Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. "Король однодневок" отсидится в США.

Одни и те же структуры использовались и для "вывода и легализации" похищенных денег. Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк". Значительная часть похищенных миллиардов "уводилась" из страны по одному и тому же пути.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

722. Негласные расходы на войну с экс-акционерами ЮКОСа.

Это решение было принято правительством, где пришли к выводу о необходимости создания специализированной структуры, чьей единственной задачей будет профессионально, углубленно, на ежедневной основе — по сути, 24 часа в день и семь дней в неделю ...
Судебные процессы с экс-акционерами ЮКОСа «дешево не обходятся», но это несущественно по сравнению с десятками миллиардов долларов, которые требуют с России бывшие акционеры, говорил Кондаков «Ведомостям».
Дата: 20.12.2016 Копия в Google

723. Миллиард "на инновации всякие".

Миллиард "на инновации всякие" Фонд "Иннопрактика" Катерины Тихоновой за два года "выиграл" конкурсов у госкомпаний на 452 млн руб., еще 425 млн получил в виде анонимных "целевых взносов" Оригинал этого материала © navalny, 18.10.2016, Как идут дела ...
Он отличается полным контролем государственных органов управления за развитием оборонной промышленности и формированием крупных «зонтичных» государственных компаний с последующим выводом на фондовые рынки их дочерних предприятий.
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

724. "Золотые" земли Дрозденко.

Лишь по одному недавно попавшему в поле зрения правоохранительных органов эпизоду, в котором засветились структуры аффилированные с Березиным и «Евроинвест», — выводе в 2011 году из ведения Минобороны и продаже свыше 500 га территории Ржевского военного полигона — рыночная стоимость участков, приобретенных примерно за 75 млн., составила 3,3 миллиарда рублей.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

725. Золотые яйца Арктики.

Рядовые, на первый взгляд, арбитражные процессы вскрывают системные сбои в работе КР, которые при одобрении главы корпорации приводят к растрате миллиардов бюджетных средств.
Логично предположить, что покупалось непрофильное предприятие изначально с целью вывода средств из корпорации под видом кредита.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

726. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Следователь в суде заявил, что в квартире Захарченко была изъята сумма, которая составляет порядка 9 миллиардов рублей.
А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

727. Короли большой дороги.

За активами Пугачева охотится Агентство по страхованию вкладов, которое надеется компенсировать хоть какую-то часть из затраченных государством десятков миллиардов рублей.
Владимира Антонова обвиняют в выводе 1,7 млрд литов (€0,5 млрд) из банка Snoras и Krajbanka (€60 млн и $30 млн).
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

728. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Как "утонул" Сберкредбанк В то время, пока я разбирался в схемах вывода денег из банка «Электроника», Владимир Романов не сидел сложа руки.
Таким образом, в трех банках, предположительно, одни и те же люди, применив различные схемы, вывели миллиарды рублей, а с кинутыми вкладчиками рассчиталось Агентство по страхованию вкладов — то есть государство.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

729. Тадалафиловая вакханалия

... кризиса в 2009 году якобы на потери в результате «неудачных инвестиций» бенефициаром Игорем Воробьем списано более 1,5 миллиарда рублей! Впрочем, если быть уж совсем точным, то 1 503 901 000 рублей! Что это за «инвестиции» в подставные фирмы-однодневки, которые потом стали банкротами? Вполне укладывается в стандартные мошеннические схемы незаконного вывода средств за границу. Тихие судебные разбирательства с однодневками позволили Игорю Воробью закрыть дыру в полтора миллиарда рублей ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

730. "Теневой губернатор" Максим Макин.

Приходит к ним, к примеру, немецкая компания и говорит о желании построить тут производство аж на 1 миллиард евро!
Правда Максим Макин пребывает на своей должности всего два года, так что выводы делайте сами.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

731. Ходорковский скинулся с Браудером.

Какие же выводы можно сделать из приведенных выше данных?
Как известно, пик богатства и могущества Михаила Борисовича пришёлся на 2003 год, когда его состояние оценивалось в 15 миллиардов долларов.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

732. Большая евразийская "стирка".

... опубликовало отчет о расследовании схемы, по которой из финансовой системы России были выведены порядка 20 миллиардов долларов США. Схема, которую назвали «отмывочной машиной» (The Laundromat), представляет собой цепочку транзакций, начинающуюся от ...
Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

733. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Алексей Куликов, банкир из зазеркалья Бывший акционер "Промсбербанка" арестован по делу о выведенных миллиардах через российский Deutsche Bank Оригинал этого материала © "Газета РБК", 15.03.2016, Банкир из зазеркалья Татьяна Алешкина, Анастасия ...
Ранее РБК писал, что ?правоохранительные органы расследуют вывод активов из Промсбербанка и связывают действия его клиентов и собственников со сделками в Дойче Банке.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

734. Капитализация связей.

Однако к России этот вывод неприменим, и в этом отношении она сопоставима только с узким кругом стран, таких как Ангола или Румыния.
В США одним из ключевых драйверов создания состояний, насчитывающих миллиарды долларов, стал финансовый сектор: на него пришлось 27% американских миллиардеров в 2014 году.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

735. Сергею Доронину припомнили миллиард.

Сергею Доронину припомнили миллиард Депутат ГД уклоняется от долгов холдинга "Абсолют Агро", который подарил своей матери Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.02.2016, Депутату Госдумы напомнили о его долге, Фото: "Коммерсант" Сергей Сергеев ...
При этих обстоятельствах, считает руководство Сбербанка, действия господина Доронина являются не чем иным, как "стремлением прикрыть спорные действия по выводу активов, а также избежать выявления возможного преднамеренного банкротства".
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

736. Хоромы и лакуны в декларации Азата Перуашева.

Из чего мы сделали вывод, что Азат Перуашев был требовательным заказчиком?
А также на возвращении тех средств, происхождение которых вызывает сомнения — например, миллиардов Аблязова, Храпунова и им подобных.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

737. "Калашников" грузинского розлива.

Само по себе слияние и реформирование предприятий было, можно сказать, масштабной спасательной операцией, которая обошлась государству, по разным данным, в сумму от 6 до 10 миллиардов рублей.
Уголовное дело было возбуждено по факту вывода активов предприятия на общую сумму более 5 млрд рублей.
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

738. IKEA уклонилась на €1 млрд.

... Express, Иллюстрация: "Ведомости" Есть идея — две IKEA Георгий Перемитин Ингвар Кампрад с женой Маргаретой Компания IKEA за последние шесть лет не выплатила в бюджеты стран Европы в общей сложности около €1 млрд, пришли к выводу в Европарламенте ...
Фиктивный долг 1 января 2012 года было объявлено о сделке по приобретению бренда IKEA, после чего у Inter IKEA Systems BV образовался долг в несколько миллиардов евро перед лихтенштейнским фондом, который и профинансировал сделку.
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

739. Инструкции Фемиды.

Есть предположение, что Пономарёв вот уже пять лет старательно прячет от государства рекордные миллиарды рублей, которые должен был заплатить в качестве налогов.
Оспорить выводы фискалов Пономарёв так и не смог.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

740. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Оперативники подозревают, что одно из крупнейших предприятий бизнесмена – ОАО «Шахта «Полосухинская» – сознательно уходило от уплаты налогов на миллиарды рублей и переводило средства в кипрские офшоры, подконтрольные Щукину.
... семьёй Щукиных на Кипре, оказались вовлечёнными в кипрский финансовый кризис, несмотря на регулярные советы со стороны первого ответчика и других ответчиков в течение второй половины 2012 года о необходимости вывода наличности с территории Кипра ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google