Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7281. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

И еще очень долго работать в собственном масштабном частном бизнесе на огромных рынках, накапливая капитал, - а не на рынках вещевых, получая за бесконечную эту суету два раза в месяц деньги в кассе для госслужащих.
Во-первых, у крупных корпораций всегда есть возможность получения крупных банковских кредитов, в том числе за рубежом, чем "Газпром" часто пользуется к всесторонней выгоде.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

7282. "Онэксим-банк".

Связано это с тем, что ОНЭКСИМбанк обслуживает большое число нефтяных компаний и связанных с нефтяным бизнесом фирм.
Работа с клиентами ОНЭКСИМбанк работает в основном с крупными клиентами, как правило, участвующими в государственных программах внешнеэкономической деятельности. Это, прежде всего, крупные предприятия нефтегазодобывающей, химической и ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

7283. Олигарх Потанин и Московский Патриархат.

Будучи верным другом Пархаева, Потанин через свои связи в силовых структурах помог его зятю - Соломонову Л.А. стать монополистом на рынке бизнеса импортными колготками "Леванте" и "Голден леди", нейтрализовав его конкурентов.
Деньги поступающие в бюджет МП постоянно находятся в движении, приобретается недвижимость, при восстановлении церквей отторгается большой участок земли и т.д. В прокручивании вышеуказанных средств участвуют крупные финансово-промышленные структуры.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

7284. Борис Иванишвили.

Вероятнее всего первая цепочка создавалась для быстрого захвата крупных пакетов акций предприятий черной и цветной металлургии, зачастую с нарушением законов и использования криминальных структур.
Внешние связи осуществляет, как правило, через других людей, пользующихся авторитетом во властных, думских и иных структурах и в мире бизнеса.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

7285. Балгимбаев грозит Гиффену и компании “Шеврон”.

В то же время он дает сигнал крупному, влиятельному американскому инвестору: вами, господа, сильно недовольны.
Тот, кто скажет слишком много, потеряет свои позиции в нефтяном бизнесе Казахстана.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

7286. Две оперативные справки на Бойко.

Учитывая, что 500.000 долларов США достаточно крупная сумма для наличного обращения денег, и уходя oт трудностей, связанных с соблюдением всех существующих правил, регламентирующих банковскую деятельность, руководством АКБ "Национальный кредит ...
В феврале 1995 года подал в отставку с поста председателя исполкома партии ДВР. Наряду с другими лидерами круного бизнеса оказывал помощь в формировании новой депутатской группы "Стабильность", поставившей своей главной политической целью фактически ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

7287. Азербайджанская ОПГ (I).

По оперативным данным имеет контроль над "общаком", может распоряжаться крупными суммами денег.
Характерно, что в случае опасности, либо превалирования собственных этнических интересов, легко могут предать своих "партнеров" по преступному бизнесу.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

7288. Западно-Сибирские ОПГ.

В свою очередь "Рашид", а позднее "Десятка" -организуют прикрытие фирмы "Континент", также активно занимающейся сделками по продаже крупных партий нефти. Таким образом, конкуренция в сфере нефтяного бизнеса и постоянно возникающие из-за дележа сфер влияния в г. Тюмени драки между бригадами "Ганса" и "спортсменов" приводят к непримиримому конфликту между "Рашидом", "Мурахой", "Мусатым", "Воробьем" и примкнувшим к ним Антипиным Игорем с одной стороны и людьми "Ганса" с другой.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

7289. Коптевская ОПГ (II).

После убийства Наума-старшего его брат Василий на некоторое время отошел от дел группировки и занялся вполне легальным бизнесом. Он возглавил фирму со зловещим названием "Теневая экономика", созданную в 1993 году коптевскими авторитетами. Однако ничего общего с теневой экономикой фирма не имеет: ей принадлежит крупный рынок автозапчастей в Москве.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7290. Измайловская ОПГ (II).

... Участники преступной группировки легализируют деньги и материальные ценности, добытые преступным путем, отмывают их в игорном бизнесе, с участием коммерческих структур. Через подставных лиц организуются коммерческие структуры, посредством которых проходит перекачка денежных валютных средств за границу. Денежные операции осуществляются с помощью лиц, занимающих высокие посты с органах государственной власти и Управления, за что в качестве вознаграждения получают крупные суммы денег в валюте ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7291. Балашихинская ОПГ (II).

Милиция предполагает, что покушение связано с намерениями Куликова расширить в Балашихинском районе свой бизнес.
... за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений на 9 лет лагерей, во Владимирском централе стал вором в законе, в то время крупно поссорился с кавказцами, в 1985 году арестован за хранение наркотиков и четыре года провел "на зоне", с 1989 года ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7292. Смертельная порнуха.

Молодой оперативный сотрудник налоговой полиции Санкт-Петербурга, занимавшийся темой экономических преступлений в сфере рекламного бизнеса, получает от своего руководства задание -"зачистить" любую рекламную или телевизионную фирму, связанную с ...
Оказалось, что через подставные конторы прогонялись не только деньги от телерекламы "Русского видео", но и доходы других крупных коммерческих структур Северной Пальмиры, а также бюджетные средства органов государственной власти Санкт-Петербурга ...
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

7293. Под сапогом у генерала Хапса.

В 80-е годы это называлось теневым бизнесом. Которым, естественно, в итоге заинтересовался ОБХСС. Возникло уголовное дело о хищениях в особо крупных масштабах.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

7294. Нехорошая квартира.

Задание центра ему помогает выполнять его супруга, создавшая и возглавившая самый крупный медиа-холдинг Петербурга -- агентство "Росбалт". В ее распоряжении остается и газета "Петербургский Час пик", где она по сию пору числится главным редактором. Полпредская "вторая половина" не просто оказывает ему пропагандистскую поддержку. Если учесть, что программы "Росбалта" продвигаются в том числе и благодаря имени и должности полпреда, агентство вполне можно считать неплохим семейным бизнесом.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

7295. Скандал с Лазаренко в разгаре.

Американские правоохранительные органы утверждают, что располагают свидетельствами того, что Павел Лазаренко получал взятки от организаций и частных лиц за ведение бизнеса на Украине.
По мнению депутата, тот факт, что украинских коррупционеров начинают судить в других странах, будет содействовать улучшению ситуации на Украине, поскольку на Украине еще не было прецедента привлечения крупных коррупционеров к ответственности.
Дата: 08.06.2000 Копия в Google

7296. Чиновники-миллионеры.

... 1994 - председатель Вентспилской городской Думы, мэр Вентспилса; с 1994-02.2000 - госуполномоченный в АО "Латвийская железная дорога"; с 1994 - президент Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, председатель правления Вентспилского свободного порта ...
К тому же сами высокопоставленные латвийские чиновники, похоже, собственноручно подготовили почву для крупных неприятностей.
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

7297. Деньги для Басаева.

... Шаха по бизнесу. Большинство из нынешних цээсковских «бизнесменов» в своё время воевали на стороне Джохара Дудаева и имеют удостоверение Службы безопасности Чечни. Расцвет деятельности Шаха пришёлся на тот период, когда весь комплекс ЦСКА возглавлял полковник Барановский, который сейчас от занимаемой должности освобождён. 21 февраля нынешнего года в отношении Барановского Савёловская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 165 ч. 3 УК РФ (причинение крупного имущественного ...
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

7298. Свидетель, сколько пальцев я Вам показала?

... которых одна — оправдать свое существование на деньги налогоплательщиков и убедить население своих стран в том, что во всех экономических бедах этих стран виновата Россия, а точнее, ее мафия, и самое главное — не допустить Россию к мировому бизнесу ...
Роберт Левинсон рассказал Зекшену, что одной из самых крупных и опасных преступных группировок России является «солнцевская», а Михайлов, по его мнению, — хозяин преступной Москвы, и не только столицы, но и всей страны.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

7299. Российская Сицилия.

... политические структуры России, чтобы обезопасить себя от возможного уголовного преследования, чтобы создать благоприятные условия для расширения теневого бизнеса, чтобы лоббировать свои интересы в законодательных и исполнительных органах власти ...
Участники этой ОПГ располагают надёжными связями в органах власти, кредитно-финансовых учреждениях, правоохранительных органах, а также в среде руководителей крупных предприятий.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

7300. "Боцман" российского телевидения.

Это нисколько не помешало ему по-прежнему заниматься бизнесом. Он регулярно получал деньги от "Видео Интернэшнл" и являлся соучредителем еще нескольких крупных фирм, при этом разъезжая на нерастаможенном джипе (опять эта проклятая жадность!?) Чтобы расширить сферу своего предпринимательства в новом статусе, Лесин принялся подбирать новую команду.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google