Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

По версии следствия, они предлагали за $5 млн «решить вопрос» с отзывом запрета Центробанка на открытие новых вкладов и филиалов для банка «Европейский экспресс». Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ «Рублевский», в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

702. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Мадалинский сейчас в статусе подозреваемого и по статье о мошенничестве, и по статье об ОПС. Эпизод, связанный с Мадалинским и «ТТК-Транс», касается двух договоров на перевозку щебня, заключенных между этой компанией и Центральной дирекцией по ...
... в банке «Открытие» и принадлежащие ей 50% компании «ЦКБУ-2», следует из документа ФАС. В тот же день аналогичное завещание на того же человека составил Вильшенко. Он предписал передать этому физическому лицу деньги на трех счетах в банке «Открытие ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

703. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

На данный момент ВТБ официально владеет миноритарным пакетом акций Центрального кооперативного банка Болгарии (CCB) и является "партнером по реструктуризации табачной компании Булгартабак" с "временным мажоритарным владением" почти 80%. Кроме того, ВТБ является генеральным спонсором софийского футбольного клуба "Левски". Согласно информации "Свободной Европы", именно менеджер болгарского офиас банка ВТБ Милен Велчев "спонсировал" жену Юрия Соловьева для получения гражданства.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

704. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

Тегеранская конференция» и «Климент Ворошилов и Максим Горький в тире Центрального дома Краснои? армии» Александра Герасимова, «Три художника» Виктора Попкова. Также московский арбитраж арестовал денежные средства, находящиеся на счетах Алексея Ананьева в банках «Возрождение», ВТБ, Промсвязьбанке.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

705. Бизнес-парк "Патриот".

В их числе — Центральный архив Москвы, УГИБДД по Курской области, администрация Октябрьского района ХМАО, военные госпитали и части.
Начинала свою карьеру она в близком к Кремлю банке «Санкт-Петербург».
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

706. Спрут российской оборонки.

... АО НПО ОКБ имени М.П. Симонова структурам, аффилированным с крупным промышленником Виктором Григорьевым — владельцем АО НК Банк, под контролем которого находятся АО ОПК Оборонпром, АО УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) и Холдинг Технодинамика ...
Вскоре после этого уголовное дело в отношении Александра Гомзина у местных следователей забрали в центральный аппарат Следственного комитета России.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

707. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Запчасти для PC вместо угля Одна из главных особенностей «молдавской схемы» была в том, что участники ландромата открывали счета своих компаний в одном и том же банке, который был готов смотреть сквозь пальца на серийные сомнительные операции своих клиентов. Латвийский Trasta Kommercbanka оказался центральным перевалочным пунктом для российских преступников. У некоторых компаний Руслана Ростовцева в этом банке были открыты счета.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

708. Пентхаус размером с два "Елисеевских".

В центральной башне комплекса разом купили девять из десяти квартир на двух последних этажах — огромный двухуровневый пентхаус с панорамным остеклением и видом на Кремль, который, как утверждает застройщик, «стирает границы между человеком и городом ...
... Бирюковых Еще один бизнес, доля в котором принадлежит Ирине и Екатерине Бирюковой, — это банк «Гарант-Инвест» и одноименная девелоперская компания. Их основной владелец — Алексей Панфилов: банк он возглавил в 1996 году, когда ему было 24; с 1999 года ...
Дата: 28.12.2018 Копия в Google

709. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Его мать в 1997-2005 годах была заместителем председателя главного управления Центрального банка России по Москве, а брат был зампредом правления Россельхозбанка.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

710. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... отдела №1 ООО КБ «Камский горизонт» Южакова, пользуясь служебным положением, заключила от лица банка договоры вкладов, получив более 211 млн руб., которые похитила в составе организованной группы. Сведения о вкладах в базу данных банка не были внесены, а госпожа Южакова «не намеревалась исполнять взятые обязательства» по их возврату. Временная администрация банка от АСВ обратилась в УМВД по Центральному округу Москвы, которое и возбудило дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

711. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Когда попытка получения кредита не увенчалась успехом, г-н Магдеев судорожно начал помогать другому банку, принадлежащему г-ну Вдовину, M2M Private Bank Поговаривают, что для этого он подключил своих "друзей" из Центрального Банка Российской Федерации, но, уже 09 декабря 2016 года у банка была отозвана лицензия, об этом писали "Ведомости".
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

712. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

713. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... сумму 17,4 млрд руб. При этом дыра в активах банка, по словам источников “Ъ”, оценивалась в 17 млрд руб. Большая часть кредитного портфеля объемом 32 млрд руб. была вложена в девелоперские проекты низкого качества, а из оставшейся части около 80% кредитов выданы так называемым техническим компаниям. Столь долгое сохранение лицензии ПЧРБ-банка было вызвано политическими причинами. По данным “Ъ”, одним из кредиторов банка является Центральный банк Ирана Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, суммарные ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

714. МВД — сам страхуй.

... монстров» корпоративного страхования, крупнейших страховщиков страны, компании «Согаз», «ВТБ страхование» и «МАКС», неожиданно обошла компания «Центральное страховое общество» (ЦСО), не имеющая рейтинга, с уставным капиталом, как сказано на ее сайте ...
А в 2014 году, как раз когда Ольга Соленова возглавила оборонный заказ МВД, оборонное предприятие «Ротор» получило «случайный заказ» на сопровождение программного обеспечения программно-технического комплекса интегрированного банка данных ГУ МВД ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

715. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

За неимением реальности, ОПГ перешла в сюрреальность, опубликовав интервью с неким Андреем Третьяковым, который рассказал, как он помог Сутягинским с кредитом в БТА банке Аблязова.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

716. Дирекция коллективного растратчика.

Источник РБК в центральном аппарате МВД и собеседник, знакомый с ходом расследования, в свою очередь, утверждали, что имеющихся материалов вполне достаточно, чтобы предъявить обвинение в создании ОПС.
... все подрядчики «Дирекции» должны были открывать счета в банке «Эльбин», которым фактически владел Гамидов. «Таким образом, весь годовой бюджет «Дирекции» (от 2 млрд до 4 млрд руб.) проходил через корреспондентский счет банка», — говорится в справке ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

717. "Все хотят закона такого, как в России".

Оперативные действия в Махачкале, как уточнил РБК источник в центральном аппарате МВД, начались в ночь с 4 на 5 февраля.
Гамидов в 1990-х годах возглавлял правление махачкалинского коммерческого банка «Эльбин» — именно в этом кредитном учреждении с 1993 по 1999 год Мусаев работал начальником валютно-экономического отдела.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

718. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

По данным нашего источника на страховом рынке, этот странный факт объясняется тем, что владелец «Опоры» имеет серьезных покровителей в руководстве Центрального банка.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

719. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Напрямую от центральной усадьбы совхоза имени Ленина до торгово-развлекательного центра «Вегас», судя по публичной кадастровой карте, всего каких-нибудь 400 метров.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

720. Лечебное дело Андрея Власова.

Между тем, в Московской области, новом месте жительства Андрея Власова, его, по всей видимости, ждали, поскольку он был сразу назначен главврачом Химкинской Центральной клинической больницы, более того, он получил наибольший доход (в 2016 году) среди ...
... Мищенко Раиса Ивановна, Палий Любовь Григорьевна (жена небезызвестного в прошлом предпринимателя, руководителя крупных предприятий и нескольких банков, бывшего депутата, а также известного в прошлом как «нефтяной барон» — Палий Виктора Остаповича ...
Дата: 12.12.2017 Копия в Google