Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Под этот налог попала и компания «Золотой Восток — Монголия», которой на тот момент владел господин Паушок, как иностранный инвестор.
«Золотой Восток — Монголия» при этом имела кредит Газпромбанка, выданный в 2006 году, на $30 млн. Кредит был выдан под поручительство господина Паушка, а также российской компании ООО «Золотой Восток — Сибирь».
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

722. Токсичная тайна судейского квартала.

Тогда в этой роли выступало ООО «Петербург-Сити», дочка возглавляемого Сергеем Матвиенко АО «ВТБ Девелопмент».
— Приход нового инвестора ознаменовали сокрытие информации и усиление охраны объекта.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

723. Пирамида на пирамиде.

Обманутые инвесторы на созданном ими сайте StopKrymov оценивают объем исчезнувших денег почти в $30 млн (около 2 млрд руб. по курсу на сентябрь 2018 года). По оценке Дмитрия Жукова, гендиректора ООО «Инвестиционный сервис», финансового консультанта и автора блога «Директ маркет», в момент краха в Forex Trend было открыто минимум 100 тыс. счетов со средней суммой $1 тыс. на каждом.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

724. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.
Общеизвестно, что в погоне за прибылью ТелеТрейд наплодил множество всяких «консультационных центров», которые ни за что не отвечают, но активно выманивают деньги у доверчивых инвесторов.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

725. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Генерального директора ООО «Эдил-Импорт» (интернет-магазин «Холодильник.ру») Валерия Ковалева по ст. 199 УК РФ, в связи с ...
Обычно, правда, идут не к банкирам или инвесторам, а перекладывают расходы на поставщиков, просят у них большую отсрочку платежа».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

726. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

На сегодняшний день принято исковое требование от ОАО Комбинат "Мосинжбетон" (ИНН 7724208292) к ООО "Торгстроймат".
Наоборот, он продолжает использовать свой формальный статус в "АэроКомпозите", корочку выпускника Академии ФСБ и другие способы пустить пыль в глаза, чтобы методично кидать инвесторов и банки.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

727. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Инвесторами, проектантами и строителями а также организациями-производителями оборудования (ООО «Башкирская генерирующая компания», «Интер РАО-Инжиниринг», ООО «Каскад-Энерго, АО «ЭСК «СОЮЗ», АО «Силовые машины» и «ЭМАльянс») было потрачено не менее 1,5 миллиарда на посредников связанных выдачей ЗОС, лицензированием и вводом в эксплуатацию, в числе которых активно учавствовала НДЦ НПФ «Русская лаборатория».
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

728. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Спустя 10 лет Пайкин отметился на олимпийской стройке в Сочи: возглавляемое им ООО «Газпромсоцинвест» действовало по прежней схеме, срывая сроки и выкачивая бюджетные деньги до победного конца.
Купив клуб, новые инвесторы обещали ему золотые горы и новый собственный стадион.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

729. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

... скандал вокруг одного из крупнейших в недавнем прошлом застройщиков Вологодской области — ООО «Стройиндустрия». Компания уже банкрот, более 350 дольщиков не дождались (и теперь непонятно, дождутся ли) законных квадратных метров, а страховщик не намерен платить ни копейки из 600 миллионов рублей, на которые застрахована ответственность «Стройиндустрии». Дольщики и областное правительство предлагают альтернативный вариант: вложите деньги в завершение строительства в качестве инвестора ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

730. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... года стал председателем совета директоров ООО «Алма Групп» и почетным президентом компании. По информации российских деловых изданиях, в «Алма Групп» входят казахстанская «Алма-ТВ», российские «Цифра Один», «2КОМ», «Технологии Домовых сетей +», «Саратовская Цифровая Телефонная Сеть». Более подробно на эту тему в статье «Forbes». Мы затрудняемся оценить общую сумму инвестиций «Алма Групп» в Казахстане и России, но, по оценкам в прессе, покупка только «Цифра Один» обошлась инвестору от 1,7 до 2 ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

731. Григорий Березкин купил "Деловой Петербург".

В эти же дни Роскомнадзор начинает искать у «Фонтанки» иностранных инвесторов — и не находит, а по касательной «прилетает» постоянному автору издания, другу Вышенкова, знаменитому историку Льву Лурье.
Среди них были имена топ-менеджеров Газпрома Валерия Голубева и Бориса Пайкина (на тот момент генерального директора ООО «Газпром социнвест»), владевших акциями зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Sander Universal Inc. Что ...
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

732. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

В итоге юристы музея направили в Арбитражный суд Московской области письменный отказ от претензий к Министерству имущества Московской области и владельцу участка ООО "Инвестторгпро".
— После вмешательства городской прокуратуры Одинцовского района Московской области, сотрудники местной полиции возбудили уголовные дела в отношении вице-президента корпорации "Союз-возрождение" (застройщик и инвестор проекта) Александра Воробьёва и ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

733. Сергея Полонского приговорили к сроку давности.

Из нее следовало, что основатель строительной корпорации Mirax Group Сергей Полонский, начальник ее финансового департамента Александр Паперно и гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин признаны виновными в мошенничестве с деньгами вкладчиков.
— Врезка К.ру] Переквалифицируя преступление, суд указал, что взаимоотношения между инвесторами «Кутузовской мили» и «Рублевской Ривьеры» и фирмами Сергея Полонского представляют собой спор в сфере предпринимательской деятельности, соответственно ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

734. Лесные братья.

Любые попытки инвесторов оживить производство встречают яростное сопротивление силовиков, крышующих местных и залетных рейдеров, а также алчных чиновников.
Александр Чурин Несколько лет назад старший брат Сергей, возглавив государственное градообразующее предприятие ОАО «Лузский лесопромышленный комплекс» с уставным капиталом 120 млн руб., довел его до банкротства, а активы вывел на ООО «Лузский ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

735. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

Правда энтузиазм Алексея Маратовича после создания агрохолдинга все же продолжал фонтанировать и в эту струю в апреле 2012 года попал представитель словенской компании ООО «Рико групп» (Riko Group), генеральный директор представительства в Москве ...
Фермеры как инвесторы Привлечь словенские миллиарды у ОАО «АММК» не получилось – то ли словенцы оказались умнее, чем от них требовалось, то ли глава республики недостаточно расписал все прелести «инвестиционного климата» в Калмыкии, но договор ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

736. Кидок на башню.

«Ко мне приходит по несколько инвесторов в день», — рассказывал бизнесмен в интервью Forbes.
Рашников не будет возражать против передачи доли в «Россиях» от брата к брату, если Александр согласится сделать его партнером в другом проекте и продаст 50% в ООО «Сити-палас».
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

737. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... в Гудермесе Владислав Трифонов [...] В соответствии с этим планом не позднее 16 марта 2016 года Глеб Привалов изготовил поддельную доверенность, якобы выписанную ему 1 сентября 2014 года гендиректором ООО "Югра Лтд", которому принадлежит "Водолей ...
Как говорит господин Мышлявкин, Глоцер собирался вернуть господам Скрыпнику и Гагоеву, а также двум другим кредиторам $15 млн после продажи "Галереи" девелоперу "ТПС Недвижимость" (принадлежит Игорю Ротенбергу и ряду инвесторов) за $80 млн. Но сделка ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

738. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

На сайте ТФБ можно найти информацию, что акционером банка он не был, однако участвовал и участвует в управлении еще трех(!) банков группы ТФБ — как член совета ОАО НКБ «Радиотехбанк» (с мая 2015-го), член совета директоров ПАО «Тимер Банк» (с июня 2015-го) и председатель совета директоров ООО «Татагропромбанк» (с апреля 2016-го). 21 ноября 2016 года первый зампред ТФБ давал эксклюзивное интервью «Интерфаксу». С целью вселить уверенность во вкладчиков он говорил о доверии инвесторов, о трех ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

739. "Коммуналка" и жизнь в кредит Стаса Михайлова.

Гендиректор ООО «УК Инвестпроект» Сергей Вершинин отказался комментировать участие популярного исполнителя в строительном бизнесе.
В частности, «Строй инвест» выступал инвестором и застройщиком ТЦ «Тройка» на Третьем транспортном кольце (общая площадь 145 тыс. кв. м).
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

740. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

*** 7. O1 Properties Борис Минц, Александр Несис За год: В сентябре компания разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $350 млн. В числе покупателей были инвесторы из Европы (31%), США (15%), Швейцарии (13%).
*** 27. Columbus Соломон Манаширов, Роман Манаширов, Ильдар Самиев Начало: ТЦ Columbus открылся на юге Москвы в 2015-м, принадлежит ООО «Мирс».
Дата: 26.01.2017 Копия в Google