Формально владельцем 70% ОАО «Спартак Москва» является, по данным СПАРК, компания с Британских Виргинских островов Moran Trading Resources Limited и ее бенефициары не раскрываются.
Дата: 22.05.2015
Копия в Google
Она владеет отелем через кипрский офшор Monticello Holdings Limited, которому принадлежат также пакеты акций Улан-Удэнского авиационного завода и кировского производителя оборудования для авиапрома ОАО «Лепсе».
Дата: 13.05.2015
Копия в Google
Крупнейшей инжиниринговой компанией страны — Группой Е4 Абызов, как утверждают СМИ, управляет через кипрский офшор Eforg Asset Management Limited, который в свою очередь, по данным «Новой газеты», контролирует его супруга, а также через группу RUCOM, возглавляемую его бывшим подчинённым по РАО «ЕЭС» Александром Негомедзяновым.
Дата: 09.10.2014
Копия в Google
После того, как Узбеков рассказал о своей цели Берфорду, тот загорелся и в 2012 году убедил российского партнера в необходимости создания family-office в Лондоне на базе совместной с ним компании Fern Advisers Limited (Fern).
Дата: 06.10.2014
Копия в Google
Кстати, этот знак по классу молочных продуктов с 2004 года уступлен по договору Keynes Investments Limited — через эту кипрскую фирму молочный холдинг «Юнимилк» управляет частью своей интеллектуальной собственности.
Дата: 01.10.2014
Копия в Google
Таким образом, единственным ответчиком по делу о защите чести и достоинства остался Алексей Навальный, а размер требуемой компенсации снизился с 3,5 млн руб. до 1,5 млн руб. Согласно решению суда, Алексей Навальный в течение 10 дней должен опровергнуть размещенную в его блоге информацию о том, что московский чиновник владеет долей в кипрской компании Intellectico Holdings Limited.
Дата: 20.08.2014
Копия в Google
Group Menatep Limited (GML), представляющая интересы Леонида Невзлина, Владимира Дубова и других (Михаил Ходорковский традиционно дистанцируется от процесса), требовала возмещения $114 млрд, но суд оценил потери примерно в $50 млрд.
Дата: 28.07.2014
Копия в Google
При этом он настоял на ряде дополнительных условий — в частности, 15 процентов долей «Заречья-2» были переданы кипрской компании ZouZout Holdings Limited, которой владеет другой участник организатор охот и попоек в Тверской области, гендиректор ООО «ВЭБ управление проектами» Юрий Жуков.
Дата: 21.04.2014
Копия в Google
По информации "Ъ", следствие считает, что несколько лет назад господин Фетисов передал "Моему банку" акции Altimo Holdings and Investments Limited на сумму около 500 млн руб. "Это была часть акций Altimo, принадлежащих господину Фетисову, которые были переданы банку в качестве безвозмездной помощи",— говорит источник "Ъ", знакомый с ситуацией.
Дата: 11.03.2014
Копия в Google
На 21 января 2014 года Владимир Потанин являлся единственным бенефициаром головной компании «Интерроса» — Interros International Investments Limited (по 50% акций в ней в интересах бизнесмена держат кипрские гражданки Мария Филакту и София Иосиф; данные «Росбанка»).
Дата: 07.02.2014
Копия в Google
Выяснилось это после того, как зарегистрированный на острове Мэн управляющий холдинг DME Limited, планировавший IPO, сообщил, что его 100-процентным бенефициаром является Каменщик.
Дата: 12.09.2013
Копия в Google
Известно так же то, что ФАС уже рассматривала ходатайство Частной акционерной компании INDEPENDENCE HOLDINGS LIMITED (место нахождения: Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus; основной вид деятельности — инвестиционная деятельность в компании, осуществляющей продажи автотранспорта, и единственный учредитель ГК «Независимость») о даче согласия на приобретение 100% долей в уставном капитале ООО «Недвижимость Волгоград» (место нахождения: 400117, г. Волгоград, ул. им ...
Дата: 27.08.2013
Копия в Google
Учредителем этой фирмы является ООО «Апарель-Крым», подконтрольное кипрской компании Energy standart real estate limited, которая входит в группу «Энергетический стандарт» Константина Григоришина.
Дата: 12.07.2013
Копия в Google
Бенефициаром кипрского офшора ATRACODE MANAGEMENT LIMITED является действующий государственный служащий Михаил Курбатов.
Дата: 28.06.2013
Копия в Google
Связанная с банком «Россия» Юрия Ковальчука компания Telcrest Investments Limited сняла с кипрского счета $7,25 млн, оставив $9,5 млн. $1,7 млн из кипрского банка забрала и группа Sibanthracite Plc, офшор угольной корпорации «Сибирский антрацит», на счетах компании осталось около $2,2 млн. Офшор Tirona забрал со счетов $1,6 млн, оставив $2,1 млн. Эта компания выступает акционером одного из лидеров рынка «быстрых кредитов» Прибалтики AS 4finance.
Дата: 03.04.2013
Копия в Google
Более того, специалисты PARIBAS в дальнейшем неоднократно оказывали Локтионову всяческое содействие в том, чтобы как можно выгоднее пристроить уведенные из российского бюджета средства: в интересах владельца International Trading при непосредственном содействии банка были созданы оффшорные компании Boston Manor Ltd (документ №2), Carelink Limited, Рантева Холдингз Лимите и другие.
Дата: 23.01.2013
Копия в Google