Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Экс-президенту Киргизии дали пожизненный срок.

Сын президента, бывший зампред Государственного комитета национальной безопасности Марат Бакиев осужден на десять лет колонии строгого режима за легализацию и отмывание денежных средств, самовольное оставление места службы.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

722. Итальянская "Кура" поклевала грузинских "воров".

"Правая рука" Мераба — "криминальный генерал" Темур Немсицверидзе (Црипа) — отвечал за "отмывание" преступных доходов, покупку особняков для "законников" и т.п. Первый этап операции "Кура" прошел в июне 2013 года.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

723. Анну Эткину приговорили заочно.

В результате Симоновский суд признал Эткину виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 159 (мошенничество), 174 (отмывание преступных доходов) и 165 (причинение ущерба путем обмана).
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

724. Свидетель олигарха.

Живущий в Израиле магнат, фигурировавший в расследованиях по подозрениям в отмывании денег , имел связи с организованной преступностью, утверждали они. Каждый из участников разбирательства все обвинения в свой адрес отрицал.
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

725. Британское убежище не приняли в Испании.

... в ряде уголовных дел о незаконном обналичивании и "отмывании" денег. В 2004 году ЦБ отозвал у этого кредитного учреждения лицензию. А спустя год ГСУ ГУВД Москвы возбудило дело о преднамеренном банкротстве "Внешагробанка". Однако наиболее скандальным был банк "Дисконт", в котором Хайкин являлся членом совета директоров. В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту структуру 41 млрд рублей ...
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

726. Глава "Колэнергосбыта" Геннадий Шубин посидит в России.

— Врезка К.ру] [Газета.Ру, 14.02.2013, "Экс-советника губернатора Мурманской области арестовали по делу о растрате, ему грозит 10 лет тюрьмы": Шубину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (растрата вверенного виновному имущества) и по ч. 174 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

727. Юрий Хардиков задержался в Италии на 15 суток.

Об этом стало известно в понедельник в Вильнюсском окружном суде, где вчера должно было рассматриваться дело экс-чиновника об отмывании преступных доходов. Итальянский суд намерен выяснить, почему Хардиков не снят с международного розыска, если, как утверждают его адвокаты, в России с него сняты обвинения в мошенническом обмане бывшей главы "Интеко" Елены Батуриной. Вчера в Вильнюсском окружном суде на процессе по делу об отмывании преступных доходов, по которому проходит экс-префект САО Москвы ...
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

728. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

Сейчас в производстве Генпрокуратуры Молдавии находятся пять уголовных дел, связанных с деятельностью Universalbank в период руководства им Горбунцовым (в том числе по факту нарушения правил кредитования граждан и "отмывания" денег).
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

729. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

Стоит отметить, что британские журналисты называют умершего бизнесмена суперинформатором в расследовании обстоятельств хищения из российского бюджета многомиллиардных сумм, чьи показания привели к возбуждению уголовного дела в Швейцарии, связанного с отмыванием средств через банк Credit Suisse.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

730. Василий Бойко-Великий предъявил за "зэка".

При этом 53-летний житель столицы Василий Бойко обвиняется в нем не в мошенничестве, как ранее, а сразу по трем статьям Уголовного кодекса: легализация, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, фальсификация доказательств в рамках уголовного дела по тяжким преступлением и создание преступного сообщества, которое лишило земельных долей жителей совхозов имени Зои Космодемьянской, Богородского, Тучковского и Прогресс.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

731. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

По данным оперативников, Дредноуд-банк заподозрили в незаконных обналичивании и "отмывании" средств.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

732. "ЕдРо" фильтрует списки.

Правительство "вичугских" За плечами Жуковской — убийства, тесные связи с преступным миром, отмывание денег, вымогательство взяток.
Дата: 19.09.2011 Копия в Google

733. Враги государств.

"Российская газета" публикует перечень организаций и граждан, которые занимались или до сих пор занимаются отмыванием незаконно нажитых средств и финансировали терроризм.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

734. "Гейтс отмывается на благотворительности".

Аллен считает, что "Фонд Билла и Милинды Гейтсов", конечно же, активно занимается благотворительностью, но через него до сих пор проходит отмывание нелегально полученных в 90-е доходов.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

735. Армянский спрут.

Эта группировка выходцев из СССР действовала в районе западного Голливуда, однако задержания прошли по всей территории США. Около сотни человек были обвинены в вымогательстве, похищениях, отмывании денег и торговле наркотиками.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

736. Елена Котова покушалась на €1 млн.

Ее подозревают в отмывании денег.
Дата: 04.02.2011 Копия в Google

737. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В 2005-2007 годах в Москве был возбужден ряд уголовных дел о мошенничествах, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег с использованием фирм однодневок, счета которых непременно были открыты в «Красбанке».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

738. Военно-строительный "кидок".

Мало того, копии документов Московской городской военной прокуратуры (МГВП), позволяют говорить с высокой степенью вероятности – последние 10 лет (а может быть, и раньше) УССТ-10 использовали в качестве «прачечной» для отмывания средств. Через него проводились как государственные (бюджетные), так и частные (привлеченные) средства с тем, чтобы затем осесть на анонимных счетах в коммерческих банках. Сложных схем отмывания денег военные не изобрели -- основным средством являлись подложные счета об ...
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

739. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

В декабре прошлого года суд присяжных штата Миннесота признал Петтерса виновным по 20 пунктам, в числе которых мошенничество, преступный сговор, отмывание денег.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

740. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

Так, что скорее всего, $20 млн пополнят бюджет Швейцарии в рамках местного расследования об «отмывании» средств, похищенных при строительстве МКАД.
Дата: 29.10.2009 Копия в Google