Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. С Кипра выдачи нет.

Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на выступление председателя ФКЦБ Игоря Костикова на женевской конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний в России" сообщила, что Центральный банк Кипра ...
Директор московского представительства Tax Consulting U.K. Вадим Поляков рассказал "Ведомостям", что, вернувшись из Женевы, полдня искал кипрский закон или международное соглашение, которые позволили бы Центробанку офшора раскрывать бенефициаров по ...
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

722. Девять золотых рам.

Создал первый частный банк “МЕНАТЕП”, затем ушел в промышленность. Впоследствии стал первым официальным нефтяным олигархом — после того как контролируемая им компания раскрыла подробную информацию о своих владельцах и расписала, кому, что и сколько в ней принадлежит. Впрочем, стать “прозрачной” компании пришлось в преддверии размещения акций на международных фондовых биржах.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

723. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... внутренних дел РФ, Директора ФСБ РФ, Министра сельского хозяйства РФ. Высший Арбитражный суд Московской области в ноябре 2003 годка запретил банку «Возрождение», ИГ «АЛРОСА» и ИА ЦФО распоряжаться выкупленными землями Московского конного завода ...
... Строительство и эксплуатация железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск как модель развития железнодорожного транспорта в слабо освоенных регионах» (доклад опубликован в материалах III Дальневосточного международного экономического форума ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

724. "Медиа-социум" на грани раскола.

... Капитал" Олег Киселев, находящийся в международном розыске) совершили "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере" (ст. 165, ч. 2 УК РФ). В декабре 2004 года Дмитрий Клюев при пособничестве господ Жлобицкого и Стегановой с помощью исполнителей Печкина и Воронкова подали в Ростовский областной арбитражный суд иск багамской компании Colchester Group Trading к ростовской фирме "Террасофт" и московскому банку "Евразия" о принуждении к исполнению ...
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

725. Кремлевский "Пылесос".

С 1992 г. возглавляет совет директоров Международного промышленного банка.
© "Московский комсомолец", 15.07.2002, Фото: "Время новостей" Кремлевский "Пылесос" Сергей Пугачев должен вернуть деньги Дмитрий Власов Из газеты "Le Monde" (18 июня 2002 г.): "Французские власти приступают к тщательному рассмотрению дела об ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

726. О спорт, ты - шприц! (2001).

Большинство самых громких криминальных скандалов 1996 года были так или иначе связаны с Национальным фондом спорта и его бывшими руководителями - экс-министром физической культуры и спорта Шамилем Тарпищевым и экс-председателем банка "Национальный ...
Через три месяца там же при большом стечении весьма своеобразного народа будет похоронен председатель Фонда социальной защиты спортсменов имени Льва Яшина, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер по греко-римской борьбе Отари ...
Дата: 11.02.2002 Копия в Google

727. Большая стирка.

Дело №88013 © "Московский комсомолец", 09.01.2002, "Большая стирка" Юрий Ряжский [...] “МК” уже несколько раз писал о странных танцах, которые Генеральная прокуратура — под дирижированием первого заместителя генпрокурора РФ Юрия Бирюкова — исполняет ...
А разница, пройдя через цепочку разных финансовых структур, оседала на тех самых анонимных счетах в западных банках.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

728. Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 (1998).

Дело Старовойтова-Монастырецкого © "Московский комсомолец", 14.04.1998 Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 Александр Хинштейн Сколько стоит родина?
Итак - заверенный женевским нотариусом Глэйзером Кэллером сертификат: "Международная бизнес-компания. *** Сертификат на акции. Номер сертификата - 1. Количество акций - 1-10. Фирма MKL Aktiengesellshaft. Создана на территории международной оффшорной ...
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

729. Из аналитической справки ФСБ.

Он же руководит «Международной ассоциацией по борьбе с наркобизнесом»... Главная силовая система Могилы – питерский РУБОП. Большинство предприятий Могилы размещают свои счета в московских финансовых структурах – например, в филиале МБРР ...
... Криминальные операции, проводимые империей, финансирует банк «Викинг», протежируемый руководством ЦБ РФ, а потому прославленный умением быстро вытаскивать зависшие долги. Фактическим хозяином банка является Мирилашвили-младший, его помощником являлся ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

730. Коллективный Березовский.

... президента Абрамов также был замом председателя правления этого банка, замминистра печати Ситин — бывший начальник пресс-службы «Альфа-Групп», а зампредседателя Московского арбитражного суда Ренов — бывший руководитель юридического управления ТНК ...
... уходить на работу в структуры «Альфы» (в 1994 году Петр Авен официально стал президентом банка и руководителем консорциума. Одновременно с Авеном туда же пришел и член министерского совета по международной экономической политике Ильдар Каримов ...
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

731. Российская версия "омерты".

Путин послал в письмо в поддержку этой конференции, спонсировавшейся ООН. Министр внутренних дел России прочитал речь и особо отметил, что успех в борьбе с потоками грязных денег «зависит от уровня международного сотрудничества». Через неделю следователь швейцарской прокуратуры Даниэль Дево применил эти принципы к пятидесятичетырехлетнему Бородину во Дворце правосудия Женевы. Когда Бородину предложили объяснить происхождение миллионов долларов, прошедших по счетам в швейцарских банках ...
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

732. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

[является руководителем] транснациональной преступной организации, которая принимает участие в международной сети торговцев оружием, незаконным обращением наркотиков, контролирует проституцию в странах Центральной Европы, через подконтрольные ...
Кроме этого, безопасность коммерческой структуры "Киев-Донбасс" и банка "Надра" обеспечивают братья Константиновские - Александр Леонидович и Вячеслав Леонидович, 1960 года рождения, которые в настоящее время проживают в Украине и известны в ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

733. "Kорона" для губернатора.

Загадочная фирма Но вернемся к тому крезу, который готов был вынуть из своих карманов кругленькую сумму, посильную разве что такому магнату, как Билл Гейтс, или Всемирному банку. Это польская "Международная фирма "Корона", зарегистрированная в ...
Тулеев организовал кредитный "лохотрон" Оригинал этого материала © Московские новости, 17.04.2001 "Kорона" для губернатора.
Дата: 18.04.2001 Копия в Google

734. Мрачные тайны "Империала"(1998).

В ноябре 1997 года «Международная Финансовая Компания» (МФК) обвинила «дочерей» «Империала» «Russian Imperial Company» и банк «Славянский» в отказе от исполнения обязательств во время кризиса на фондовом рынке.
В подъезде собственного дома убит московский бизнесмен Игорь Каренин. Принадлежавшая ему фирма «Вест-Ост» провела накануне очень крупную сделку с акциями банка «Империал», которая нанесла прямой ущерб «Газпромбанку». Банк «Империал» сделал заявление ...
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

735. Машины, квартиры, дача.

03.03.98 года около половины седьмого вечера Хапсироков посетил Международный промышленный банк (Б.Дмитровка,25), где пробыл более двух часов. Одновременно с ним банк посетил, в сопровождении охраны, неизвестный мужчина, который подъехал на а/машине ...
По данным Московской регистрационной палаты на Хапсирокова имеется следующая информация.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

736. Сергей Михайлов, он же Михась.

Имея уже три гражданства - российское, израильское и коста-риканское, - он проживает и владеет недвижимостью в Австрии, а деньги держит в швейцарских банках.
Якубовского высоко ценил начальник ГУВД Владимир Панкратов, наградивший его почетной грамотой "за большой личный вклад в дело технического оснащения московской милиции".
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

737. Голоса в Думе продаются.

Неуплата налогов, хищения бюджетных средств, вывод активов предприятий, неучтенные наличные, возможное участие в заказных убийствах и пр. + + 3. ЕГИАЗАРЯН АШОТ ГЕВОРКОВИЧ, комитет по бюджету Московский национальный банк, дело Юрия Скуратова ...
... из основателей банка МДМ, Волгоградский подшипниковый завод, создал свою партию «Возрождение». Неуплата налогов, захват предприятий, вывод активов за рубеж. + = 95. КЕРИМОВ СУЛЕЙМАН АБУСАИДОВИЧ, ЛЕЗГИН Финансовый бизнес («Союз-финанс», Международный ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

738. Экономическая преступность.

Этой проблеме и посвящена одна из публикаций газеты "Московский Комсомолец".
В Приморском крае снова вспыхнул скандал, касающийся разграбления российского флота на Дальнем Востоке, который грозит на этот раз выйти на международный уровень.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

739. Русские вымирают.

... Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО, Фонд народонаселения при ООН, Международная федерация планирования семьи (МФПС), Фонд Рокфеллера и другие. К этому времени в России уже появилась Российская ассоциация планирования семьи (как подразделение МФПС) с филиалами в 52 областных центрах. Разработанная ассоциацией программа «Планирование семьи» получила государственную финансовую поддержку. В распоряжении «Версии» оказались любопытные документы из московского отделения ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

740. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

... структур и банка "МЕНАТЕП" получило еще одно подтверждение - зам. председателя Совета директоров банка был назначен Константин Григорьевич Кагаловский - до этого весьма высокопоставленный чиновник правительства, 1957 г.р., русский, окончил Московский финансовый институт, экономист, член КПСС. К.Кагаловский занимал посты: внештатный советник Председателя Правительства РСФСР, затем с ноября 1991 г. - полномочного представителя РСФСР по взаимодействию с международными финансовыми организациями; с ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google