Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

... аукциона по оплате всей суммы в течение двух недель, и сделку по приобретению ЮНГ "Роснефтью" следует считать незаконной. Поэтому собственником ОАО "Юганскнефтегаз" должна быть признана компания "ЮКОС". *** Из речи адвоката на заседании Басманного суда по делу о продаже ЮНГ. 15 апреля 2009 года "Уважаемые господа! На мой взгляд, претензии к руководству "Роснефти" являются необоснованными. Никак не оспаривая необходимость возвращения ЮНГ собственнику (то есть компании "ЮКОС"), хочу заметить, что ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

722. Новый иск Хайдарова.

*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.11.2004 Неугомонный Хайдаров Юлия Федоринова Компании называющего себя экс-владельцем Качканарского ГОКа Джалола Хайдарова подали новый иск в американский суд против Искандера Махмудова. Претензии выдвинуты и к новому собственнику ГОКа — “Евразхолдингу”. На сей раз сумма претензий составила $1,5 млрд.
Дата: 09.11.2004 Копия в Google

723. Falkon "вставили" в схему долга российские чиновники.

При этом свои услуги компания оценила в $200 млн. От СССР России достался долг перед Чехией на $3,6 млрд. Из этой суммы $2,5 млрд были погашены в 2002 г. в ходе беспрецедентной сделки: долг у правительства Чехии по итогам тендера выкупила Falkon всего за $400 млн (дисконт — 84%).
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

724. Обвал на фондовом рынке – спланированная афера.

Тем более, что это уже третья переуступка прав требований: до «Стройспортсервиса» и ООО «Престиж» существовала некая туристическая компания «Элмар Тревел». Именно она якобы и стала кредитором «Финансовых партнёров» на астрономическую сумму в 3,5 млрд руб. Откуда у крохотного туристического агентства, существовавшего лишь на бумаге, нашлось 3,5 млрд рублей (почти 120 млн долларов) на долгосрочный заём «Финансовым партнёрам», понять невозможно.
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

725. Игры в чёрную кассу.

Следственной группой Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями службы криминальной милиции МВД РФ было установлено, что в июне 2000 года Вадим Мошкович, используя свои связи с руководством Госрезерва, добился предоплаты для контролируемого им ООО «Гречишкинская зерновая компания» (Краснодарский край) 325 млн. рублей под поставки зерна в резерв государства. Согласно объяснениям генерального директора ООО «Гречишкинская зерновая компания», эта сумма по договорам займа была ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

726. У Тулеева опять взорвалось.

Проектная мощность всего комплекса – 5 млн. т. Основным клиентом названа российская компания «Кузбассразрезуголь», контролируемая Уральской горно-металлургической компанией. В неофициальных комментариях специалисты Таллинского порта заявляют, что через резидента в Эстонии (имеется в виду Coal Terminal) российские компании вложат в проект собственные средства. Общая сумма проекта оценивается примерно в 1 млрд.
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

727. Второй заход Павла Свирского.

Как рассказывал тогда председатель совета директоров НМЖК Николай Нестеров, именно он, представившись вице-президентом компании «Ринако», заявился на комбинат и сказал: «У вас проблемы с акциями?
... вторым делом, выносит определение, по которому на эту же сумму арестовываются акции предприятия, расположенные в нескольких депозитариях. То есть, две судьи одного и того же суда по сумме претензий на векселя стоимостью 5 миллионов долларов выносят ...
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

728. "Подстава под лоха"

Во-первых, они не получат требуемую сумму, а во-вторых, им не зачем «светиться» в правоохранительных органах и страховых компаниях (если у вас застрахована гражданская ответственность).
Дата: 29.04.2003 Копия в Google

729. Что может скрываться

А вот НДС при этом — продукция экспортная — выплачиваться не будет, в результате чего федеральный бюджет лишится ежегодных доходов в сумме свыше 500 млн. долларов. Зато прибыль BP от экспорта ежедневных 500 тысяч баррелей из-за указанной разницы в ценах может достигнуть 3 млрд. долларов в год. Если бы эту нефть экспортировала российская компания, она по закону должна была бы ежегодно платить налог с прибыли в сумме 720 млн. долларов.
Дата: 20.03.2003 Копия в Google

730. Олигарх, пришедший с холода.

Даже если он и является богатейшим человеком России, богатство которого оценивается суммой в 3,7 млрд. долл. США, и контролирует вторую в стране нефтяную компанию, его бизнес все-таки бледнеет в сравнении с такими мировыми гигантами, как саудовская "Aramco", "ExxonMobil" и "Royal Dutch/Shell".
Дата: 09.03.2002 Копия в Google

731. Хроника наездов на "Мост"

Проверяющие обвинили банк в систематическом нарушении закона "О валютном регулировании и валютном контроле": а именно в совершении операций в иностранной валюте, связанных с движением капитала, без разрешения (лицензии) Центробанка РФ. Одним из нарушений было названо предоставление клиентом Мост-банка - "Группой 'Мост'" - валютных кредитов телекомпании НТВ на общую сумму $1,65 млн. Ссуды выдавались в соответствии с двумя договорами между компанией НТВ и "Группой 'Мост'", датированными августом ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

732. Сергей Лежнев подрезал Красный мост.

Общая сумма хищений по этому делу может составлять около 76 млн рублей. @vchkogpu, 26.05.2024 19:46: В 2022 году в Орле был вынесен приговор по делу о хищениях при ремонте Красного моста. Тогда за решётку на 4,5 года был отправлен директор компании подрядчика «Ремспецмост» Евгений Подрезов. Он заключил досудебное соглашение, но не всем его показаниям тогда был дан ход. Всего, по версии следствия, было похищено порядка 76 миллионов рублей— деньги были переведены на компанию однодневку и ...
Дата: 27.05.2024 Копия в Google

733. Елена Блиновская дробила миллиард по схеме.

Договор с ведущим заключила одна из подконтрольных фирмочек Блиновской, что Ургант подтвердил Также со счетов «левых» компаний были оплачены услуги Собчак и группы «Звери» (суммы не раскрываются), закуплена реклама у блогеров Дубровской и Сажиной.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

734. Дмитрий Зотов загнал вагоны по завышенной цене.

Сумма материального ущерба превысила 1,2 миллиарда рублей. Первое дело Зотова В конце февраля 2023 года Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Зотову, осужденному на 5 лет 6 месяцев колонии по делу о хищении имущества на сумму около 2,8 миллиарда рублей. «На протяжении всего следственного и судебного процесса ПАО «ТрансФин-М», несмотря на поток недостоверных сообщений относительно деятельности компании, а также ее сотрудников, распространяемых в открытом ...
Дата: 08.04.2024 Копия в Google

735. Токсичный капитал "Альфы".

В итоге Logicworks была продана в феврале 2023 года Cox Communications (сумма в публичных источниках не раскрывается). Американский акционер компании Logicworks обратился в суд, обвиняя в мошенничестве топ-менеджеров компаний, принадлежавших российским олигархам.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

736. Секретные благоустроители Москвы.

Сумму я назвать не могу — мы связаны соглашением о неразглашении, — рассказывала ранее в интервью глава комитета по туризму. Согласно отчету АНО, размещенному на сайте Минюста, в 2021 году компания реализовывала два проекта (речь идет о цифровой платформе Russpass и сайте discovermoscow.com).
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

737. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Этим летом выяснилось, что дело по ст. 159 ч. 4 было открыто и в отношении Сергея Кононова, которого арестовали и взяли под стражу по подозрению в выдаче заведомо невозвратных кредитов техническим компаниям на сумму почти в 213,5 млн руб. В ответ на запрос о том, по какой причине делу долгое время не давали ход, в полиции сослались на недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

738. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

— Врезка К.ру Всего нам удалось найти 86 компаний, использующих электронную почту на llcinvest.ru. Общая стоимость активов, которыми они владеют, — около 4,5 миллиарда долларов (сумма активов всех компаний из последних доступных ежегодных отчетов, которые нам удалось найти). Это особняки, самолеты бизнес-класса, яхты — и просто банковские счета с огромными суммами денег. У многих компаний одни и те же директора, юридические адреса и аудиторы.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

739. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Имя Котвицкого в прошлом году «прогремело» в СМИ после того как он изменил данные о своих доходах за 2014 год, увеличив задекларированную сумму с 63 млн гривен до 970 млн гривен. Ранее Котвицкий был известен лишь, как бизнес-партнер семьи Арсена Авакова (министра МВД), работавший до избрания депутатом вице-президентом компании «Инвестор», где владел 9,5% акций.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

740. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

Он был выписан по другому делу, однако в нем фигурировала аналогичная сумма — 27,3 млн руб., при этом ответчиком значилась «Сенеж-Препараты». Имея лист на руках, считает следствие, и руководствуясь мотивом «личной корыстной заинтересованности», Алексей Кнеков вскоре обратился с заявлением о списании денег со счета компании в одном из филиалов банка «Открытие».
Дата: 18.01.2022 Копия в Google