Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7281. Сын бывшего чекиста Лебедева внедрился в палату лордов.

... Тадтаев Евгений (слева) и Александр Лебедевы Британский предприниматель Евгений Лебедев, сын бывшего совладельца Национального резервного банка Александра Лебедева, стал членом британской палаты лордов с официальным титулом «Барон Лебедев из Хэмптона ...
Издание напомнило, что в 2018 году Лебедев проводил вечеринку с участием британского премьера Бориса Джонсона, когда тот еще был министром иностранных дел. Кроме того, уже после победы на выборах нынешний глава правительства был в лондонском доме ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

7282. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

В уголовном деле ЛЭСК фигурировала как потерпевшая сторона.
В 2007 году в документах, подготовленных для банка «Траст», фигурирует состав совета директоров ЛМЗ «Свободный сокол»: Гоча Чигладзе, Антон Бабуцидзе, Владимир Лаврентьев.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

7283. "Яндекс" удовлетворяет власти на 84%.

При том что, по его оценкам, на фоне аналогичных запросов, отправленных в банки, «результаты» «Яндекса» очень скромные. «Ничего необычного в том, что "Яндекс" опубликовал результаты сотрудничества с правоохранительными органами, нет, — подчеркивает Герман Клименко. — Российская IT-компания давно обещала привести цифры, так же как она публикует статистику "забвения". В целом они ожидаемые. Я знаком с материалами стандартных уголовных дел по наркотикам, в которых фигурируют сервисы "Яндекс ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

7284. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

... которая предоставила ему убежище; Григорий Березкин — владелец группы компаний ЕСН; Ян Абрамов — бизнесмен и муж певицы Алсу; Владимир Столяренко — экс-президент Еврофинанс Моснарбанка, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко ...
Проблемы были выявлены на очень раннем этапе в результате продолжающейся проверки, которую министерство внутренних дел проводит по всем успешным участникам программы инвестиций (паспорт в обмен на инвестиции.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

7285. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Борис Ротенберг (брат), $1,1 млрд, член совета директоров СМП Банка.
В 2005 году, во время «дела ЮКОСа», менеджмент «Фосагро» выкупил принадлежащие «Менатепу» акции.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

7286. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Семиохин, Казорин и Каршков являются фигурантами в уголовном деле, возбужденном по фактам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК («Незаконная организация и проведение азартных игр», максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести ...
[...] Другой собеседник “Ъ-Черноземье” на рынке сообщил, что сделка могла пройти через переуступку долгов перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд руб. С учетом дисконта, по его данным, сумма сделки составила 19 млрд руб ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

7287. Юрий Белойван в федеральном розыске.

Указывается, что речь идет об уголовном деле по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).
... а также выводило их из-под налогообложения и из легального оборота (не применяя к каждой такой операции с наличными денежными средствами контрольно-кассовой техники и не внося остатки наличных денежных средств на конец дня в банк на расчетный счет ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

7288. "Беру в долг, помогают люди".

Через три месяца после отставки, которая произошла в феврале 2014 года, он был назначен членом наблюдательного совета, советником председателя правления ОАО «Россельхозбанк» — государственного банка.
По-моему такая у нее ситуация, я не лезу в эти дела», — добавил он, подчеркнув, что бизнес дочери не имеет отношения к покупке дома в Москве.
Дата: 17.07.2020 Копия в Google

7289. Женская доля в семье Метшиных.

А вот в другом деле обанкротившемуся «ТФБ» повезло больше: в 2018 и 2019 годах суд постановил взыскать с Метшина-младшего задолженность — 72 миллиона рублей в пользу банка. Idel.Реалии, 24.12.2018, "Татфондбанк передумал банкротить сына Ильсура Метшина. Ранее банк хотел отсудить у него самолет": Татфондбанк отказался подавать иск о банкротстве Тимура Метшина, сына мэра Казани Ильсура Метшина.
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

7290. Бракоразводная охота за ?453 млн.

Аналогичная судьба постигла финансовые активы, которые изначально находились на счете швейцарской компании Ахмедова Cotor Investment в банке UBS. Как сообщает Daily Mail, адвокат трастов на последнем судебном заседании сообщил, что у перевода активов ...
Однако в Великобритании такая «оплата по результату» допускается для всех категорий дел, кроме уголовных и семейных.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

7291. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

В ноябре 2019-го группа хакеров взломала клиентскую базу данных Cayman National Bank, банка Каймановых островов на острове Мэн (подданство Великобритании).
— Врезка К.ру Эльдар Махмудов в 1980-1990-х работал в Министерстве внутренних дел в отделе по борьбе с организованной преступностью.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

7292. Декларации президента и премьера Украины.

С мая 2019 года президент не занимается предпринимательской деятельностью и получает зарплату в управлении делами, говорится в сообщении.
В банке премьер хранит более 86 000 гривен.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

7293. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Арест активов до начала рассмотрения дела по существу принят в одностороннем порядке без уведомления стороны ответчика, говорит представитель группы ИСТ. Решение группа Несиса считает необоснованным и намерена обжаловать арест своих активов.
Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к Борису Минцу и его семье на 500 млн евро, а в 2019 г. добиться ареста ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

7294. Приземленные дела Валентины Терешковой.

Приземленные дела Валентины Терешковой Засекреченная квартира стоимостью 200 млн руб. и доходный благотворительный фонд у депутата Госдумы, бизнес на госзакупках и "отжатый" "Бифидок" у ее дочери Оригинал этого материала © "Метла", 11.03.2020, Дочь ...
... в рамках сотрудничества с банком занималась вопросами военнослужащих, которые остались жить в районе Байконура и хотели перебраться в Московский регион, получив на льготных условиях ипотечное жилье». После увольнения из банка Терешкова говорила, что ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

7295. Динара Кулибаева прирастает Швейцарией.

Швейцарская пресса писала в прошлом году, что братья Сёрсок — наследники бывшего верховного комиссара ООН по делам беженцев Садруддина Ага-хана, сына принца Ага-хана III, имама мусульман-исмаилитов, — рассчитывали продать замок за 120 миллионов ...
Через свою компанию АЛМЭКС чета контролирует крупнейший в Казахстане Народный банк.
Дата: 21.01.2020 Копия в Google

7296. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Личное дело Вячеслав Лебедев родился в 1943 году.
Москалева и Аргамакова называли бенефициарами банков в системе теневого финансиста Сергея Магина, который в 2016 году получил 8,5 лет за незаконные операции почти 122 млрд рублей.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

7297. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

Например, после расторжения контракта с ФГУП «Тамбовское» Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской области на электронном аукционе закупил корм стоимостью от 40 до 90 рублей ...
... поставляло металлические банки на завод «Велрыбпром» в городе Великие Луки Псковской области. Документация нескольких контрактов, которые мы нашли на сайте госзакупок, содержит образцы литографии для нанесения на банку произведенной ФСИН кильки в ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

7298. Сначала отнялась рука, потом — нога.

... Султан Сигаури умер в тульской колонии за 2 дня до освобождения Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.11.2019, Колония "унесла" тайны самых громких убийств Александр Горячев В колонии скончался Султан Сигаури, осужденный по делу «решальщиков ...
СКР установил, что они завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

7299. Дидье Маруани оценил "вымогательство" в 15 млн руб.

Как отметил защитник, после того как Киркоров и Добровинский назначили Маруани встречу в отделении банка и пригласили туда полицейских, которые «скрутили Маруани» и увезли в участок, Маруани получил психологическую травму, от которой он до сих пор не ...
ТК "Звезда", 24.09.2019, "Адвокат Киркорова прокомментировал новый иск Маруани": Адвокат Александр Добровинский, известный своим участием в делах певца Филиппа Киркорова, еще не видел иска, который подал французский музыкант Дидье Маруани в ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

7300. "Принцесса" Эдуарда Худайнатова.

Возможно, Эдуард убедил госбанкиров, что дела у него идут не очень.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google