В итогу банк, в котором так доблестно трудился будущий сенатор Слуцкер, доигрался и был лишен лицензии за сомнительные операции и нарушения.
Дата: 15.12.2008
Копия в Google
В итоге 8 сентября 2008 года сын губернатора Петербурга генеральный директор ЗАО «ВТБ-Девелопмент» Сергей Матвиенко лично подписал справку о том, что «с 27 июля 2006 года единственным акционером ЗАО «ВТБ-Девелопмент» является Банк ВТБ».
Дата: 11.12.2008
Копия в Google
Гуманность следователя Уржумцева доходит до того, что начальника отдела камеральных проверок Ольгу Цымай следователь допрашивает прямо по месту работы; в банк, через который мыли деньги, следователь тоже приезжает сам. По итогам допросов делается вывод: деньги были украдены через фальшивые иски к конторкам, интересы конторок в судах представлял Хайретдинов, стало быть — он и украл.
Дата: 27.11.2008
Копия в Google
Планируется, что в бизнес-центре будут не только офисы, но и конференц-залы, рестораны, кафе, бутики, банк и бюро путешествий.
Дата: 20.11.2008
Копия в Google
Связь "братков" с руководством "Зенита" будут активно искать "Баварию" с "Зенитом" можно проверять долго, а там сыскари придумают что-нибудь еще. Например, вспомнят о том, что "Зенитом" до недавнего времени руководил младший брат министра образования РФ и один из основателей банка "Россия" Сергей Фурсенко.
Дата: 16.10.2008
Копия в Google
И какова роль Кабаноцоколова в изобретении и разработке легенды, согласно которой генерал Бортников якобы контролировал банк «Дисконт», а потом прямо-таки организовал отравление в Лондоне Александра Литвиненко.
Дата: 22.09.2008
Копия в Google
... Генеральной прокуратуры РФ в Управлении по расследованию особо важных (на тот период времени данное Управление возглавлял В.О.Лысейко) находилось уголовное дело, возбужденное по факту должностного подлога и мошеннических действий («хищение денежных средств в особо крупном размере») в отношении швейцарской компании «НОГА», через которую Минфином России, якобы, были перечислены денежные средства в счет погашения долга перед Республикой Ангола за выпущенные Национальным банком Анголы векселя ...
Дата: 17.09.2008
Копия в Google
Ведь для Виктора Камерцеля не составляет никакого труда выбить к примеру 42 миллиона рублей льготного кредита, по которому и платить не обязательно даже, пусть Сбербанк получает свои деньги через суд. Но даже имея на руках судебное решение, не так-то просто получить банку свои 3,7 миллиона рублей, почему-то не спешат приставы исполнять свои обязанности.
Дата: 03.09.2008
Копия в Google
Украинские гривны, три банки и мешочек с мелочью, которую активисты НБП собирали для уплаты штрафа, приставы брать отказались, посоветовав отнести их в банк, пишет издание.
Дата: 27.08.2008
Копия в Google
Раздраженный Кремль в ультимативной форме потребовал от «хана Кирсана» упразднить местный Национальный банк, со счетов которого ежегодно исчезали неведомо куда внушительные бюджетные деньги.
Дата: 04.08.2008
Копия в Google
"Я считал, что оно давно сдано в архив",— добавил он. "В деле Алексея есть очень серьезная нестыковка — оно было выделено в отдельное производство из дела Амбарцума Сафаряна, однако Алексей пришел работать в "Искож" из банка "Российский капитал" только через полгода после того, как было возбуждено дело против Сафаряна",— отметила в свою очередь Ольга Романова.
Дата: 01.08.2008
Копия в Google
В одном из этих документов зафиксировано, что южнокорейская компания Samsung Group в середине 1990-х, добиваясь лицензии на добычу медной руды в Казахстане, перевела 1 млн долларов на счет Orel Capital Ltd в неком швейцарском банке.
Дата: 23.07.2008
Копия в Google
Ключевую роль в организации неформальных встреч — если их инициатором не был сам Путин — играли руководства ФСО и Службы безопасности президента, а также люди с личным выходом на бывшего главу государства, к числу которых относят совладельца швейцарской группы Gunvor Геннадия Тимченко, председателя совета директоров банка «Россия» Юрия Ковальчука, гендиректора клуба дзюдо «Явара-Нева» и тренера Путина по дзюдо Аркадия Ротенберга.
Дата: 16.07.2008
Копия в Google
Сегодня поздравить бизнесмена с приобретением придут многие представители делового "бомонда": глава оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрий Чернышенко, бывший глава Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов...
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
Затем г-н Зельцер засветился в деле, связанном с предполагаемым отмыванием денег через крупнейший американский банк Bank of New York.
Дата: 19.06.2008
Копия в Google
Он вместе с бывшими зампредами правления РАО Михаилом Абызовым, Леонидом Меламедом и бывшим финансовым директором Дмитрием Журбой управлял новосибирским банком «Алемар», который после ухода г-на Меладмеда из РАО «вырос» до инвестиционной группы.
Дата: 04.06.2008
Копия в Google