В 2007 году газета писала, что его имя фигурировало в числе учредителей компании Energo Impex, которая сотрудничала к крупным нефтетрейдером Gunvor, совладельцем которого является Геннадий Тимченко. Сейчас Gunvor — один из основных трейдеров "Роснефти". Правда, учредителем компании господин Богданчиков был всего пять месяцев, отмечает издание.
Дата: 30.10.2009
Копия в Google
Суть мероприятия научить персонал выявлять журналистов, которые под видом простых покупателей пытаются получить информацию об истинном положении дел в компании.
Дата: 26.10.2009
Копия в Google
Ведь в результате этой сделки пострадало государство, которое недополучило в бюджет большие деньги, так же пострадали миноритарные акционеры ОАО «Лензолото», так как капитализация золотодобывающей компании существенно снизилась.
Дата: 10.09.2009
Копия в Google
Компания просит американский суд обязать некоторых людей и компании предоставить документы и дать свидетельские показания, которые помогут выявить участников мошенничества и тех, кто получил выгоду от этого.
Дата: 31.07.2009
Копия в Google
Директор НИИ "Восход" Юхневич распилил бюджетные деньги со своей бывшей компанией Наталья Котова Директор НИИ "Восход" Леонид Юхневич Не каждый россиянин знает, что получив так называемый новый биопаспорт он держит в руках документ, на электронной части которого записана лишь его фотография и ФИО. А где же отпечатки пальцев, сетчатка глаза и т.п?
Дата: 22.07.2009
Копия в Google
Последовала волна исков (НРБ, УК «Тройка Диалог», Банк Россия, подразделение ING Group, фонд FrontPoint Global Emerging Markets Fund (Каймановы острова) – подразделение FrontPoint Partners – дочерней компании банка Morgan Stanley, а также принадлежащий американской инвесткорпорации Main Street Capital одноименный оффшорный фонд и подразделение канадской инвесткомпании Red Barn Capital.
Дата: 01.07.2009
Копия в Google
"Все сходится!" В июне Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело о мошенническом хищении 87,5 млн. долларов у компании "ОЭК-Финанс", которая представляла столичное правительство.
Дата: 24.06.2009
Копия в Google
В Испании расследовали дело об отмывании значительных денег, вложенных в недвижимость, и вышли на российских граждан, которые в январе 1997 года создали компанию «Испарус» (Hisparus).
Дата: 13.05.2009
Копия в Google
Направляя значительные объемы монопольного сырья в эту страну компаниям, связанным с Невзлиным, Гурьев помогает своему другу, которому многим обязан, в том числе и контролем «ФосАгро» над ОАО «Апатит», отдает ему тем самым свои старые долги.
Дата: 03.04.2009
Копия в Google