Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Так 2 793 911 000 руб. (около 51 957 045,25 фунтов) было подозрительно выплачено в виде дивидендов при отсутствии необходимой прибыли, а 652 731 356,50 руб. (около 12 381 770,76 фунтов) было направлено из банка HSBC (Россия) в два небольших и ликвидированных впоследствии региональных банка, включая один из них — расположенный на границе с Китаем, где эти средства бесследно исчезли.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

722. Гололобов показал на Ходорковского.

Гололобов работал на банк «Менатеп» и ЮКОС с 1995 по 2004 год. В 2004 году он был объявлен в международный розыск и по-прежнему числится в базе Интерпола как разыскиваемый в России за хищение и легализацию незаконно приобретенных активов. Каков сейчас статус его дела в России, юрист не знает — «целый ряд дел ЮКОСа лежат годами и по ним ничего не делают», говорит он. РБК отправил запрос в Генеральную прокуратуру РФ, но пока не получил ответа.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

723. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

«Дыра» (превышение обязательств над активами) в капитале Внешпромбанка выросла до 210,1 млрд с 187,4 млрд рублей в результате валютной переоценки, сообщал на днях зампред Банка России Михаил Сухов. Десятки миллиардов рублей в ВПБ размещали «Роснефть», «Роснефтегаз», «Транснефть», Олимпийский комитет России, МИД, структуры «Газпрома», Минобороны, Православной церкви и Новороссийский морской торговый порт. Вдобавок к ним почти 30 млрд рублей в банке хранили VIP-вкладчики.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

724. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

... банков "Евротраст", "Сенатор" и Первый республиканский банк. При этом господин Антонов, представлявшийся Героем России, помощником главы "Роснефти" Игоря Сечина, а заодно магистром масонской ложи "Северное сияние", опять же вызывался решать проблемы как клиентов банка, так и самих банкиров, но, якобы получая вознаграждение, исчезал. Как пояснила "Ъ" Марина Мурашева, представляющая интересы Аллы Пугачевой, пострадавшей от действий владельца разорившегося банка "Сенатор" Олега Рафановича, во время ...
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

725. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

726. Как намывался гранит.

Лишь один из кипрских участников схем держал счета в банке ВТБ, через который и шли связанные с делом «Павловскгранита» проводки. В том, что менеджеры Сбербанка и прочие участники атаки на павловское предприятие предпочли использовать для своих целей ресурс Промсвязьбанка, нет ничего удивительного. Кредитная организация братьев Ананьевых считается одним из наиболее обкатанных каналов вывода денег из России. Транзит денег (преимущественно в одном направлении – из России на Запад) осуществляется ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

727. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Как бизнесмен, сенатор и организатор "Антимайдана" получил активы в новом регионе России Оригинал этого материала © "Компания", 20.02.2015, Фото: ТАСС Дмитрий Саблин взял немного Крыма Наталья Кузнецова Дмитрий Саблин Как стало известно «Ко», один из ...
Группа не сумела вернуть кредит Инвестбанку, сам банк тоже обанкротился.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

728. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Для структуры «Газпрома» пакет в банке «Россия» был непрофильным и «было принято решение о продаже акций банка по рыночной стоимости с соблюдением всех конкурсных процедур», — рассказал «Ведомостям» сам Селезнев.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

729. Жадность губит флибустьера.

... банк … развития лесной промышленности «Лесбанк» (!), то могут произойти самые невероятные чудеса. В один и тот же день — 22 ноября 2010 года — ООО «САЭ» получает платеж в 25 миллиардов рублей и моментально его генеральный директор Пономарев К.А. заключает неведомый доселе в России договор хранения безналичных денежных средств с гражданином РФ… Пономаревым К.А. В результате в личном распоряжении теперь уже гражданина Пономарева оказываются все вытянутые у шведов миллиарды. Как лесной банк эту ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

730. На "Здоровье".

Расходы на здравоохранение в России остаются ниже, чем в Великобритании и других странах с бесплатным медицинским обслуживанием. В 2011 году они составили, по данным Всемирного банка, 3,7 процента ВВП. Великобритания в том же году потратила на здравоохранение 7,7 процента ВВП. В истории со строительством путинских больниц, как считают некоторые специалисты, российские налогоплательщики заплатили слишком много за то, что не способствовало решению основных проблем в сфере национального ...
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

731. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

Пакетом из 25% акций «СТС-Медиа» Ковальчуки владеют через кипрский офшор Telcrest Investments, принадлежащий НМГ (18,16%) и инвестиционной компании «Аброс» (54,6%) — стопроцентной «дочке» банка «Россия». Несколько сложнее выстроена цепочка, ведущая от НМГ и банка «Россия» к «Газпром-Медиа».
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

732. Британское убежище не приняли в Испании.

"Хранителя компромата" Илью Хайкина, обвиняемого в земельном рейдерстве в Подмосковье, экстрадируют в Россию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.06.2013, Фото: "Коммерсант" Британское убежище не приняли в Испании Юрий Сюн Илья Хайкин Вчера стало известно о том, что Верховный суд Испании принял решение экстрадировать в Россию бывшего председателя совета директоров Внешагробанка и члена совета директоров банка "Дисконт" Илью Хайкина.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

733. Подследственную Елену Котову проверят в Кащенко.

Подследственную Елену Котову проверят в Кащенко Экс-банкир жалуется на преследование со стороны коррупционеров из ЕБРР Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.03.2013, Бывшего директора ЕБРР будут углубленно исследовать, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Елена Котова Вчера стало известно о том, что бывший директор от России в Европейском банке реконструкции и развития Елена Котова по решению суда на месяц была помещена в психиатрическую больницу.
Дата: 29.03.2013 Копия в Google

734. Греческий паспорт подвел миллиардера.

По версии следствия, в период с 2005-го по 2008 год руководитель холдинга «Марта» похитил более 1,3 млрд рублей у Русь-банка, Тверского отделения Сбербанка, Банка торгового финансирования, Альфа-банка и Сургутнефтегазбанка, предоставив им ложные ...
В октябре 2010 года находившийся под подпиской о невыезде Георгий Трефилов был вызван на допрос в Следственный комитет при МВД России.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

735. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

В ней «царь» написал: «Это грабеж России!» Немцов уверен, что история с договором стоила ему должности первого вице-премьера.
И там Рахимкулов развернулся: он возглавил купленный Газпромбанком местный банк AEB. Через него в конце 1990-х шла примерно треть экспортной выручки «Газпрома» от поставок в Восточную Европу ($2,5–3,5 млрд в год).
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

736. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

... и четырем сотрудникам Commerzbank Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.12.2011, Отмытое непосильным трудом, Фото: "Коммерсант" Олег Сальманов, Владимир Моторин Леонид Рейман Прокуратура Франкфурта-на-Майне ведет расследование в отношении бывшего министра связи России по подозрению в подготовке отмывания денег, говорится в заявлении ведомства. В нем также сказано, что обвинение в отмывании $150 млн уже предъявлено датскому юристу и четырем бывшим и действующим сотрудникам крупного банка ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

737. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

... явится на допрос по делу об "отмывании" денег, его объявят в международный розыск как подозреваемого Оригинал этого материала (оригинал удален) © ИА "Росбалт", 29.11.2011, Фото: "Коммерсант" Испания просит Россию доставить депутата Резника в суд Александр Шварев Владислав Резник Власти Испании обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой организовать доставку в местный суд депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя отделения банка Credit Suisse в России Дианы Гиндин ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

738. Российского директора ЕБРР англичанам сдал экс-член Общественной палаты РФ.

... Росбалту" удалось выяснить, кто является главным свидетелем обвинения по ведущимся в России и Англии расследованиям о коррупции в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Заявление о вымогательстве денег топ-менеджерами ЕБРР подал нефтяной олигарх, бывший член Общественной палаты РФ Сергей Черников. Скандал вокруг ЕБРР разгорелся в Европе минувшей зимой. Тогда "Би-би-си" сообщило, что банк удовлетворил запрос МИД Великобритании о снятии дипломатической неприкосновенности с ряда россиян ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

739. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

Надеемся, что на эти животрепещущие вопросы обратит внимание Центральная избирательная комиссия, которая попросит кандидата в депутаты Госдумы от "Единой России" огласить весь список.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

740. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

По версии следствия, около 800 млн рублей из «Уралфинпромбанка» и «Монетного дома» осели на счетах Игоря Безгина и Александра Дмитрука — бывших владельцев Соцгорбанка, который Банк России также включил в состав так называемой группы Урина. Деньги, выведенные из «уринских» банков в 2010 году, нашлись в «Евроситибанке» на счетах Александра Дмитрука и Игоря Безгина. В настоящее время г-н Дмитрук возглавляет совет директоров этого банка, а г-н Безгин является членом этого совета директоров.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google