В Швейцарии в Цюрихе живет некто Виталий Крюков, весьма активный коммерсант с уголовным прошлым, организовавший в 1985 году в Москве кооператив.
Копия в Google
Французской фирмой он владеет через головную компанию в Швейцарии Sulzer AG. Этот концерн считается одним из ведущих мировых производителей насосов.
Дата: 24.04.2024
Копия в Google
*** №12 Михаил Прохоров Михаил Прохоров Должность: частный инвестор Состояние: $11,3 млрд Источник состояния: инвестиции Возраст: 57 лет Семейное положение, дети: не женат Город проживания: Фрауэнфельд, Швейцария Образование: Московский финансовый институт (1989) Капитал: наличные от продажи активов ($9 млрд), банк «Ренессанс Кредит».
Дата: 04.04.2023
Копия в Google
Швейцарский бизнес — к слову, в начале марта правительство внесло Швейцарию в перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении России — контролировал ЗАО НПК «Геотехнология» задолго до того, как получил согласование в кабмине.
Дата: 04.04.2022
Копия в Google
... национализированного ПриватБанка приезжают в Украину из Австрии и Швейцарии": По данным НВ Бизнес, старший Дубилет последние годы, после того как ПриватБанк был признан неплатежеспособным и был национализирован, живет в Австрии, но довольно часто посещает Украину, где в этом году он был в январе, марте, апреле, мае и последний раз в июне. Бывший первый заместитель предправления Тимур Новиков, отвечавший за инвестиционный бизнес ПриватБанка, живет в Швейцарии, но также бывает в Украине ...
Дата: 24.02.2021
Копия в Google
Окончив в 2007 г. заштатное Пензенское духовное училище, через три года он уже учился в Фрибургском университете в Швейцарии, а еще через два — возглавил магистратуру Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД), ректором которой является Иларион.
Дата: 24.12.2019
Копия в Google
Бенефициарами украинских компаний, которые приписывают Григоришину, в госреестре числятся гражданин Швейцарии Леонид Пивоваров и болгарин Максим Марков.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
Основной его деятельностью, по данным ФБР, было отмывание денег Солнцевской ОПГ. Сегодня Могилевич входит в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР. Еще с 90-х им интересовалось ФБР, итальянская полиция, спецслужбы Швейцарии, а в 2003 он был объявлен в международный розыск Интерпола.
Дата: 03.02.2017
Копия в Google
По оценкам партнёра консалтинговой фирмы Amond & Smith Ltd. Сергея Назаркина, в последнее время довольно много предпринимателей получают гражданство европейских стран — лидируют Мальта, Кипр, Швейцария.
Дата: 23.01.2017
Копия в Google
До 2008 года Гальмонд считался конечным бенефициаром 59% холдинга «Телекоминвест» (через фонд IPOC), однако в результате судов в Швейцарии и на Бермудах, эти активы были признаны принадлежащими самому Леониду Рейману, причем суд на Бермудских островах ликвидировал фонд IPOC за причастность к незаконным финансовым операциям.
Дата: 14.09.2016
Копия в Google
Например, в 2011 году на допрос в генеральную прокуратуру Швейцарии были вызван Станислав Светлицкий, совладелец холдинга «Евразийский», занимавший с лета 2008 по конец 2010 года должность заместителя министра энергетики РФ. К этому времени вот уже два года как на его швейцарских счетах было заморожено более 20 миллионов долларов.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
На четвертом месте — США (7325 персональных карточек), на пятом — Россия (6285), за ней следуют Великобритания (5676) и Швейцария (4595).
Дата: 11.05.2016
Копия в Google
[…] С прошлого года СФ покинули несколько богатых сенаторов, в том числе представитель Амурской области Павел Масловский, владевший недвижимостью в Италии и Швейцарии, а также белгородский сенатор Вадим Мошкович, декларировавший в прошлом году 224,9 млн руб. Тем не менее многие члены верхней палаты по-прежнему владеют зарубежной недвижимостью.
Дата: 15.04.2015
Копия в Google
Летом того же года в Швейцарии началось расследование дела по подозрению в отмывании высокопоставленными сотрудниками шведской компании денег в швейцарских банках.
Дата: 18.07.2014
Копия в Google