в США Евгения Рыжова прикроет ФБР.

... Минфин России, третьими лицами — нижегородские областные прокуратура и управление СКР, Генпрокуратура РФ, управление администрации президента России по вопросам противодействия коррупции, а также СУ СКР по Центральному административному округу Москвы ...
Истец, по его словам, согласился, и 29 июня в торговом центре «Охотный ряд» в столице встретился под контролем оперативников с «Владимиром», которым оказался адвокат Владимир Кочкин.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

718. Игорь Сосновский раскаялся во избежание пожизненного.

Деньги в основном шли от доходов с торгового комплекса «Одинцовское подворье», поэтому ореховские бились за него до конца. По словам Данилова, в «должностные обязанности» «кемеровских» входило и изучение тонкостей оперативно-розыскной деятельности и следственной тактики. Наставники были очень толковые и опытные — к примеру, офицер Центрального РУБОПа Владислав Макаров (он до сих пор в розыске).
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

719. Криминальный интернационал Франции.

Крупнейший торговый порт Франции и всего Средиземноморья служит главным перевалочным пунктом наркотрафика из Северной Африки и Латинской Америки в Европу.
Николя (крайний слева) и Франсуа (крайний справа) Бенглеры В 2012 году префект двух марсельских округов Самия Гали, где столкновения происходили особенно часто, не выдержала и публично обратилась к центральным властям страны с требованием провести в ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

720. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

Был совладельцем еще ряда торговых компаний в Москве.
Еще 16,29% акций принадлежат бывшему председателю совета директоров, его члену Сергею Веремеенко, 28,29% — у адвокатского бюро "Стоянов и партнеры", 12% — у ООО "Центральный коммерческий банк", 4,42% распределены между другими акционерами.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google