Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Как вскрывали панамский канал.

... материалам, акции Prime Assets Ltd все-таки стоят $1 тыс., стоимость акций ее кипрской «дочки» — $2 тыс., а уставный капитал нидерландской «внучки» составляет $85. Порошенко озаботился выводом своего бизнеса в офшор как раз в разгар боев за Иловайск ...
— Врезка К.ру] *** Российские госСМИ, рассказывая о "панамском сливе", сконцентрировались на Порошенко, Месси и Платини, обойдя вниманием друзей президента Оригинал этого материала © "Газета РБК", 04.04.2016, Иллюстрация: via Meduza Не Путин, а Месси ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

722. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Это произошло в июне — ровно тогда, когда был заключен договор о переходе под контроль россиян 51% акций Uranium One. Счет, по данным New York Times, оплатил банк «Ренессанс Капитал», который участвовал в сопровождении урановой сделки.
Речь в статье идет о том, как в результате серии транзакций малоизвестная канадская компания сумела получить контроль над богатейшими урановыми месторождениями по всему миру, в том числе — в США, а потом была продана российской государственной ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

723. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... и контроля, а также для того, чтобы помочь с уходом от налогов на прибыль и на доходы от прироста капитала, с удержанием иностранной валюты в офшоре и с защитой активов. В. Холдинговые Компании СП «РТТ» в низконалоговых регионах Российской Федерации Холдинговые компании, созданные сотрудниками СП «РТТ», не были ограничены целью приобретения акций и сокрытия личностей владельцев ОАО «НК ЮКОС». На самом деле, они играли различные роли в инвестиционных стратегиях Банка Менатеп и ЗАО «Роспром ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

724. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

Они посчитали, что та неправомерно перечислила более 600 млн руб. в пользу дочернего банка АСВ "Российский капитал", тогда как других операций банк в то время не проводил. Это, по мнению клиентов, является недопустимой сделкой с предпочтением. В итоге по представлению Генпрокуратуры несколько сотрудников агентства были привлечены к дисциплинарной ответственности. [Forbes.ru, 17.02.2016, "СМИ узнали о задержании топ-менеджеров Пробизнесбанка" : 12 августа Банк России отозвал лицензию у ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

725. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Именно поэтому Греф всячески скрывал свое участие в уставном капитале «Павловскгранит». И именно поэтому Жуков вынужден был лгать следователям на допросах. А для того, чтобы скрыть последствия этой лжи и вопиюще незаконных действий, чиновники, судьи и следователи коррумпируются в розницу и оптом. Правда, на этот раз судебный процесс инициирован на Кипре, по месту прописки фирм Жукова и Грефа, где возможностей российских рейдеров для коррупционных маневров значительно ограничены.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

726. Голый "алмазный король".

Может быть, доля в уставном капитале Банка развития предпринимательства? Увы. В марте 2013 года Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АБ БРП в связи с тем, что «кредитной организацией неоднократно допускались нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России. Банком проводилась высокорискованная политика, в том числе связанная с кредитованием одного из акционеров».
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

727. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

... в закон «О СМИ», согласно которым зарубежные акционеры с 2016 года не смогут владеть более 20% в капитале компаний, владеющих российскими СМИ. Уже 19 сентября вице-президент SPE по взаимодействию с госструктурами Кит Уивер описал ситуацию в письме ...
Доля банка «Россия» в НМГ, управляющей телеканалом РЕН ТВ и владеющей 50% Art Pictures Vision, не достигала 50% (см. прошлогоднее расследование РБК по структуре акционеров НМГ), но Sony Pictures, как видно из переписки на Wikileaks, предпочитала не ...
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

728. Легким сплавам придали форму сообщества.

... время, но не позднее марта 2004 года Александр Романов и иные "не установленные следствием лица" создали преступное сообщество "с целью хищения мошенническим путем прав на доли в уставном капитале коммерческих обществ", владевших 56,7% акций ОАО ВИЛС ...
На базе предприятия действуют Межгосударственный и Российский технические комитеты по стандартизации.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

729. Грязные миллиарды в HSBC.

"В документе приводятся слова сотрудника Казначейства Дэвида Гоука: "Дни, когда доходы или капиталы, с которых не платились налоги, могли быть спокойно переведены в оффшор, за пределы досягаемости налоговиков, прошли". Ни о каких других банках в ...
... в поставках сложного электрооборудования в Ливию для создания в рамках секретного проекта ядерного оружия, и друга российского президента Владимира Путина Геннадия Тимченко, в отношении которого действуют санкции, введенные в ответ на аннексию Крыма ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

730. Украл, Ницца, в тюрьму.

Таково сейчас российское правовое поле, в которое ласково зазывает иностранный капитал наш президент.
Украл, Ницца, в тюрьму Гагика Балаяна по прилету из Франции приняли как бенефициара — за вывод 1,5 млрд руб. из Первого республиканского банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2014, Вывод полутора миллиардов был адресным, Фото ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

731. 200 богатейших бизнесменов России — 2014 (рейтинг Forbes).

Формально основатель банка «Тинькофф Кредитные системы» Олег Тиньков разбогател на создании финансового бизнеса, но именно благодаря буму интернет-компаний его состояние за год выросло вдвое — с $700 млн до $1,4 млрд. В октябре 2013-го Тиньков провел IPO банка ТКС, продав его как интернет-компанию. Инвесторы оценили ТКС в шесть капиталов. Для публичных российских банков этот показатель в среднем составлял тогда всего лишь 0,9. Одна сделка увеличила почти вдвое (с $2 млрд до $3,7 млрд) и ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

732. Слив активов.

Как говорится, неисповедимы пути, по которым капитал идет по зачастую преступному пути собственного преумножения...
Отметим в скобках, что и Банк Китая, в свое время купивший одно из зданий в комплексе на проспекте Мира, тоже могут ждать неприятные сюрпризы.
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

733. Залог уволок.

«Национальный резервный банк» (НРБ) Александра Лебедева знаменит разными сомнительными делами (вроде неудавшейся санации банка «Российский капитал») и причастностью к туманным схемам вывода средств за рубеж (порядка 1 млрд долларов, по данным Банка России).
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

734. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

В 2010 году 99,99998% акций внесено в уставный капитал ОАО «Оборонсервис». Минобороны владеет 0,00002% компании. Позиционируется в качестве крупнейшего предприятия России в сфере ЖХХ, а также крупнейшей российской ресурсоснабжающей организации в ...
Прямо ночью им пришлось срочно вызвать на работу двух кассиров из того же банка, но даже им, используя специальные машинки, пришлось потратить на пересчет состояния господина Елькина 2,5 часа.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

735. Не в службу, а в траст.

В 90-е у Бойко был большой бизнес: банк «Национальный кредит», концерн ОЛБИ, торговая сеть «ОЛБИ-дипломат».
Бойко считает, что таким образом Шувалов обеспечил себе первоначальный капитал.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

736. Последний актив Березовского.

... ног на голову представления о структуре собственности крупных российских компаний. А потому решение лондонского суда, вне зависимости от его формулировки, может самым серьёзным образом повлиять на капитал и судьбу целого ряда представителей крупного ...
При этом, по данным отчёта о выпуске ценных бумаг на 4 декабря 2009 года, в списке фигурировали: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» с 5% акций, ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» с 31,79% акций соответственно.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

737. Банк, погрязший в погонах.

вместо уже арестованных и объявленных в розыск Обычная "хованщина" В 90-х у банка «Хованский» был хороший старт. Создавали его выходцы из «Российского кредита». Вскоре банк был включен в систему кредитных учреждений МПС. Ему было доверено обслуживать «жирные» куски железнодорожного пирога. Банк также участвовал в финансировании Северного завоза. Именно тогда «Хованский» частично контролировался чеченскими ОПГ. В тот период в как миноритарий (5% в УК) в капитал банка вошел Джамалов Алишер ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

738. Коктейль Фирташа.

Тогда он заявил, что банк проверял Фирташа на связь с криминалом и «выяснились некоторые подробности», которые предприниматель объяснил, а затем никаких связей не было. Только родившись, RUE стала хорошо зарабатывать. Уже в 2005 году она отправила на Украину 8 млрд кубов российского газа (по $80–93 за 1000 куб. м) и 36 млрд кубов туркменского (по $44).
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

739. В споре акционеров TНК-BP нашлись "олигархи с неподрезанными крыльями".

Британская сторона в свою очередь обвинила российских акционеров в попытке захватить полный контроль над ТНК-BP.
"Приоткрыли дверь Сечину" Далее дипломат поясняет мнение, высказанное Дадли, цитируя зампреда правления «Ренессанс капитала» Роберта Форесмана.
Дата: 02.02.2011 Копия в Google

740. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

DBD учредили в 2007 г. «Дойче банк» и Strabag для совместной работы на российском рынке недвижимости: 49% акций тогда досталось ООО «Дойче банк», 49% — Strabag, а 2% — гендиректору компании Дмитрию Гаркуше. Сбербанк выкупил доли Strabag и Гаркуши. DBD управляет возведением делового района «Химки-сити» рядом с МКАД, предполагающим строительство около 400 000 кв. м офисных, торговых и гостиничных площадей. А любимой «дочке» Сбербанка, компании «Сбербанк капитал», достались в управление ...
Дата: 31.12.2010 Копия в Google