Через день после национализации латвийская «дочка» Snoras – Latvijas Krajbanka получила предписание ЦБ приостановить все операции, а позже председатель Банка Латвии Илмар Римшевичс заявил, что состояние банка не позволит ему возобновить работу – недостача составляла примерно $200 млн. Latvijas Krajbanka также был национализирован.
Дата: 16.08.2016
Копия в Google
Хотя сказать "хозяин" — это обидеть все российское государство, ведь "Сбербанк-Капитал" это 100% дочка принадлежащего государству ОАО "Сбербанк России", который ему не формально принадлежит.
Дата: 07.12.2015
Копия в Google
["Коммерсант — Ростов-на-Дону", 04.02.2015, "Квант" судится за "дочку": В феврале 2014 года Вячеслав Мотин, пользуясь полномочиями руководителя, ввел в состав участников ООО «Квант-инвест» два физических лица — Александра Стрелецкого и Александра Филенко с формальным вкладом в уставный капитал в размере 1,5%.
Дата: 02.07.2015
Копия в Google
Точно так же был оформлен договор с еще одной дочкой «Энергии», участвующей в капитале Sea Launch AG, — ООО «Энергия-Лоджистикс».
Дата: 22.05.2015
Копия в Google
В 2014 году «дочка» Norvik Banka за 14 млн 256 тыс. евро приобрела офшорную компанию Soleanna Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
Кристина Озимкова и Range Rover Дочка совладельца группы компаний «Ташир» Романа Озимкова Кристина в средствах передвижения предпочитает классику.
Дата: 06.03.2015
Копия в Google
Свои претензии Лебедев обосновал тем, что помог ответчикам поучаствовать в аукционе по приватизации 40% ТНК в 1997 году, отозвав конкурирующую заявку и предоставив $25 млн наличностью, а также передал им еще 1,8% акций ТНК и 10,5% ее «дочки» «Нижневартовскнефтегаза».
Дата: 23.10.2014
Копия в Google
Затем на деньги "Станкофранса" были наняты французские адвокаты, которые создали фиктивную задолженность филиала на €1,5 млн, что позволило голландской компании, действующей в интересах подельников, получить имущество "дочки" ВО, в том числе 6 квартир и 30 га земли в одном из престижных районов Парижа.
Дата: 01.08.2014
Копия в Google
11 декабря 2006 г. Коляда был арестован по делу об обмене фиктивных векселей «Томскнефти» («дочка» ЮКОСа) на векселя нацбанка «Траст».
Дата: 20.02.2014
Копия в Google
Туда же, по версии правоохранительных органов, поступили еще более 400 млн рублей, похищенные у ФЛК. FLC West Holding была в свое время создана как "дочка" российской ФЛК, а ее гендиректором являлся Андрей Бурлаков.
Дата: 16.01.2014
Копия в Google
Петр Федотов возглавил СБ ОАО «Самаранефтепродукт», еще одной дочки нынешней компании Сечина. Еще один особист Владимир Бокач трудится в СБ ОАО «Приволжскнефтепровод», дочке «Транснефти» Николая Токарева.
Дата: 26.07.2013
Копия в Google
По версии следствия, руководство компании и его "дочек" в 2007-2008 годах "с целью хищения денежных средств граждан путем обмана инициировали заключение предварительных договоров" купли-продажи квартир, заведомо зная об их несоответствии "утвержденной проектной документации".
Дата: 24.05.2013
Копия в Google
Для этого ОАО «Оборонэнерго» — дочка «Оборонсервиса» — учредило ОАО «Оборонэнергосбыт» (100% акций в собственности государственного «Оборонэнерго»), чтоб оно напрямую закупало на оптовом рынке электроэнергию и поставляло ее в армию.
Дата: 16.11.2012
Копия в Google
В числе клиентов студии господина Шановича, по данным официального сайта компании,— Объединенная промышленная корпорация и "Межпромбанк плюс" (розничная "дочка" МПБ, вслед за ним также лишившаяся лицензии в 2010 году).
Дата: 11.04.2012
Копия в Google
Пока следователи занимаются делом о хищениях около 700 млн рублей — средств «Газпрома», выделенных «дочке» «Ямалтрансстроя» — ОАО «Мостострой-13» на строительство на Ямале железнодорожной ветки Обская — Бованенково, один из акционеров этого предприятия Павел Небов выступает с новыми подробностями бизнеса Игоря Нака.
Дата: 28.07.2011
Копия в Google
Одновременно с этим еще одна «дочка» Mirax Group — «Миракс-Фили», выступающая техническим заказчиком проекта, направляет в Арбитражный суд иск с требованием взыскать с ФЦСР 1,9 млрд.
Дата: 25.05.2011
Копия в Google